資訊頻道
寧夏嘉澤新能源有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601619 證券簡(jiǎn)稱：嘉澤新能 公告編號(hào)：2023-070
債券代碼：113039 債券簡(jiǎn)稱：嘉澤轉(zhuǎn)債
寧夏嘉澤新能源有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年8月31日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):寧夏嘉澤新能源有限公司三樓會(huì)議室，寧夏銀川市興慶區(qū)綠地21城企業(yè)公園D區(qū)68號(hào)樓
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由陳波董事長(zhǎng)主持。公司股東大會(huì)召開
以及召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事、總經(jīng)理趙繼偉先生、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書楊寧先生、董事、副總經(jīng)理鄭曉晨先生出席了會(huì)議，公司副總經(jīng)理韓曉東先生、副總經(jīng)理聚鑫集團(tuán)先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱:公司2023年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司風(fēng)電項(xiàng)目投資建設(shè)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司投資建設(shè)共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述議案均為普通決議，上述議案已獲得出席股東大會(huì)的股東和代理人代表的表決權(quán)股份的1/2以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：袁燕、楊曦
2、律師見證結(jié)論：
公司股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源有限公司
董事會(huì)
2023年9月1日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2