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合盛硅業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月14日
(二)股東會舉辦地點：浙江省慈溪市北三環(huán)大道1988號恒元城市廣場A座4樓公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由合盛硅業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會集結(jié)，企業(yè)副董羅燚女性上臺演講（董事長羅立國老先生因工事項休假未出席本次大會）。大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，大會的集結(jié)、舉辦和表決方式均達到《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加1人，非獨立董事羅立國、羅燁棟、浩瀚無垠、張雅聰，獨董鄒蔓莉、程穎、張利萍因工事項休假未列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事嚴(yán)培玉因工事項休假未列席會議；
3、企業(yè)董事長助理張雅聰女性因工事項休假未列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)補充執(zhí)行董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)營業(yè)執(zhí)照變更暨修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會提案2為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會議的是投票權(quán)股東及股東代表持有投票權(quán)總量的 2/3 之上允許；提案1對直接或總計持有公司5%下列股權(quán)股東及法定代理人獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：李攀峰、張莉平
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2023年第二次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
合盛硅業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年9月15日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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