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深圳市深糧控股股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、 2023年第一次臨時股東大會召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月14日下午2:30。
網(wǎng)絡投票時間為：2023年9月14日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年9月14日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始投票的時間為2023年9月14日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年9月14日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)福虹路9號世貿(mào)廣場A座13樓公司中會議室。
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合。
4、召集人：深圳市深糧控股股份有限公司董事會。
5、現(xiàn)場會議主持人：由半數(shù)以上董事共同推舉的董事胡翔海先生主持。
6、會議通知等相關文件刊登在2023年8月29日的《證券時報》《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)上。
7、本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席本次大會的股東及股東授權代表共8人，代表股份831,336,452股，占公司有表決權股份總數(shù)1,152,535,254股的72.1311%,全部為A股股東。
2、出席現(xiàn)場股東大會的情況
現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東授權代表共3人，代表股份830,069,647股，占公司有表決權股份總數(shù)1,152,535,254股的72.0212%。
3、通過網(wǎng)絡投票的情況
通過網(wǎng)絡投票的股東共5人，代表股份1,266,805股，占公司有表決權股份總數(shù)1,152,535,254股的0.1099％。
經(jīng)核查，不存在通過網(wǎng)絡投票的股東同時參加現(xiàn)場投票的情況。
4、中小股東出席的總體情況
出席本次大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及股東授權代表共6人，代表股份1,266,905股，占公司有表決權股份總數(shù)1,152,535,254股的0.1099%。
公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，對所審議的議案進行了表決：
1、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
出席本次會議的全體股東表決情況：同意股數(shù)830,069,647股，占出席大會有表決權股份總數(shù)的99.8476%；反對股數(shù)1,266,805股，占出席大會有表決權股份總數(shù)的0.1524%；棄權股數(shù)0股，占出席大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
出席本次會議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0079%；反對1,266,805股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9921%；棄權0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
該議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
五、法律意見
北京中銀（深圳）律師事務所的陳玉青律師、宋志良律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會的表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、《公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京中銀（深圳）律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市深糧控股股份有限公司
董 事 會
二〇二三年九月十五日
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