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上海市北高新有限責(zé)任公司有關(guān)第九屆股東會(huì)第四十九次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
上海市北高新有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆股東會(huì)第四十九次會(huì)議于2023年9月8日以電話號(hào)碼及電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年9月15日以通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事6人，具體參與決議執(zhí)行董事6人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。大會(huì)以通訊表決方法審議通過(guò)了如下所示決定：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股子公司上海新市北企業(yè)管理服務(wù)有限公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》
監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)以人民幣2,185.95萬(wàn)的價(jià)格回收子公司上海新市北企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“新市北物業(yè)管理”）目前少數(shù)股東上海市舜業(yè)鋼鐵公司有限責(zé)任公司持有的新市北物業(yè)管理14.75%股份，此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，企業(yè)將擁有新市北物業(yè)管理59.75%股份。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
決議結(jié)論：允許6 票，抵制0 票，放棄0 票。
特此公告。
上海市北高新有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年九月十五日
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