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安徽廣信農(nóng)化股份有限公司關(guān)于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 股東大會有關(guān)情況
1. 股東大會的類型和屆次：
2023年第一次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2023年9月11日
3. 股權(quán)登記日
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：黃金祥先生
2. 提案程序說明
公司已于2023年8月25日公告了股東大會召開通知，單獨持有3.05%股份的股東黃金祥先生，在2023年8月30日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3. 臨時提案的具體內(nèi)容
鑒于公司第五屆董事會第十三次會議已審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)?？傤~的議案》，現(xiàn)提請公司在定于2023年9月11日召開的2023年第一次臨時股東大會中增加一項臨時提案：《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)?？傤~的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)?？傤~的公告》（公告編號：2023－038）。
三、 除了上述增加臨時提案外，于2023年8月25日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年9月11日 14點 00分
召開地點：廣信股份總部大樓三樓
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年9月11日
至2023年9月11日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已分別經(jīng)公司2023年8月24日和2023年8月28日召開的第五屆董事會第十二次會議、第五屆董事會第十三次會議審議通過，相關(guān)公告分別于2023年8月25日、2023年8月29日刊登在上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：議案1、議案2、議案3、議案4
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會
2023年8月31日
● 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
安徽廣信農(nóng)化股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月11日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：2023-040
安徽廣信農(nóng)化股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)?？傤~的補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽廣信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月29日披露了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保總額的公告》（公告編號：2023-038），公司擬向全資子公司安徽東至廣信農(nóng)化有限公司提供擔(dān)保且擔(dān)保總額合計不超過200,000萬元。為便于各位投資者理解，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容補充如下。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)?；厩闆r
為滿足全資子公司安徽東至廣信農(nóng)化有限公司（以下簡稱“東至廣信”）日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬融資渠道，降低融資成本，在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提下，公司擬向全資子公司東至廣信提供擔(dān)保且擔(dān)?？傤~合計不超過200,000萬元。擔(dān)保業(yè)務(wù)包括但不限于人民幣或外幣流動資金貸款、項目貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、抵質(zhì)押貸款等，擔(dān)保方式包括但不限于業(yè)務(wù)合作方認可的保證、抵押、質(zhì)押等。
?。ǘ┍緭?dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序。
上述擔(dān)保事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)?？傤~的議案》，此議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。擔(dān)保額度期限為自公司股東大會審議起12個月內(nèi)，在上述授權(quán)期限內(nèi)，擔(dān)保額度可循環(huán)使用。由股東大會授權(quán)董事長或公司管理層簽署相關(guān)文件。
?。ㄈ?dān)保預(yù)計基本情況
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬┕久Q：安徽東至廣信農(nóng)化有限公司（全資子公司）
1、成立時間：2009年11月02日
注冊地點：安徽省東至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
統(tǒng)一社會信用代碼：91341721695739222R
法定代表人：陳永貴
注冊資本：147700萬元
經(jīng)營范圍：鄰苯二胺、鄰硝基苯胺、氫氣、環(huán)已烷、氨水（30％）、氨水（45％）、光氣、氯甲酸甲酯、一氧化碳、氧氣、氮氣、鹽酸（28％-30％）、氯甲烷、60％甲縮醛水溶液、稀硫酸（81％）、硫酸（88％）、三乙胺、甲醇、三氯化磷、亞磷酸二甲酯釜底液（含亞磷酸85％）、硝基氯化苯低油、二氯苯、鹽酸（31％）、氯苯、對硝基氯化苯、鄰硝基氯化苯，大蘇打、氯化胺、多菌靈、3，4二氯苯基異氰酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦原藥、亞磷酸二甲酯、氯化鈉、草甘膦異丙胺鹽、磷酸氫二鈉、磷酸三鈉、磷酸氫鈣等的生產(chǎn)、銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限制企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
2、最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司尚未就前述擔(dān)保事項簽訂具體的合同或協(xié)議，公司提供擔(dān)保的具體期限和金額將依據(jù)被擔(dān)保人與金融機構(gòu)最終簽署的合同確定，并確保實際擔(dān)保金額不超過公司股東大會批準授予的擔(dān)保額度。本次擔(dān)保額度授權(quán)有效期為自2023 年第一次臨時股東大會通過之日起12個月內(nèi)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保額度預(yù)計系為了滿足全資子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的資金需求，相關(guān)擔(dān)保的實施有利于全資子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利開展，符合公司長遠發(fā)展利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，具備必要性和合理性。
五、董事會意見
公司董事會認為：擔(dān)保事項是為了滿足全資子公司日常經(jīng)營發(fā)展的融資需要，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。安徽東至廣信農(nóng)化有限公司屬于公司的全資子公司，對其擔(dān)保不會對公司產(chǎn)生不利影響,不會為公司增加不可控制的信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司及子公司對外擔(dān)保余額為0萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例0%。除上述為子公司提供擔(dān)保外，公司及子公司不存在其他對外擔(dān)保情況，也無逾期擔(dān)保情況。
特此公告。
安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會
2023年8月31日
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