證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023-053

河南安彩高科股份有限公司

第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月1日以通訊方式召開第八屆董事會第九次會議，會議通知于2023年8月30日以書面或電子郵件等方式發(fā)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應(yīng)到董事7人，實到7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過了《關(guān)于投資建設(shè)焦銻酸鈉項目的議案》

具體內(nèi)容詳見單獨公告。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議并通過了《關(guān)于投資建設(shè)中硼硅藥用玻瓶項目的議案》

具體內(nèi)容詳見單獨公告。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事會

2023年9月2日

證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023一054

河南安彩高科股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月1日以通訊方式召開第八屆監(jiān)事會第八次會議，會議通知于2023年8月30日以書面或電子郵件等方式發(fā)給全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議并通過了《關(guān)于投資建設(shè)焦銻酸鈉項目的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次投資建設(shè)焦銻酸鈉項目符合公司發(fā)展規(guī)劃，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次投資使用公司自有及自籌資金，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見單獨公告。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議并通過了《關(guān)于投資建設(shè)中硼硅藥用玻瓶項目的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次投資建設(shè)中硼硅藥用玻瓶項目符合公司發(fā)展規(guī)劃，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次投資使用公司自有資金或自籌資金，風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見單獨公告。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司監(jiān)事會

2023年9月2日

證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023一055

河南安彩高科股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)焦銻酸鈉項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標的名稱：年產(chǎn)20,000噸焦銻酸鈉項目

● 投資金額：一期項目預(yù)計投資額5,671萬元，二期項目擇機啟動。

● 相關(guān)風(fēng)險提示：投資項目未來發(fā)展可能會面臨一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險等。公司將加強項目投資管理工作，積極防范相關(guān)風(fēng)險。

一、對外投資概述

為貫徹落實河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“安彩高科”“公司”）“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，保障公司原材料供應(yīng)安全，降低采購成本，進一步增強企業(yè)核心競爭力，安彩高科擬投資建設(shè)年產(chǎn)20,000噸焦銻酸鈉項目（以下簡稱“焦銻酸鈉項目”）。焦銻酸鈉項目分兩期建設(shè)，其中：一期年產(chǎn)10,000噸焦銻酸鈉項目建設(shè)周期規(guī)劃9個月，預(yù)計投資額5,671萬元；同時規(guī)劃二期年產(chǎn)10,000噸焦銻酸鈉項目，二期項目將結(jié)合市場情況另行履行相應(yīng)程序后啟動建設(shè)。

本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資標的基本情況

（一）項目基本情況

項目名稱：年產(chǎn)20,000噸焦銻酸鈉項目

項目選址：許昌市襄城縣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)許昌安彩新能科技有限公司廠區(qū)內(nèi)東南角

項目內(nèi)容：年產(chǎn)20,000噸焦銻酸鈉，分兩期建設(shè)。其中：先行建設(shè)一期年產(chǎn)10,000噸焦銻酸鈉項目，規(guī)劃二期年產(chǎn)10,000噸焦銻酸鈉項目。

建設(shè)周期：焦銻酸鈉一期項目，建設(shè)周期9個月。

投資金額及資金來源：焦銻酸鈉一期項目預(yù)計投資額5,671萬元，公司以自有及自籌資金投資建設(shè)。

項目收益：焦銻酸鈉一期項目達產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入3.7億元。

以上數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)前市場情況測算，未考慮未來市場情況變化等不確定性，不構(gòu)成對本項目的業(yè)績承諾。

（二）許昌安彩銻材科技有限公司

公司擬成立許昌安彩銻材科技有限公司（暫定名，最終以工商登記為準），實施焦銻酸鈉一期項目建設(shè)。

公司名稱：許昌安彩銻材科技有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊地點：許昌市襄城縣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

注冊資本：2,000萬元

項目公司基本信息最終以市場監(jiān)督管理機關(guān)登記的內(nèi)容為準。

三、本次投資對公司的影響

焦銻酸鈉為光伏玻璃生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料，建設(shè)焦銻酸鈉項目符合公司光伏玻璃板塊發(fā)展需求，能夠延長公司光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈，保障光伏玻璃業(yè)務(wù)原材料供應(yīng)穩(wěn)定和安全，降低生產(chǎn)成本，進一步增強公司的市場競爭力。

四、本次投資的風(fēng)險分析

公司本次擬投資焦銻酸鈉項目可能因市場環(huán)境、經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，存在經(jīng)濟效益不達預(yù)期的風(fēng)險。公司將在項目具體實施過程中，優(yōu)化項目管理，跟蹤項目建設(shè)的進度與質(zhì)量，提高項目的成本管控能力，積極防范相關(guān)風(fēng)險，力爭項目盡快建成投產(chǎn)達效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事會

2023年9月2日

證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023一056

河南安彩高科股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)中硼硅藥用玻瓶項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標的名稱：安彩高科中硼硅藥用玻瓶項目

● 投資金額：7,753萬元

● 相關(guān)風(fēng)險提示：投資項目可能會面臨一定的政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等，公司將加強項目管理工作，積極防范相關(guān)風(fēng)險。

一、對外投資概述

為落實河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“安彩高科”“公司”）戰(zhàn)略布局，延伸公司在藥品包裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，公司擬在安陽市龍安區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資建設(shè)安彩高科中硼硅藥用玻瓶項目（以下簡稱“中硼硅藥用玻瓶項目”）。中硼硅藥用玻瓶項目預(yù)計總投資7,753萬元，項目建成達產(chǎn)后預(yù)計形成年產(chǎn)3億支中硼硅藥用玻璃瓶的生產(chǎn)能力。

本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資標的基本情況

項目名稱：安彩高科中硼硅藥用玻瓶項目

項目選址：安陽市龍安區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

項目內(nèi)容：建設(shè)9條中硼硅藥用玻瓶生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)施，項目建成后，預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)3億支中硼硅藥用玻瓶的生產(chǎn)能力。

建設(shè)周期：計劃建設(shè)期24個月。

項目投資：7,753萬元，公司以自有資金或自籌資金投入項目建設(shè)。

項目收益：中硼硅藥用玻瓶項目達產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入7,775萬元。

以上數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)前市場情況測算，未考慮未來市場情況變化等不確定性，不構(gòu)成對本項目的業(yè)績承諾。

三、本次投資對公司的影響

公司本次擬投資建設(shè)的中硼硅藥用玻瓶項目是中硼硅藥用玻管項目的下游應(yīng)用端，項目建成后，公司將同時具備玻管和制瓶的生產(chǎn)能力，延伸公司在藥品包裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，提升藥用玻管的附加值，有利于做強做優(yōu)中硼硅藥用玻璃產(chǎn)業(yè)，提升公司在高端醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的競爭力。

四、本次投資的風(fēng)險分析

本次對外投資事項受產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展、生產(chǎn)技術(shù)等因素的影響，對未來經(jīng)營效益的實現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響，公司將提前籌劃建立完善的風(fēng)險防范和應(yīng)對體系，降低風(fēng)險因素對公司發(fā)展的影響。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事會

2023年9月2日