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　　公司本次調(diào)整擔(dān)保額度是為了滿足公司各級(jí)子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，擔(dān)保范圍內(nèi)的子公司均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，且經(jīng)營(yíng)情況良好，具備到期還款能力，且本次調(diào)整前后預(yù)計(jì)的擔(dān)?？傤~度不變。公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司調(diào)整為子公司提供的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次預(yù)計(jì)的調(diào)整后的2023年度的擔(dān)保額度為59億元人民幣或其他等值貨幣（包含對(duì)子公司新增擔(dān)保和原有擔(dān)保的展期或續(xù)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的48.43%。

　　截至公告披露日，上市公司及子公司的對(duì)外擔(dān)保（包含上市公司對(duì)子公司的擔(dān)保及子公司對(duì)子公司的擔(dān)保）總額度為59億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為48.43%。

　　截至2023年6月30日，上市公司及子公司累計(jì)對(duì)納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的擔(dān)保為0.00萬(wàn)元。上市公司及子公司的所有擔(dān)保僅限于納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的公司與子公司之間（包含上市公司對(duì)子公司的擔(dān)保及子公司對(duì)子公司的擔(dān)保），公司實(shí)際簽署正在履行的累計(jì)擔(dān)保金額（包含上市公司對(duì)子公司的擔(dān)保及子公司對(duì)子公司的擔(dān)保）為人民幣183,003.76萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.02%。公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)和擔(dān)保訴訟。

　　八、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年八月三十日

　　證券代碼：002555 證券簡(jiǎn)稱：三七互娛 公告編號(hào)：2023-053

　　三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年8月30日召開(kāi)，會(huì)議決議于2023年9月18日召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3、本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年9月18日下午14:30開(kāi)始；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年9月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年9月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　A股股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年9月11日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）凡2023年9月11日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)黃埔大道中666號(hào)三七互娛大廈20樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、議案3為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。其他議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。上述議案1和議案3已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，議案2已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月31日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》等相關(guān)內(nèi)容。

　　2、上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)或信函、傳真登記

　　2、登記時(shí)間：2023年9月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

　　3、登記地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)黃埔大道中666號(hào)三七互娛大廈20樓

　　4、登記辦法：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東證券賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

　　（2）個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證和股東證券賬戶卡（原件及復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人證券賬戶卡（原件及復(fù)印件）、親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件2）、委托人身份證復(fù)印件、受托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系人：葉威 王思捷

　?。?）聯(lián)系電話：（0553）7653737 傳真：（0553）7653737

　?。?）聯(lián)系郵箱：ir@37.com

　?。?）聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)黃埔大道中666號(hào)三七互娛大廈20樓

　　（5）郵政編碼：510630。

　　6、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東費(fèi)用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年八月三十日

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　附件3：股東登記表 附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362555；投票簡(jiǎn)稱：三七投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　（1）本次股東大會(huì)議案1至議案3均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　?。?）本次投票不設(shè)置總議案。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年9月18日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年9月18日上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　本人（本公司）作為三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司股東，茲全權(quán)委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年9月18日召開(kāi)的三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶號(hào)碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽名： 受托日期及期限：

　　備注：

　　1、上述審議事項(xiàng)，委托人請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。

　　3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會(huì)上提出的任何其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

　　4、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　股東登記表

　　截止2023年9月11日下午15:00交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有三七互娛（002555）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東名稱或姓名： 股東帳戶：

　　持股數(shù)： 出席人姓名：

　　聯(lián)系電話：

　　股東簽名或蓋章：

　　日期： 年 月 日

　　證券代碼：002555 證券簡(jiǎn)稱：三七互娛 公告編號(hào)：2023-054

　　三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

　　2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

　　1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2023年1月1日至2023年9月30日

　　2、預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：

　?。?）2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

　?。?）2023年第三季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

　　二、業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)審計(jì)情況

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)審計(jì)。

　　三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)，公司一如既往地推進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，堅(jiān)持研運(yùn)一體戰(zhàn)略，產(chǎn)品精品化、多元化和市場(chǎng)全球化策略進(jìn)一步深化，轉(zhuǎn)型成果進(jìn)一步驗(yàn)證。2023年1-9月，公司預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為22億元至23億元，其中：

　　1、公司在第二季度上線的《凡人修仙傳：人界篇》等新產(chǎn)品帶來(lái)營(yíng)業(yè)收入提升，同時(shí)受新產(chǎn)品上線后公司加大銷(xiāo)售費(fèi)用投入的影響，第二季度公司銷(xiāo)售利潤(rùn)率有所下降；

　　2、第二季度上線的新產(chǎn)品預(yù)計(jì)在第三季度繼續(xù)提升公司營(yíng)業(yè)收入，并隨著新產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，第三季度銷(xiāo)售利潤(rùn)率預(yù)計(jì)將環(huán)比提升。2023年7-9月，公司預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.5億元至10.5億元，同比增長(zhǎng)69.17%至86.98%。

　　公司儲(chǔ)備了《扶搖一夢(mèng)》《龍與愛(ài)麗絲》《空之勇者》等多款精品化產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將在未來(lái)季度間陸續(xù)發(fā)行，同時(shí)公司堅(jiān)持內(nèi)容突破、長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)，不斷提升《斗羅大陸：魂師對(duì)決》《Puzzles ＆ Survival》《叫我大掌柜》等多款在運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品的生命力，不斷提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的成長(zhǎng)性和穩(wěn)定性。公司將繼續(xù)堅(jiān)持“精品化、多元化、全球化”戰(zhàn)略，通過(guò)提高研發(fā)水平和發(fā)行運(yùn)營(yíng)水平，進(jìn)一步提升游戲品質(zhì)、拓寬游戲品類(lèi)、提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額，為玩家提供更多精品游戲，推動(dòng)業(yè)務(wù)良好穩(wěn)健發(fā)展，為股東創(chuàng)造更高價(jià)值。

　　四、其他相關(guān)說(shuō)明

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算的結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2023年第三季度報(bào)告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年八月三十日