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京滬高速鐵路股份有限公司2023半年度報告摘要
公司代碼：601816 公司簡稱：京滬高鐵
半年度報告摘要
2023
京滬高速鐵路股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
一 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 本半年度報告未經(jīng)審計。
1.4 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
√適用 □不適用
2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：601816 證券簡稱：京滬高鐵 公告編號：2023-028
本公司董事會及全體董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
京滬高速鐵路股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2023年8月18日以書面方式發(fā)出通知，于2023年8月30日以視頻會議形式召開。本次會議應(yīng)出席董事11名，實際出席董事10名。黃桂章董事因公務(wù)未能出席會議，書面委托劉洪潤董事代為出席并表決。會議由董事長劉洪潤先生主持，會議召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《京滬高速鐵路股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會議形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司2023年半年度報告及摘要的議案》
表決情況：有權(quán)表決票數(shù)11票，同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于制定京滬高速鐵路股份有限公司十四五戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃綱要的議案》
表決情況：有權(quán)表決票數(shù)11票，同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于制定京滬高速鐵路股份有限公司2023年度審計工作方案的議案》
表決情況：有權(quán)表決票數(shù)11票，同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
京滬高速鐵路股份有限公司董事會
2023年8月31日
證券代碼：601816 證券簡稱：京滬高鐵 公告編號：2023-029
京滬高速鐵路股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
京滬高速鐵路股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年8月18日以書面方式發(fā)出通知，于2023年8月30日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事6人，實際參加表決監(jiān)事6人。會議召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《京滬高速鐵路股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會議形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司2023年半年度報告及摘要的議案》
表決情況：有權(quán)表決票數(shù)6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
京滬高速鐵路股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月31日
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