證券代碼：002992 證券簡稱：寶明科技 公示序號：2023-052

上半年度報告摘要

2023

深圳寶明科技有限責(zé)任公司

第四屆董事會第三十四次會議決定公示

一、重要提醒

本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀上半年度匯報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒

□可用 √不適合

股東會決議的當年度普通股票利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用 √不適合

企業(yè)計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當年度認股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、首要財務(wù)報表和財務(wù)指標分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是 √否

3、自然人股東數(shù)量和持倉狀況

企業(yè)：股

4、大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

大股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當年度大股東未發(fā)生變化。

控股股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當年度控股股東未發(fā)生變化。

5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用 √不適合

企業(yè)當年度無優(yōu)先股持倉狀況。

6、在上半年度匯報準許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

1、2023年1月16日公司召開第四屆董事會第三十次（臨時性）大會、2023年2月1日公司召開2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議并設(shè)立子公司的議案》，允許企業(yè)在徐州市投建“寶明科技復(fù)合型銅泊生產(chǎn)制造基地項目”和開設(shè)控股子公司“安徽省寶明新材料科技有限公司”（下稱“安徽新原材料”），主要內(nèi)容詳細公司在2023年1月17日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議并設(shè)立子公司的公告》（公示序號：2023-003）。

2023年2月2日公司和徐州市寧馬省界緊鄰地域新式作用區(qū)管委會簽署了《寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地項目投資建設(shè)合同》；同一天，安徽新原材料申請辦理實現(xiàn)了工商企業(yè)注冊辦理手續(xù)，也取得了徐州市博望區(qū)市場監(jiān)督管理局下達的《營業(yè)執(zhí)照》；主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月3日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于簽署項目投資建設(shè)合同的公告》（公示序號：2023-008）、《關(guān)于設(shè)立全資子公司并完成工商注冊登記的公告》（公示序號：2023-009）。

2023年4月21日企業(yè)、安徽新原材料、徐州市橫望產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司和徐州市寧馬省界緊鄰地域新式作用區(qū)管委會簽署了《寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項目代建合同》，主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月24日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于全資子公司簽署項目代建合同的公告》（公示序號：2023-018）。

2、2023年3月28日公司召開第四屆董事會第三十一次（臨時性）大會、第四屆職工監(jiān)事第二十八次（臨時性）大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，明確員工持股計劃預(yù)埋授于日是2023年3月28日，以6.49元/股的授于價錢向合乎授于要求的90名激勵對象授于100.00億港元員工持股計劃。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月29日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公示序號：2023-015）。

企業(yè)2022年預(yù)埋員工持股計劃在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司授于備案進行，授予員工持股計劃上市日期為2023年5月22日，具體授于總數(shù)89人，具體授于數(shù)量達到98.50億港元。主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月18日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予登記完成的公告》（公示序號：2023-034）。

3、2023年4月27日公司召開第四屆董事會第三十二次會議、第四屆職工監(jiān)事第二十九次會議2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》，由于公司本次激勵計劃第一次授于一部分第一個解除限售期企業(yè)方面績效考評不合格，企業(yè)將會對初次授于80名激勵對象已獲得授但本期不可解除限售的員工持股計劃開展回購注銷?；刭徸N總數(shù)總計1,685,070股，占獲授員工持股計劃總量的30%，占此次回購注銷前企業(yè)總股本的0.91%。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月28日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-030）。

2023年7月26日企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個解除限售期解除限售標準未造就暨回購注銷一部分員工持股計劃事項已申請進行。回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由185,951,135股調(diào)整為184,266,065股。主要內(nèi)容詳細公司在2023年7月27日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公示序號：2023-041）。

證券代碼：002992 證券簡稱：寶明科技 公示序號：2023-050

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

深圳寶明科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第三十四次會議于2023年8月29日以當場融合視頻通訊的形式舉辦。此次會議報告于2023年8月19日以電子郵件、電話或?qū)Ｈ怂瓦_等形式向各位執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。此次會議由董事長李軍老先生組織，監(jiān)事、高管人員列席。此次會議的舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》

審核確認，與會董事一致認為：2023年年中匯報全篇及引言所述材料具體內(nèi)容真正、精確、詳細，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年半年度報告》和同一天在《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年半年度報告摘要》（公示序號：2023-052）。

三、備查簿文檔

1、第四屆董事會第三十四次會議決定。

特此公告。

深圳寶明科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月30日

證券代碼：002992 證券簡稱：寶明科技 公示序號：2023-051

深圳寶明科技有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第三十一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳寶明科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第三十一次大會于2023年8月29日以當場決議的形式舉辦，此次會議由監(jiān)事長丁梅瑰女性組織。會議報告于2023年8月19日以電子郵件、電話或?qū)Ｈ怂瓦_等形式向各位公司監(jiān)事傳出。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議的舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：董事會編制與決議企業(yè)2023年上半年度報告的內(nèi)容程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年半年度報告》和同一天在《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年半年度報告摘要》（公示序號：2023-052）。

三、備查簿文檔

1、第四屆職工監(jiān)事第三十一次會議決議。

特此公告。

深圳寶明科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年8月30日