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中自環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：成都市高新區(qū)古楠街88號(hào)
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，會(huì)議報(bào)告于2023年8月25日公示，會(huì)議資料于2023年9月8日公布，董事長(zhǎng)陳啟章老先生上臺(tái)演講，會(huì)議紀(jì)要由董事長(zhǎng)助理龔文旭老先生承擔(dān)，北京市金杜（成都市）法律事務(wù)所謝艾玲和韋香怡當(dāng)場(chǎng)印證，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和委托代理人舉薦股東代表王金鳳和謝艾玲侓師承擔(dān)記票，股東代表蔡紅和韋香怡侓師承擔(dān)監(jiān)票。
此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》、證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其《中自環(huán)保科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決定真實(shí)有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議；管理層陳德權(quán)、張志鳳因外出休假，無(wú)法出席會(huì)議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于變更公司注冊(cè)資金及修定〈企業(yè)章程〉并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)向銀行辦理信用額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東大會(huì)審議提案一為特別決議提案，已經(jīng)獲得由列席會(huì)議（包含網(wǎng)上投票）的是投票權(quán)公司股東和委托代理人所擁有投票權(quán)股份的三分之二以上允許。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市金杜（成都市）法律事務(wù)所
侓師：謝艾玲、韋香怡
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；這次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
中自環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年9月16日
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