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浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
證券代碼：002003 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉星股份 公告編號(hào)：2023-043
浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
公司第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年8月25日以專(zhuān)人或電子郵件等送達(dá)方式發(fā)出，并于2023年8月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席的董事九名。會(huì)議在保證所有董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人或傳真等送達(dá)方式審議表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)了如下議案：
1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)并授權(quán)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。
為規(guī)范公司募集資金的使用和管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)規(guī)定和《公司募集資金使用管理辦法》的要求，以及公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意公司開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，用于本次募集資金的存放、管理與使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開(kāi)戶(hù)銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。
2、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)授權(quán)的議案》。
為確保公司向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的順利實(shí)施，根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意在公司本次發(fā)行過(guò)程中，如按照競(jìng)價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定人士與主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿(mǎn)足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%；如果有效申購(gòu)不足，可以決定是否啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)及相關(guān)程序。
三、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告。
浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年8月30日
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