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安徽大地熊新材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大地熊 公告編號(hào)：2023-043
安徽大地熊新材料股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年9月5日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市廬江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)安徽大地熊新材料股份有限公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)熊永飛先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理董學(xué)春出席了本次會(huì)議；其他高管均列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理工商變更登記相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的議案均獲審議通過(guò)；
2、本次股東大會(huì)議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、本次股東大會(huì)議案2屬于特別決議議案,已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所
律師：鮑金橋、胡鴻杰
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員、召集人的資格以及表決程序均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年9月6日
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