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武漢汽車軸承有限責(zé)任公司2023上半年度報告摘要
證券代碼：000678 證券簡稱：襄陽軸承 公示序號：2023-029
上半年度報告摘要
2023
證券代碼：000678 證券簡稱：襄陽軸承 公示序號：2023-027
武漢汽車軸承有限責(zé)任公司
第七屆股東會第二十次會議決議公示
一、重要提醒
本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀上半年度匯報全篇。
全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。
非標(biāo)審計報告意見提醒
□可用 √不適合
股東會決議的當(dāng)年度普通股票利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案
□可用 √不適合
企業(yè)計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。
股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案
□可用 √不適合
二、公司概況
1、公司概況
2、首要財務(wù)報表和財務(wù)指標(biāo)分析
公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息
□是 √否
3、自然人股東數(shù)量和持倉狀況
企業(yè)：股
4、大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r
大股東報告期變動
□可用 √不適合
企業(yè)當(dāng)年度大股東未發(fā)生變化。
控股股東報告期變動
□可用 √不適合
企業(yè)當(dāng)年度控股股東未發(fā)生變化。
5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表
□可用 √不適合
企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。
6、在上半年度匯報準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況
□可用 √不適合
三、重大事項
無
法人代表：高少兵
二〇二三年八月二十九日
武漢汽車軸承有限責(zé)任公司
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
武漢汽車軸承有限責(zé)任公司第七屆股東會第二十次大會于2023年8月29日以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦，會議報告于2023年8月19日以通信方式傳出。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，會議由老總高少兵老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實有效。
二、董事會會議決議狀況
1、表決通過《2023年半年度報告》以及引言
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2023年半年度報告》與在證券日報、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2023年半年度報告摘要》。
決議結(jié)論：9票允許、0票抵制，0票放棄
2、表決通過《關(guān)于對三環(huán)集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案》
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《關(guān)于與三環(huán)集團財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)等金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。
該提案早已公司獨立董事事前認(rèn)同，并做出單獨建議。獨董對于該提案自主的建議全篇同日公布于巨潮資訊網(wǎng)。
關(guān)聯(lián)董事梅漢生、王漢榮對該提案回避表決。
決議結(jié)論：7票允許、0票抵制，0票放棄
三、備查簿文檔
1、第七屆股東會第二十次會議決議；
2、獨董的重點表明及獨立性建議。
特此公告
武漢汽車軸承有限責(zé)任公司股東會
二〇二三年八月二十九日
證券代碼：000678 證券簡稱：襄陽軸承 公示序號：2023-028
武漢汽車軸承有限責(zé)任公司
第七屆職工監(jiān)事第十七次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
武漢汽車軸承有限責(zé)任公司第七屆職工監(jiān)事第十七次大會于2023年8月29日以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦，會議報告于2023年8月19日以通信方式傳出。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名，會議由監(jiān)事長聶濤女性組織，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
1、表決通過《2023年半年度報告》以及引言
職工監(jiān)事覺得：董事會編制與決議的企業(yè)2023年上半年度報告的內(nèi)容程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2023年半年度報告》與在證券日報、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2023年半年度報告摘要》。
決議結(jié)論：允許5票；抵制0票；放棄0票。
三、備查簿文檔
1、第七屆職工監(jiān)事第十七次會議決議。
特此公告
武漢汽車軸承有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
二〇二三年八月二十九日
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