本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)

一、 召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一） 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日

（二） 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東廣州黃埔區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)慶豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)斗塘路1號(hào)企業(yè)A1棟五樓會(huì)議廳

（三） 列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四） 表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)集結(jié)，大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。會(huì)議由老總袁建華組織，這次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，以當(dāng)場(chǎng)和通信方式參加7人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議；企業(yè)整體管理層出席了此次會(huì)議。

二、 提案決議狀況

（一） 非累積投票提案

1、 提案名字：有關(guān)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)《獨(dú)立董事工作制度》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二） 累積投票提案決議狀況

3、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

4、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)獨(dú)董的議案

5、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案

（三） 涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（四） 有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

1、此次股東會(huì)會(huì)議議案均是普通決議提案，由出席本次股東會(huì)股東持有的投票權(quán)數(shù)量二分之一之上一致通過(guò)。

2、此次會(huì)議全部提案都對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。

三、 律師見(jiàn)證狀況

1、 此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東省廣信君達(dá)法律事務(wù)所

侓師：官招陽(yáng)、曹武清

2、 律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

本所律師認(rèn)為：企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程，出席本次股東會(huì)人員和召集人資質(zhì)，會(huì)議表決流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決議結(jié)論合理合法、合理。

特此公告。

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月15日

證券代碼：688026 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：潔特生物 公示序號(hào)：2023-067

可轉(zhuǎn)債編碼：118010 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：潔特可轉(zhuǎn)債

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年上半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年9月19日（星期二）在下午15:00-16:00

● 召開(kāi)地址：

上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召開(kāi)方法：上證路演中心互聯(lián)網(wǎng)文本互動(dòng)交流

● 投資人可在2023年9月15日(星期五) 至9月18日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道或者通過(guò)單位郵箱jetzqb@jetbiofil.com開(kāi)展提出問(wèn)題。一定會(huì)在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年8月30日公布企業(yè)2023年上半年度匯報(bào)。為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2023年上半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年9月19日在下午15:00-16:00舉辦2023年上半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

一、答疑會(huì)種類(lèi)

這次投資人答疑會(huì)以互聯(lián)網(wǎng)文本互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2023年上半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開(kāi)允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、方法

1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年9月19日（星期二）在下午15:00-16:00

2、 召開(kāi)地址：

上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、召開(kāi)方法：上證路演中心互聯(lián)網(wǎng)文本互動(dòng)交流

三、與會(huì)人員

董事長(zhǎng)、暫代董事長(zhǎng)助理、暫代財(cái)務(wù)經(jīng)理袁建華老先生，執(zhí)行董事、經(jīng)理Yuan Ye James老先生，執(zhí)行董事、副總何靜女性（若有突發(fā)情況，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整）。

四、 投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年9月19日在下午15:00-16:00，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線(xiàn)上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。

（二）投資人可在2023年9月15日(星期五) 至9月18日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)，點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過(guò)單位郵箱jetzqb@jetbiofil.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，一定會(huì)在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢(xún)方法

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：020-32811868

電子郵件：jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事宜

此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)舉辦后，用戶(hù)可以根據(jù)上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查詢(xún)此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月15日

證券代碼：688026 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：潔特生物 公示序號(hào)：2023-065

可轉(zhuǎn)債編碼：118010 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：潔特可轉(zhuǎn)債

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年9月14日在東莞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)慶豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)斗塘路1號(hào)公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦，此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年9月8日以通信方式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參與公司監(jiān)事3人，具體參與公司監(jiān)事3人，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)競(jìng)選顧穎詩(shī)女性為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿(mǎn)之日起計(jì)算。

顧穎詩(shī)女性個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年8月30日公布的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-057）

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年9月15日

證券代碼：688026 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：潔特生物 公示序號(hào)：2023-066

可轉(zhuǎn)債編碼：118010 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：潔特可轉(zhuǎn)債

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司有關(guān)

競(jìng)選老總、股東會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)

并聘用高管人員、證券事務(wù)代表

及特定工作人員暫代董事長(zhǎng)助理、

財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)的通知

本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年9月14日舉行了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司總工程師、副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》等提案，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)老總

企業(yè)第四屆董事會(huì)組員早已企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議投票選舉。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，競(jìng)選袁建華老先生出任企業(yè)第四屆董事會(huì)老總，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)任期屆滿(mǎn)之日起計(jì)算。個(gè)人簡(jiǎn)介詳細(xì)公司在2023年8月30日公布的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-057）。

二、競(jìng)選企業(yè)第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)

企業(yè)第四屆董事會(huì)組員早已企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議投票選舉。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)投票選舉企業(yè)第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)如下所示：

1、審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)：李曉春（主委）、李奕、袁建華

2、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)：李奕（主委）、李曉春、袁建華

3、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員：袁建華（主委）、李曉春、洪煒

4、提名委員會(huì)委員會(huì)：洪煒（主委）、李奕、袁建華

在其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)董均占過(guò)半數(shù)，然后由獨(dú)董出任召集人，且財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員李曉春老師為會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)人員。以上人員簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年8月30日公布的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-057）。

企業(yè)第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

三、聘用公司高級(jí)管理人員

董事會(huì)允許聘用Yuan Ye James老師為總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

董事會(huì)允許聘用方想元老師為企業(yè)高級(jí)工程師，聘一切靜女性、李慧倫女性、吳志義老師為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

公司獨(dú)立董事對(duì)股東會(huì)聘用以上高管人員發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

四、老總暫代董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)

企業(yè)原董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理陳長(zhǎng)溪老師在此次換屆結(jié)束后不能繼續(xù)出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理及財(cái)務(wù)經(jīng)理，為切實(shí)做好企業(yè)三會(huì)運(yùn)行、信息公開(kāi)、投資者互動(dòng)等規(guī)范運(yùn)作工作和財(cái)務(wù)管理目標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資金籌集及內(nèi)控制度等相關(guān)工作，確保董事會(huì)、財(cái)務(wù)部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)未宣布聘用一個(gè)新的董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理期內(nèi)，董事長(zhǎng)袁建華老先生暫代董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。公司及股東會(huì)對(duì)陳長(zhǎng)溪老先生在位階段的勤勉工作和為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

公司獨(dú)立董事對(duì)老總暫代董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

五、聘用企業(yè)證券事務(wù)代表

董事會(huì)允許聘用單泳詩(shī)女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

特此公告。

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月15日

配件

高管人員個(gè)人簡(jiǎn)歷：

Yuan Ye James，男，1979年出世，加拿大國(guó)籍，加拿大多倫多大學(xué)文史類(lèi)學(xué)土。2005年1月至2008年11月在東莞潔特生物過(guò)慮制品有限公司出任國(guó)際性銷(xiāo)售總監(jiān)，2008年12月至2014年11月在東莞潔特生物過(guò)慮制品有限公司出任經(jīng)理，2014年11月迄今在企業(yè)出任經(jīng)理、執(zhí)行董事。

Yuan Ye James老師為公司實(shí)際控制人之一，為公司控股股東、控股股東之一袁建華老先生的兒子，立即持有公司股份25,200股，根據(jù)JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED（中國(guó)香港潔特）間接性持有公司股份17,547,293股，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰，不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

方想元，男，1972年出世，中國(guó)籍，無(wú)國(guó)外居留權(quán)，江西輕工業(yè)學(xué)校塑料成型工藝專(zhuān)業(yè)本科，初級(jí)職業(yè)工程師。1995年8月至1996年5月在安徽輝煌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司出任生產(chǎn)科辦事員，1996年6月至1997年6月在廣州寶潔有限公司出任加工工藝設(shè)計(jì)師，1997年7月至2001年3月在廣州新櫻高精密制品有限公司出任產(chǎn)品工程師，2001年4月至2014年11月在東莞潔特生物過(guò)慮制品有限公司出任工程部部長(zhǎng)，2014年11月迄今在企業(yè)出任高級(jí)工程師、工程部部長(zhǎng)、研發(fā)基地負(fù)責(zé)人。

截止到本公告公布日，方想元老先生立即持有公司股份6,720股，根據(jù)洛陽(yáng)市麥金頓企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份300,392股。與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰，不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

何靜，女，1988年出世，中國(guó)籍，無(wú)國(guó)外居留權(quán)，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生，董事長(zhǎng)助理資質(zhì)。2014年6月至2019年10月在東莞拜費(fèi)爾空氣凈化材料有限責(zé)任公司出任監(jiān)事會(huì)主席助手，2019年11月迄今在企業(yè)出任董事長(zhǎng)助理、黨支書(shū)，2020年4月迄今在企業(yè)出任副總。

截止到本公告公布日，何靜女性立即持有公司股份10,702股，根據(jù)洛陽(yáng)市麥金頓企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份51,125股。與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰，不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

李慧倫，女，1981年出世，中國(guó)籍，無(wú)國(guó)外居留權(quán)，河南科技學(xué)院生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)土，山東理工大學(xué)理學(xué)碩士，初級(jí)職業(yè)工程師。2006年10月至2008 年8月在陜西中杰藥業(yè)有限公司出任階段技術(shù)人員，2010年9月至2011年5月在山東省生物研究所出任助理研究員，2011年6月至2014年11月在東莞潔特生物過(guò)慮制品有限公司出任研究者，2014年11月迄今在企業(yè)出任產(chǎn)品研發(fā)中心副主任，2020年4月迄今在企業(yè)出任副總。

截止到本公告公布日，李慧倫女性立即持有公司股份6,720股，根據(jù)洛陽(yáng)市麥金頓企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份48,503股。與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰，不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

吳志義，男，1974年出世，中國(guó)籍，無(wú)國(guó)外居留權(quán)，安徽省合肥工業(yè)大學(xué)工程管理專(zhuān)業(yè)學(xué)土。1997年10月至2001年12月在東莞萬(wàn)泰電力電纜有限責(zé)任公司出任品保部長(zhǎng)，2001年12月至2008年5月在廣東中山市顯貴橡塑制品有限責(zé)任公司出任工廠(chǎng)經(jīng)理，2008年8月至2010年10月在廣東中山市新泰電業(yè)有限責(zé)任公司出任工廠(chǎng)經(jīng)理，2011年12月至 2012年12月在廣東佛山市星徽精密生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司出任生產(chǎn)制造二部主管，2013年3月迄今在企業(yè)列任生產(chǎn)部部長(zhǎng)、產(chǎn)品總監(jiān)，2020年4月迄今在企業(yè)出任副總。

截止到本公告公布日，吳志義老先生立即持有公司股份14,024股，根據(jù)洛陽(yáng)市麥金頓企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份30,040股。與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰，不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

證券事務(wù)代表個(gè)人簡(jiǎn)歷：

單泳詩(shī)，女，1993年出世，中國(guó)籍，無(wú)國(guó)外居留權(quán)，暨南大學(xué)金融碩士， 2016年10月至2020年1月在威創(chuàng)集團(tuán)有限公司從業(yè)證券事務(wù)工作中，2020年2月以來(lái)在企業(yè)出任證券事務(wù)代表。

截止到本公告公布日，單泳詩(shī)女性未持有公司股份，與董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰，不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況。單泳詩(shī)女性已經(jīng)通過(guò)上海交易所科創(chuàng)板上市董事長(zhǎng)助理任職要求學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并獲得科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

證券代碼：688026 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：潔特生物 公示序號(hào)：2023-068

可轉(zhuǎn)債編碼：118010 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：潔特可轉(zhuǎn)債

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司

有關(guān)參與2023年廣東省管轄區(qū)上市企業(yè)

投資人在網(wǎng)上團(tuán)體招待日主題活動(dòng)的通知

本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資人的溝通交流，廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）將參加由廣東證監(jiān)局、廣東省上市公司協(xié)會(huì)共同舉辦的“2023年廣東省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人在網(wǎng)上團(tuán)體招待日主題活動(dòng)”，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

此次投資人在網(wǎng)上團(tuán)體招待日主題活動(dòng)將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式舉辦，投資人可以登錄“全景圖項(xiàng)目路演”網(wǎng)址（https://rs.p5w.net）參加此次溝通交流，活動(dòng)詳情為2023年9月19日（周二） 15:45-17:00。。

到時(shí)候企業(yè)高管將線(xiàn)上就企業(yè)2023年上半年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、公司治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、 經(jīng)營(yíng)情況、融資方案、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和綠色發(fā)展等投資人關(guān)注的問(wèn)題，與投資人開(kāi)展交流和溝通，熱烈歡迎廣大投資者踴躍參加！

特此公告。

廣州市潔特生物過(guò)慮有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月15日