資訊頻道
深圳市匯潔集團股份有限公司2023上半年度報告摘要
一、重要提醒
本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀上半年度匯報全篇。
全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。
非標審計報告意見提醒
□可用 √不適合
股東會決議的當年度普通股票利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案
□可用 √不適合
企業(yè)計劃不派發(fā)現金紅利，不派股，不因公積金轉增總股本。
股東會決議根據的本當年度認股權證利潤分配預案
□可用 √不適合
二、公司概況
1、公司概況
2、首要財務報表和財務指標分析
公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息
□是 √否
企業(yè)：元
3、自然人股東數量和持倉狀況
企業(yè)：股
4、大股東或實控人變動狀況
大股東報告期變動
□可用 √不適合
企業(yè)當年度大股東未發(fā)生變化。
控股股東報告期變動
□可用 √不適合
企業(yè)當年度控股股東未發(fā)生變化。
5、企業(yè)優(yōu)先股數量及前10名優(yōu)先股持倉登記表
□可用 √不適合
企業(yè)當年度無優(yōu)先股持倉狀況。
6、在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況
□可用 √不適合
三、重大事項
無。
股票號：002763 股票簡稱：匯潔股份 公示序號：2023-027
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開狀況
深圳市匯潔集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二次會議報告于2023年8月18日以書面形式通知的方式傳出。大會于2023年8月28日在公司會議室以當場融合通信的方式舉辦，應出席會議執(zhí)行董事7人，具體參與決議執(zhí)行董事7人。會議由老總呂興平老先生組織。此次會議召開程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。
二、會議審議狀況
1、表決通過《關于2023年半年度報告全文及摘要的議案》
決議結論：贊同7票；抵制0票；放棄0票
主要內容詳細企業(yè)同日公布于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網的《2023年半年度報告全文》及《2023年半年度報告摘要》。
三、備查簿文檔
1、第五屆股東會第二次會議決議；
2、獨董有關2023年上半年度大股東及其它關聯企業(yè)占有企業(yè)經濟情況、公司對外擔保狀況自主的建議；
3、深圳交易所標準的其他資料。
深圳市匯潔集團股份有限公司股東會
2023年8月29日
股票號：002763 股票簡稱：匯潔股份 公示序號：2023-028
深圳市匯潔集團股份有限公司
第五屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開狀況
深圳市匯潔集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二次會議報告于2023年8月18日以書面形式向傳出。大會于2023年8月28日在公司會議室以實地方法舉辦，應出席會議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長鄔白蓮花女性組織。此次會議召開程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。
二、會議審議狀況
1、表決通過《關于2023年半年度報告全文及摘要的議案》
決議結論：贊同3票；抵制0票；放棄0票。
審核確認，職工監(jiān)事覺得，股東會編制與決議企業(yè)2023年上半年度報告的內容程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和中國證監(jiān)會、深圳交易所的相關規(guī)定，報告內容真正、精確、全面地體現了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
主要內容詳細企業(yè)同日公布于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網的《2023年半年度報告全文》及《2023年半年度報告摘要》。
三、備查簿文檔
1、第五屆職工監(jiān)事第二次會議決議；
2、深圳交易所標準的其他資料。
深圳市匯潔集團股份有限公司職工監(jiān)事
2023年8月29日
股票號：002763 股票簡稱：匯潔股份 公示序號：2023-029
深圳市匯潔集團股份有限公司有關
2023年上半年度計提資產減值準備的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市匯潔集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年上半年度總共提各類資產減值損失總計2,938.36萬余元。依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，此次計提資產減值準備事宜不用遞交股東會、股東大會審議?，F就詳細情況公告如下：
一、此次計提資產減值準備狀況簡述
1、此次計提資產減值準備的主要原因
依據《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的需求，為了能更真實、精確、客觀的體現企業(yè)截止到2023年6月30日的資產凈值和經營情況，公司及下屬子公司于2023年6月30日對庫存商品、應收賬款等財產展開了全面清查。在排查的前提下，對各種存貨的可變現凈值、應收賬款回收利用概率展開了足夠的剖析和評估，對可能會發(fā)生減值損失的財產計提減值準備。
2、此次計提資產減值準備的財產范疇、總額和記入報告期內
經公司及下屬子公司對2023年6月30日存有可能會發(fā)生資產減值征兆的財產，主要包括庫存商品、應收賬款等，開展全面清查和資產減值測試后，記提2023年上半年度各類資產減值損失2,938.36萬余元，清單見下表：
二、此次計提資產減值準備對企業(yè)的危害
此次記提各類資產減值損失總計2,938.36萬余元（包括2023年第一季度匯報確定的資產減值準備），考慮到企業(yè)所得稅及少數股東損益危害后，會減少2023年上半年度歸屬于上市公司股東的純利潤1,922.20萬余元，進一步減少2023年上半年度歸屬于上市公司股東權利1,922.20萬余元。
此次計提資產減值損失沒經會計事務所財務審計。
三、資產減值準備記提說明
公司及下屬子公司各種庫存商品2023年6月30日賬面凈值、可變現凈值及計提跌價準備賬戶余額如下所示：
企業(yè)：萬余元
據以上，公司及下屬子公司2023年6月30日庫存商品計提跌價準備賬戶余額總計為4,063.68萬余元，在其中于2022年末已計提存貨跌價提前準備5,219.68萬余元，并且于2023年1-6月因售賣成品轉銷3,834.96萬余元，匯率變化危害5.70萬余元，因而今天計提存貨跌價提前準備2,673.26萬余元，占2022年度歸屬于上市公司股東的純利潤19.85%。詳情如下：
企業(yè)：萬余元
四、此次計提資產減值準備合理化表明
根據《企業(yè)會計準則》與公司有關會計制度的相關規(guī)定，企業(yè)2023年上半年度記提庫存商品、應收賬款資產減值準備總共2,938.36萬余元，計提資產減值準備根據充足，公允價值的體現了企業(yè)資產情況，使企業(yè)有關資產凈值的財務信息更為真實有效，具備合理化。
深圳市匯潔集團股份有限公司
股東會
2023年8月29日
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