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天津市偉元信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及全部執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)并沒(méi)有提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象；
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已通過(guò)決議。
一、大會(huì)的舉辦狀況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日在下午2:45
2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年9月14日早上9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年9月14日早上9:15至晚上3:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：天津華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)榕苑路10號(hào)企業(yè)一層會(huì)議廳
4、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的
5、召集人：本董事會(huì)
6、節(jié)目主持人：老總
7、大會(huì)的召集召開(kāi)合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)的參加狀況
1、整體參加狀況
參加此次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及公司股東委托代理人共15名,意味著股權(quán)234,464,439股,占公司總股份的19.4020%。
在其中獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%下列股權(quán)股東共12名,意味著股權(quán)3,204,600股,占公司總股份的0.2652%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況
參加此次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共1名,意味著股權(quán)84,037,223股,占公司總股份的6.9541%。
3、網(wǎng)上投票狀況
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東共14名,意味著股權(quán)150,427,216股,占公司總股份的12.4479%。
4、董事、公司監(jiān)事參加了此次股東會(huì)；企業(yè)高層管理人員出席了這次股東會(huì)。企業(yè)聘用北京中倫文德（杭州市）法律事務(wù)所的記錄侓師參加了此次股東會(huì)。
三、提案決議表決狀況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和并不等于100%是由四舍五入導(dǎo)致。
決議結(jié)論：表決通過(guò)。
四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
此次股東會(huì)請(qǐng)來(lái)了北京市中倫文德（杭州市）法律事務(wù)所陳宏杰侓師、肖達(dá)夫侓師參加，并對(duì)其出具了印證建議。印證建議結(jié)果為：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格，表決方式和決議程序流程均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市中倫文德（杭州市）法律事務(wù)所法律服務(wù)合同。
天津市偉元信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年9月14日
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