公司代碼：603329 公司簡稱：上海雅仕

上半年度報告摘要

2023

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司

第三屆股東會第十六次會議決議公示

第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。

1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

1.4 本上半年度匯報沒經財務審計。

1.5 股東會決議根據(jù)的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

無

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關鍵財務報表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或實控人變動狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報準許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項

企業(yè)應根據(jù)重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜

□可用 √不適合

證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公示序號：2023-038

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十六次大會于2023年8月29日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。會議由老總孫望平先生組織，應列席會議的董事長9名，真實列席會議的董事長9名。大會參加決議總數(shù)及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

此次董事會會議決議并通過了下列提案：

（一）表決通過《關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》

允許企業(yè)2023年年中匯報以及引言。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《2023年半年度報告》以及引言。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于補選獨立董事的議案》

允許候選人趙蓉女性為公司發(fā)展第三屆股東會獨董侯選人，并同意其經公司股東會競選為獨董后出任第三屆董事會審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員會、提名委員會委員會，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于補選獨立董事的公告》（公示序號：2023-040）。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

允許于2023年9月19日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-041）。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司

董 事 會

2023年8月31日

證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公示序號：2023-039

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司

第三屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十五次例會于2023年8月29日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。會議由監(jiān)事長鄧勇老先生組織，應列席會議的公司監(jiān)事3名，真實列席會議的公司監(jiān)事3名。大會參加決議總數(shù)及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做決定真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次監(jiān)事會會議決議并通過了下列提案：

（一）表決通過《關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》

允許企業(yè)2023年年中匯報以及引言。職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2023年年中匯報以及引言編制和審批程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)及其證監(jiān)會和上海交易所的相關規(guī)定，總結報告真正、精確、全面地體現(xiàn)企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《2023年半年度報告》以及引言。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司

監(jiān) 事 會

2023年8月31日

證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公示序號：2023-041

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司有關

舉辦2023年第二次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年9月19日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年9月19日14點30分

舉辦地址：公司會議室（上海浦東新區(qū)浦東南路855號36樓）

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年9月19日

至2023年9月19日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)第三屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，有關公示已經在2023年8月31日公布于上海交易所網址及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網絡投票系統(tǒng)參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權進行現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、備案時長：2023年9月18日（9:00-16:00）

2、備案方法：

（1）公司股東持個股賬戶、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、加蓋公章法人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證補辦登記。

（2）法人股東持身份證、持股憑據(jù)和證券賬戶卡；受權授權委托人持本人身份證、委托人的身份證掃描件、法人授權書、受托人個股賬戶申請辦理登記。

（3）外地公司股東能夠發(fā)送電子郵件方法備案，在電子郵件上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件、法人代表單位營業(yè)執(zhí)照。

（4）出席會議備案不當作公司股東依規(guī)參與股東會的必要條件。

3、備案地址：上海浦東新區(qū)浦東南路855號36H室。

六、 其他事宜

此次會議擬參加現(xiàn)場會議股東自行安置吃住、交通費。

大會手機聯(lián)系人：酒泉粉、楊先魁

聯(lián)系方式：021-68596223

電子郵件：info@ace-sulfert.com

特此公告。

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司

董 事 會

2023年8月31日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月19日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公示序號：2023-040

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司

有關改選獨董的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、獨董任期屆滿卸任狀況

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于7月接到袁樹民先生卸任函。袁樹民女士因續(xù)任獨董時長滿六年，申請辦理辭掉董事會獨董及股東會內設專門委員會有關職位。主要內容詳細公司在2023年7月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于獨立董事任期屆滿辭任的公告》（公示序號：2023-033）。

二、獨董改選狀況

為確保董事會的正常運轉，依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等有關規(guī)定，經董事會提名委員會任職要求審核后，公司在2023年8月29日舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于補選獨立董事的議案》，股東會允許候選人趙蓉女性為公司發(fā)展第三屆股東會獨董侯選人（個人簡歷附后），并同意其經公司股東會競選為獨董后出任第三屆董事會審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員會、提名委員會委員會，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

公司獨立董事對此次改選事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

趙蓉女性已經取得獨立董事資格資格證書，它作為公司獨立董事考生的任職要求有待經交易中心審批，審批情況屬實后遞交股東大會審議。

特此公告。

上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司

董 事 會

2023年8月31日

附：趙蓉女性個人簡歷

趙蓉女性，1959年出世，中國籍，無永久性境外居留權，大專文憑，中國注冊會計師、高級會計。于2008年4月參與上海交易所舉行的第七期獨董學習培訓并獲得獨董任職資格證。在職上海市科泰電源有限責任公司、用友汽車信息技術（上海市）股份有限公司公司獨立董事，眾華企業(yè)咨詢管理（海南省）有限責任公司咨詢顧問。列任眾華會計事務所（特殊普通合伙）合作伙伴、主管，上海市思華科技發(fā)展有限公司、上海新華傳媒股份有限公司公司獨立董事。