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蘇州華亞智能科技股份有限公司關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月31日披露了《華亞智能發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡稱“本次交易預(yù)案”）及其摘要，對本次交易涉及的有關(guān)風(fēng)險因素及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說明，敬請廣大投資者認(rèn)真閱讀相關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險。
截至本公告披露日，除本次交易預(yù)案披露的重大風(fēng)險外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或者對本次交易方案做出實質(zhì)性變更的相關(guān)事項，本次交易的審計、評估、盡職調(diào)查等相關(guān)工作正在按計劃有序進(jìn)行中。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號一一重大資產(chǎn)重組（2023年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，在披露本次交易預(yù)案后但尚未發(fā)出審議本次交易事項的股東大會召開通知前，每30日發(fā)布一次交易進(jìn)展公告。
一、本次交易的基本情況
公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買蒯海波、徐軍、徐飛、劉世嚴(yán)（以下合并稱為“交易對方”）持有的蘇州冠鴻智能裝備有限公司51%股權(quán)，同時擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。
本次交易前，交易對方與上市公司及其控股股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，交易對方合計持有的上市公司股權(quán)比例預(yù)計將超過公司總股本的5%；同時，上市公司擬推薦交易對手方之一蒯海波為上市公司董事候選人，擬聘任其擔(dān)任上市公司副總經(jīng)理。根據(jù)《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更，亦不構(gòu)成重組上市。
根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：華亞智能；證券代碼：003043）及其衍生品可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：華亞轉(zhuǎn)債；債券代碼：127079）自2023年7月24日（星期一）開市起停牌并暫停轉(zhuǎn)股，具體內(nèi)容詳見公司2023年7月24日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州華亞智能科技股份有限公司關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告》公告編號：2023-058）。
2023年7月28日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了本次交易預(yù)案及其摘要等與本次交易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月31日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《蘇州華亞智能科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)公告。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司股票（證券簡稱：華亞智能；證券代碼：003043）及衍生品可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：華亞轉(zhuǎn)債；債券代碼：127079）于2023年7月31日上午開市時起復(fù)牌，公司可轉(zhuǎn)換公司債券同時恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
二、本次交易的進(jìn)展情況
自本次交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的各項工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的審計、評估、盡職調(diào)查等工作仍在按計劃進(jìn)行中。公司將在相關(guān)工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)后續(xù)審批程序及信息披露義務(wù)。
三、風(fēng)險提示
本次交易事項尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，本次交易能否獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)的時間存在不確定性。
公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，在發(fā)出召開審議本次交易事項的股東大會通知前，每三十日發(fā)布一次本次交易的進(jìn)展公告，所有相關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，理性投資并注意投資風(fēng)險！
特此公告！
蘇州華亞智能科技股份有限公司
董事會
2023年8月31日
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