（上接B29版）

　　附件4

　　2019年可轉(zhuǎn)換公司債券變更募集資金投資項目情況表

　　截止日期：2023年6月30日

　　編制單位：唐人神集團股份有限公司

　　金額單位：人民幣萬元

　　附件5

　　唐人神集團股份有限公司

　　2020年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項目情況表

　　截止日期：2023年6月30日

　　編制單位：唐人神集團股份有限公司

　　金額單位：人民幣萬元

　　唐人神集團股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議于2023年8月29日下午15時在湖南省株洲市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開，本次會議的通知已于2023年8月19日專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事3人，9名董事均以書面的方式對議案進行了表決，會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長陶一山先生召集并主持。

　　會議經(jīng)過討論，一致通過以下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2023年半年度報告及其摘要的議案》。

　　公司《2023年半年度報告及其摘要》詳見信息披露媒體－巨潮資訊網(wǎng)，公司《2023年半年度報告摘要》同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。

　　公司《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見信息披露媒體－巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

　　董事會經(jīng)審核，認為：根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準備遵循謹慎性、合理性原則，計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分，符合公司的實際情況。本次計提資產(chǎn)減值，公允反映了公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。

　　特此公告。

　　唐人神集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月三十日

　　證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2023-093

　　唐人神集團股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年8月29日下午14時30分在湖南省株洲市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開。本次會議的通知已于2023年8月19日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體監(jiān)事。

　　本次會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，5名監(jiān)事均以書面的方式對議案進行了表決，董事會秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會議，會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席張文先生召集并主持。

　　與會監(jiān)事經(jīng)過充分的討論，一致通過以下決議：

　　一、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2023年半年度報告及其摘要的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審核的《公司2023年半年度報告及摘要》其程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司《2023年半年度報告及其摘要》詳見信息披露媒體－巨潮資訊網(wǎng)，公司《2023年半年度報告摘要》同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。

　　二、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。

　　公司《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見信息披露媒體－巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

　　監(jiān)事會經(jīng)審核，認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司的實際情況，計提后更能公允反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。

　　特此公告。

　　唐人神集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年八月三十日

　　證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2023-095

　　唐人神集團股份有限公司

　　關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月29日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》、《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，基于謹慎性原則，公司對2023年半年度財務(wù)報告合并會計報表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計提減值準備，公司本次計提的資產(chǎn)減值準備金額合計為47,886,678.36 元，具體情況公告如下：

　　一、 計提資產(chǎn)減值準備情況概述

　?。ㄒ唬┯嬏岽尕浀鴥r準備

　　1、計提存貨跌價準備的原因

　　受生豬價格周期性波動影響，因生豬成本高于預(yù)計可變現(xiàn)凈值，公司對預(yù)計可變現(xiàn)凈值低于生豬成本的部分，計提了存貨跌價準備。

　　2、公司存貨可變現(xiàn)價值的計算依據(jù)

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，為公允反映公司存貨的價值，基于謹慎性原則，對截至2023年6月30日的存貨進行了減值測試，計提了存貨跌價準備。

　　3、本次計提存貨跌價準備的金額及計算過程（單位：元）

　　（二）固定資產(chǎn)減值準備

　　1、計提固定資產(chǎn)資產(chǎn)減值準備的原因

　　對閑置零散設(shè)備計提減值準備。

　　2、計提固定資產(chǎn)減值準備的計算依據(jù)

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，為公允反映公司固定資產(chǎn)的價值，基于謹慎性原則，對截至2023年6月30日的固定資產(chǎn)進行了減值測試，計提了資產(chǎn)減值準備。

　　3、本次計提固定資產(chǎn)減值準備的金額及計算過程（單位：元）

　　二、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準備47,886,678.36元，該項減值損失計入公司2023年半年度損益，相應(yīng)減少了公司 2023年半年度合并報表利潤總額47,886,678.36元。

　　三、董事會關(guān)于本次計提商譽減值準備的合理性說明

　　董事會經(jīng)審核，認為：根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準備遵循謹慎性、合理性原則，計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分，符合公司的實際情況。本次計提資產(chǎn)減值，公允反映了公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　四、獨立董事關(guān)于本次計提商譽減值準備的獨立意見

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》及會計政策的相關(guān)規(guī)定，按照謹慎性原則，結(jié)合公司實際情況，公司擬計提資產(chǎn)減值準備。本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，沒有損害公司及中小股東利益，計提減值準備后，能夠更加公允反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，基于上述意見，我們同意《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

　　五、監(jiān)事會關(guān)于本次計提商譽減值準備的意見

　　監(jiān)事會經(jīng)審核，認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司的實際情況，計提后更能公允反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

　　六、備查文件

　　1、《公司第九屆董事會第十六次會議決議》；

　　2、《公司第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議》；

　　3、《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　唐人神集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月三十日