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深圳市天地（集團）股份有限公司關(guān)于取消召開公司2023年第二次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市天地（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“深天地”）于 2023年8月29日召開了第十屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于取消召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。因2023年第二次臨時股東大會需審議的提案已取消，經(jīng)公司慎重考慮，決定取消原計劃于2023年9月19日召開的2023年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、 取消的股東大會的基本情況
1、取消的股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會
2、取消的股東大會召集人：公司董事會
3、取消的股東大會召開日期和時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月19日（星期二）下午14:30；
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年9月19日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年9月19日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午09:15，結(jié)束時間為2023年9月19日（現(xiàn)場股東大會召開當日）下午15:00。
4、取消的股東大會的股權(quán)登記日 ：2023年9月14日（星期四）
5、取消股東大會審議事項：
二、 取消原因
因2023年第二次臨時股東大會需審議的提案已取消，本著對廣大投資者負責(zé)的態(tài)度，經(jīng)公司慎重考慮，決定取消原計劃于2023年9月19日召開的2023年第二次臨時股東大會。
三、 其他說明
本次取消股東大會事項符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，感謝廣大投資者對公司的理解與支持。
特此公告。
深圳市天地（集團）股份有限公司
董 事 會
2023年8月30日
股票代碼：000023 股票簡稱： ST深天 公告編號：2023-058
深圳市天地（集團）股份有限公司
第十屆董事會第十二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市天地（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“深天地”）第十屆董事會第十二次臨時會議通知于2023年8月29日（星期二）以電話的形式發(fā)出，于2023年8月29日（星期二）以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參與審議表決的董事9人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司制度的規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過關(guān)于取消修訂《公司章程》的議案
公司于2023年8月28日召開了第十屆董事會第十一次會議，審議通過關(guān)于修訂《公司章程》的議案，并提交 2023年第二次臨時股東大會審議。
因關(guān)于修訂《公司章程》的議案尚不完善，現(xiàn)經(jīng)各方充分論證，并經(jīng)董事會慎重考慮，決定取消該議案，該議案不再提交2023年第二次臨時股東大會審議。《公司章程》（2023年8月）同時取消。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過關(guān)于取消召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案
因2023年第二次臨時股東大會需審議的提案已取消，經(jīng)公司慎重考慮，決定取消原計劃于2023年9月19日召開的2023年第二次臨時股東大會。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
以上有關(guān)內(nèi)容請詳見公司指定信息披露媒體。
三、備查文件
1、公司第十屆董事會第十二次臨時會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天地（集團）股份有限公司
董 事 會
2023年8月30日
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