我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-036）（下稱“原通告”）。經(jīng)核查，原通告“配件二：授權(quán)書”中網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示一部分不正確?，F(xiàn)對(duì)該通告一些內(nèi)容更改如下所示：

更改前：

網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

更改后：

網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

除了上述更改具體內(nèi)容外，原通告中的某些具體內(nèi)容不會(huì)改變，更改后工作的通知全篇詳見附件《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（更改后）。企業(yè)對(duì)于該更改具體內(nèi)容為投資者造成的不便表示歉意。

特此公告。

廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年9月14日

配件：

廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知（更改后）

廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月25日舉行了第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次大會(huì)，取決于2023年9月18日（星期一）舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)，決定舉辦。這次股東會(huì)的集結(jié)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、交易中心交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

4、召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月18日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月18日早上9:15一2023年9月18日在下午15:00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件和交易軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，股東需在本通知注明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。

（3）股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式開展決議，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年9月11日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東東莞市企石鎮(zhèn)舊圍工業(yè)園區(qū)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)擬決議的提案

2、特別提醒和表明

（1）以上提議早已2023年8月25日舉行的企業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十五次次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

（2）此次股東大會(huì)審議事宜歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，企業(yè)將開展中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：采用當(dāng)場(chǎng)、信件或發(fā)傳真方法備案；拒絕接受手機(jī)備案。

（1）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、授權(quán)書（詳見附件二）、受托人股東賬戶卡及身份證件在通報(bào)中確立的備案時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議登記。公司股東需持股東賬戶卡、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、企業(yè)法人身份證件及身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人的，需持委托代理人個(gè)人身份證、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)書（詳見附件二）及受托人股東賬戶卡在通告確立的備案時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議登記。

（2）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案。發(fā)傳真或信件在2023年9月15日在下午17:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部。請(qǐng)選用信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，在信件或發(fā)傳真發(fā)出后，撥通企業(yè)證券事務(wù)部手機(jī)進(jìn)行核對(duì)。

來信請(qǐng)寄：廣東東莞市企石鎮(zhèn)舊圍工業(yè)園區(qū)廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司，郵政編碼：523000

（信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼），發(fā)傳真：0769一86760101

2、備案時(shí)長(zhǎng)：

2023年9月15日早上9：30一11：30，在下午14：00一17：00

3、備案地址：

廣東東莞市企石鎮(zhèn)舊圍工業(yè)園區(qū)廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：袁宏、蔡文福

聯(lián)系郵箱：ir@risuntek.com

聯(lián)系方式：0769-86768336

發(fā)傳真：0769-86760101

5、與會(huì)人員的住宿及交通出行費(fèi)用自理。

6、要準(zhǔn)備參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托代理人在公司本次股東會(huì)的會(huì)議備案期限內(nèi)報(bào)考。為確保大會(huì)的順利開展，請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前三十分鐘申請(qǐng)辦理大會(huì)進(jìn)場(chǎng)辦理手續(xù)，晚到或沒按規(guī)定辦理手續(xù)者不能進(jìn)場(chǎng)。

7、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常現(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭受突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，此次股東會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

本 次 股 東 大 會(huì) 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （ 地 址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟的具體內(nèi)容文件格式詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第三屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議。

廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年8月28日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362981”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“向陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

（3）各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)表明如下所示：

競(jìng)選公司監(jiān)事（即此次股東會(huì)提議編碼表里的提議2，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2，公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競(jìng)選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日的股票交易時(shí)間，即早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年9月18日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦日）早上9：15，截止時(shí)間為2023年9月18日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書

自己（本公司）做為廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司公司股東，茲授權(quán) 老先生/女性（身份證號(hào)： ）， 意味著自己（本公司）參加廣東省向陽(yáng)電子器件科技發(fā)展有限公司于2023年9月18日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議，并在會(huì)議上意味著自己（本公司）履行投票權(quán)。

網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

注：對(duì)非累積投票提議，請(qǐng)于“允許”、“抵制”、“放棄”欄之一打“√”,每一提案，只有選填一項(xiàng)決議種類，不選擇或是選取視為無效。如受托人未提出確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可以按自己的喜好決議，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由受托人擔(dān)負(fù)。

針對(duì)累積投票提案，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去0票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。受托人如果沒有確立標(biāo)示，受委托人可以自己網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人名字（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人持倉(cāng)特性： 受托人持股數(shù)：

受托人股東賬戶號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：

授權(quán)委托書有效期：

受委托人簽名：