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張家界旅游集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000430 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：張家界 公告編號(hào)：2023-029
張家界旅游集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次會(huì)議審議議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年9月1日15:00至16：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年9月1日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月1日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年9月1日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：張家界國(guó)際大酒店二樓會(huì)議室。
3、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張堅(jiān)持先生。
6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為131,328,455股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.4414％。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為131,143,155股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.3956％。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份185,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0458％。
4、參加投票的中小股東情況
參加本次股東大會(huì)投票的中小股東及股東代表共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為27,109,649股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6968％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東代表2人，代表股份26,924,349股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6510％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份185,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0458％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式通過(guò)了以下決議：
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2023年度貸款總額的議案》
表決結(jié)果：同意股份131,143,155股，占參加本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8589％；反對(duì)股份185,300股，占參加本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1411％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份26,924,349股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3165％；反對(duì)股份185,300股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6835%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意股份131,143,155股，占參加本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8589％；反對(duì)股份185,300股，占參加本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1411％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份26,924,349股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3165％；反對(duì)股份185,300股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6835%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
湖南澧濱律師事務(wù)所律師朱勝輝、杜云芳到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、《張家界旅游集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《湖南澧濱律師事務(wù)所關(guān)于張家界旅游集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
張家界旅游集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年9月1日
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