我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況，未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

2、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

一、召開(kāi)狀況

1、會(huì)議召集人：深圳科士達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)。

2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)高新園西規(guī)劃區(qū)七號(hào)路華為工業(yè)園區(qū)。

3、會(huì)議形式：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、開(kāi)會(huì)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日（星期四）在下午16:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月14日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月14日9:15一15:00。

5、除權(quán)日：2023年9月8日（星期五）。

6、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理劉程宇老先生。

7、召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、參加此次股東會(huì)股東及股東代表總共19人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量366,755,474股，占公司總有投票權(quán)的股權(quán)總量的62.9920%。

在其中，當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議股東及股東代表總共6人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量359,068,994股，占公司總有投票權(quán)的股權(quán)總量的61.6719%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東總共13人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量7,686,480股，占公司總有投票權(quán)的股權(quán)總量的1.3202%；出席會(huì)議的中小股東意味著總共14人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量7,691,640股，占公司總有投票權(quán)的股權(quán)總量的1.3211%。

2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議，高管人員出席了此次會(huì)議。

上海市錦天城（深圳市）律師事務(wù)所律師參加了此次會(huì)議，并提交法律服務(wù)合同。

三、提案決議和表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，參會(huì)公司股東逐一決議提案，從而形成如下所示決定：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

決議結(jié)論：允許364,781,703股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4618%；抵制1,973,771股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5382%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,717,869股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.3387%；抵制1,973,771股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.6613%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

2、逐一決議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

提案2.01 發(fā)行新股的類型和顏值

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.02 交易方式

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.03 發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.04 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)和定價(jià)政策

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.05 發(fā)行量

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.06 限售期

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.07 上市地點(diǎn)

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.08 募集資金用途

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.09 期值盈余公積安排

決議結(jié)論：允許364,790,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4641%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5359%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,726,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4469%；抵制1,965,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5531%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

提案2.10 決定有效期限

決議結(jié)論：允許364,791,023股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4644%；抵制1,964,451股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5356%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,727,189股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.4599%；抵制1,964,451股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.5401%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

決議結(jié)論：允許364,710,403股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4424%；抵制2,045,071股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5576%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,646,569股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的73.4118%；抵制2,045,071股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的26.5882%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許364,710,403股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4424%；抵制2,045,071股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5576%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,646,569股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的73.4118%；抵制2,045,071股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的26.5882%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許364,710,403股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4424%；抵制2,045,071股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5576%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,646,569股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的73.4118%；抵制2,045,071股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的26.5882%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

決議結(jié)論：允許364,710,403股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4424%；抵制2,045,071股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5576%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,646,569股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的73.4118%；抵制2,045,071股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的26.5882%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

決議結(jié)論：允許364,781,703股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.4618%；抵制1,973,771股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.5382%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許5,717,869股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.3387%；抵制1,973,771股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.6613%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許366,510,774股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.9333%；抵制244,700股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.0667%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許7,446,940股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的96.8186%；抵制244,700股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的3.1814%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

決議結(jié)論：允許366,620,074股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.9631%；抵制135,400股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.0369%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許7,556,240股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的98.2396%；抵制135,400股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的1.7604%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

決議結(jié)論：允許366,682,774股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的99.9802%；抵制72,700股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.0198%；放棄0股，占列席會(huì)議合理決議股權(quán)總量的0.00%。

在其中，列席會(huì)議的中小投資者的投票表決狀況為：允許7,618,940股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.0548%；抵制72,700股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.9452%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.00%。

四、侓師對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所

2、印證侓師名字：吳佳蔓侓師、孔瑜皎侓師

3、 總結(jié)性建議：這次股東會(huì)的召集人資質(zhì)、集結(jié)和舉辦程序流程、參加和列席工作的人員資質(zhì)及決議程序流程等均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、2023年第一次股東大會(huì)決議決定；

2、上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所開(kāi)具的法律服務(wù)合同。

特此公告。

深圳科士達(dá)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二○二三年九月十四日