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重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：此次召開期內(nèi)并沒有提升、否定或調(diào)整提議。
一、大會(huì)的舉辦和到場(chǎng)狀況
1．舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日（星期四）
● 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日（星期四）在下午14:30；
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年9月14日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
● 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的起始時(shí)間（2023年9月14日早上9:15）至網(wǎng)絡(luò)投票截止時(shí)間（2023年9月14日在下午15:00）的任何時(shí)長(zhǎng)。
2．舉辦地址：宗申工業(yè)園區(qū)辦公樓一樓會(huì)議廳
3．召集人：董事會(huì)
4．舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
5．節(jié)目主持人：老總左宗申老先生
6．大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7．出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人共11名，意味著股權(quán)447,189,089股，占上市企業(yè)總股份的39.0549％，在其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東法定代理人總共3人，意味著股權(quán)437,576,814股，占上市企業(yè)總股份的38.2154％；參加網(wǎng)上投票股東總共8人，意味著股權(quán)9,612,275股，占上市企業(yè)總股份的0.8395％。
中小投資者參加的整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)9,612,275股，占上市企業(yè)總股份的0.8395％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％；利用網(wǎng)上投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)9,612,275股，占上市企業(yè)總股份的0.8395％。
8．出席本次大會(huì)還因董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用律師等。
二、提案決議表決狀況
大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了下列提案：
1．決議并獲得了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。
整體股東表決結(jié)果顯示：允許437,597,014股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.8550％；抵制9,592,075股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.1450％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）決議狀況：允許20,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2101％；抵制9,592,075股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7899％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
2．決議并獲得了《關(guān)于修訂〈公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。
整體股東表決結(jié)果顯示：允許446,755,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9031％；抵制433,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0969％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）決議狀況：允許9,178,975股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4922％；抵制433,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.5078％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
3．決議并獲得了《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。
整體股東表決結(jié)果顯示：允許446,755,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9031％；抵制433,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0969％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）決議狀況：允許9,178,975股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4922％；抵制433,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.5078％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
4．決議并獲得了《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。
整體股東表決結(jié)果顯示：允許446,755,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9031％；抵制433,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0969％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）決議狀況：允許9,178,975股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4922％；抵制433,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.5078％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
5．決議并獲得了《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。
整體股東表決結(jié)果顯示：允許446,755,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9031％；抵制433,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0969％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）決議狀況：允許9,178,975股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.4922％；抵制433,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.5078％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
上海錦天城（重慶市）法律事務(wù)所卓見侓師、張瑩月侓師出席本次股東會(huì)并做出法律意見：公司本次股東會(huì)集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論等相關(guān)的事宜均達(dá)到《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1．經(jīng)與會(huì)董事簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2．法律服務(wù)合同。
特此公告。
重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月15日
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