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深圳市科安達電子器件科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會無新增、改動、否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議的現(xiàn)象。
一、召開和到場狀況
（一）召開時長：
1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年9月14日（星期四）在下午14：30
2、網(wǎng)上投票時長：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年9月14日早上9：15至11：30，在下午13：00至15：00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年9月14日早上9：15至2023年9月14日在下午15：00階段的隨意時長。
（二）現(xiàn)場會議舉辦地址：廣東深圳市福田區(qū)深南大道1006號國際創(chuàng)新中心C座15樓公司會議室。
（三）召集人：董事會
（四）節(jié)目主持人:董事長郭豐明先生
（五）舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（六）大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和決議程序流程均達到《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、 行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
（一）公司股東參加的整體情況
參加此次股東會現(xiàn)場會議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及公司股東委托代理人共 7 人，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)總計為 150,495,929 股，占上市企業(yè)總股份的61.1750％。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東5人，意味著股權(quán)150,489,849股，占上市企業(yè)總股份的61.1725％；根據(jù)網(wǎng)上投票股東2人，意味著股權(quán)6,080股，占上市企業(yè)總股份的0.0025％。
（二）中小投資者參加的整體情況
參加此次股東會現(xiàn)場會議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的中小投資者及公司股東委托代理人共2人，意味著股權(quán)6,080股，占上市企業(yè)總股份的0.0025％。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％； 利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)6,080股，占上市企業(yè)總股份的0.0025％。
（三）董事、公司監(jiān)事、高管人員參加、出席了此次會議。
（四）印證侓師參加了此次會議。
三、提議決議表決狀況
此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式對下列提案展開了決議：
（一）審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議狀況：允許150,489,849股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9960％；抵制6,080股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0040％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者決議狀況：允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制6,080股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議結(jié)論：根據(jù)
（二）審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項暨結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
決議狀況：允許150,489,849股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9960％；抵制6,080股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0040％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者決議狀況：允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制6,080股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議結(jié)論：根據(jù)
四、律師見證狀況
（一）法律事務(wù)所名字：上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所
（二）印證侓師名字：鄒曉冬、朱文文
（三）總結(jié)性建議：公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，這次股東會的決議結(jié)論真實有效。
五、備查簿文檔
1、深圳市科安達電子器件科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所關(guān)于深圳科安達電子器件科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
深圳市科安達電子器件科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年9月14日
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