公司代碼：600292 公司簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3未出席董事情況

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1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

報(bào)告期內(nèi)，公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

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2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

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2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：600292 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 編號(hào)：臨2023－036號(hào)

國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2023年8月18日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻會(huì)議方式召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，委托1人（董事彭雙群先生因公出差書面委托董事長(zhǎng)陳斌先生），符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議及表決，做出了如下決議：

一、通過(guò)了《關(guān)于審議公司2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、通過(guò)了《關(guān)于增加公司2023年部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方國(guó)家電投集團(tuán)有限公司派出的4名董事回避了表決。

該事項(xiàng)詳見公司關(guān)于增加2023年部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告（編號(hào)2023-037號(hào)）

贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避4票。

三、通過(guò)了《關(guān)于審議公司“十四五”及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃優(yōu)化調(diào)整報(bào)告的議案》。

贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、備查文件

第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

特此公告。

國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年八月三十日

證券代碼： 600292 證券簡(jiǎn)稱： 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 編號(hào)：臨2023－037號(hào)

國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

關(guān)于增加2023年部分日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)金額的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)（關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避），尚需提交公司股東大會(huì)審議。

●與國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投集團(tuán)”）所屬企業(yè)開展脫硫、脫硝（含催化劑、設(shè)備采購(gòu))、除塵、水務(wù)工程、新能源工程、節(jié)能、生態(tài)修復(fù)、物資采購(gòu)等業(yè)務(wù)有利于提高公司及所屬企業(yè)的市場(chǎng)份額和經(jīng)濟(jì)效益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

公司2023年3月29日召開的第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于審議2023年公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》（關(guān)聯(lián)方董事吳連成、劉向杰、章藝回避了該議案表決）。2023年4月20日,該議案通過(guò)了遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保2022年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)方股東回避了該議案表決。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況基本情況

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年年初對(duì)公司2023年全年日常關(guān)聯(lián)交易金額根據(jù)業(yè)務(wù)類型分別進(jìn)行了預(yù)計(jì)。2023年1-6月，公司與國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投集團(tuán)”）所屬企業(yè)脫硫、脫硝（含催化劑、設(shè)備采購(gòu))、除塵、水務(wù)工程、新能源工程、節(jié)能、生態(tài)修復(fù)、物資采購(gòu)等方面合同金額已完成8.61億元，已完成年初預(yù)計(jì)10.5億元的82%。各類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況見下表：

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（三）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易增加的類型和金額

2023年，公司及所屬公司預(yù)計(jì)與國(guó)家電投集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)僅在開展脫硫、脫硝（含催化劑、設(shè)備采購(gòu))、除塵、水務(wù)工程、新能源工程、節(jié)能、生態(tài)修復(fù)、物資采購(gòu)等方面預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額度有所增加，預(yù)計(jì)增加年度日常關(guān)聯(lián)交易額度8億元（含稅），其他類型關(guān)聯(lián)交易金額維持原有年初預(yù)計(jì)額度不做調(diào)整，調(diào)整情況如下：

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（四）預(yù)計(jì)增加的日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

該等關(guān)聯(lián)交易按合同金額在招投標(biāo)方式的基礎(chǔ)上，參照同類型機(jī)組和項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格原則進(jìn)行預(yù)計(jì)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司成立于2003年3月，是公司第一大股東，注冊(cè)資本為人民幣450億元。公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號(hào)院1號(hào)樓；法定代表人：錢智民。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：實(shí)業(yè)投資管理；電源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；組織電力（熱力）生產(chǎn)、銷售；電能設(shè)備的成套、配套、監(jiān)造、運(yùn)行及檢修；電能及配套設(shè)備的銷售；工程建設(shè)與監(jiān)理；招投標(biāo)代理；電力及相關(guān)技術(shù)的科技開發(fā)；電力及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)、物業(yè)管理；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；承包境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備和材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

由于國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司為公司第一大股東，故根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司及其所屬企業(yè)均為公司關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額審議程序

（一）增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額履行的審議程序

公司2023年8月28日召開的第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，4票回避，審議通過(guò)了《增加公司2023年部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》（關(guān)聯(lián)方董事回避了該議案表決），該議案關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額超過(guò)了公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司增加預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方2023年度進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，日常關(guān)聯(lián)交易按合同金額在招投標(biāo)方式的基礎(chǔ)上，參照同類型機(jī)組和項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格原則進(jìn)行預(yù)計(jì)，定價(jià)明確、合理，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中、小股東利益的情況，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響。我們一致同意將此議案提交公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議及股東大會(huì)審議。

2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)議中《關(guān)于增加公司2023年部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，公司新增2023年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易屬公司正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實(shí)際情況，日常關(guān)聯(lián)交易按合同金額在招投標(biāo)方式的基礎(chǔ)上，參照同類型機(jī)組和項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格原則進(jìn)行預(yù)計(jì),定價(jià)明確、合理，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中、小股東利益的情況，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響。本次董事會(huì)審議日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。同意該事項(xiàng)。

（三）審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)意見

公司審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)認(rèn)為：由于2023年公司與國(guó)家電投集團(tuán)所屬公司將增加新建、改造機(jī)組訂單及新能源工程訂單，故預(yù)計(jì)2023年全年，公司與國(guó)家電投集團(tuán)所屬企業(yè)脫硫、脫硝（含催化劑、設(shè)備采購(gòu))、除塵、水務(wù)工程、新能源工程、節(jié)能、生態(tài)修復(fù)、物資采購(gòu)等方面合同金額為18.5億元，較年初預(yù)計(jì)10.5億元增加8億元。議案內(nèi)容合法有效，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中、小股東利益的情況。

四、增加關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

以上日常關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開展。關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利及等價(jià)有償?shù)氖袌?chǎng)原則，通過(guò)公允、合理協(xié)商的方式確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不存在損害公司及中小股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。上述交易符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

五、備查文件

1、董事會(huì)決議

2、獨(dú)立董事意見

3、獨(dú)立董事事前審核意見

4、審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)意見

特此公告。

國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年八月三十日