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掌閱科技有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年9月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：我國北京朝陽區(qū)四惠東四惠大廈公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)是通過董事會(huì)集結(jié)，老總成湘均老先生組織，大會(huì)以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加2人，董事高兵、李勝、獨(dú)董許超、唐代云因國家公務(wù)緣故無法出席本次大會(huì)同時(shí)向公司請(qǐng)假。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理陳永倬老先生出席本次大會(huì)，企業(yè)一部分高管人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于變更一部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東大會(huì)審議中的所有提案所有一致通過；
2、此次決議的議案上對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案為：提案1。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：展現(xiàn)自我、于瀟健
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，這次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；會(huì)議召集人具有集結(jié)此次股東會(huì)資格；參加及列席工作的人員均擁有正規(guī)資質(zhì)；這次股東會(huì)的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
掌閱科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年9月15日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)掌閱科技有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
掌閱科技有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
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