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上海外高橋集團(tuán)股份有限公司 2023年半年度報(bào)告摘要
公司代碼：600648 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：外高橋
900912 外高B股
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
不適用
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡(jiǎn)介
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2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
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反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)：
√適用 □不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
證券代碼：600648，900912 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：外高橋、外高B股 編號(hào)：臨2023-060
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2023年8月18日以電子郵件、書(shū)面材料等方式送達(dá)全體董事，于2023年8月29日上午在上海浦東新區(qū)洲海路999號(hào)森蘭國(guó)際B幢12樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)俞勇先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。經(jīng)審議，會(huì)議全票通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》
同意：9票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票
《2023年半年度報(bào)告》及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
二、審議通過(guò)《關(guān)于上海外高橋集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2023年半年度風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》
本項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事俞勇先生、郭嶸先生回避本議案表決。報(bào)告全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
同意：7 票 反對(duì)：0 票 棄權(quán)：0 票 回避：2 票
本項(xiàng)議案公司全部獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)備文件：第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
2023年8月31日
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