公司代碼：603090 公司簡稱：宏盛股份

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-016

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議于2023年8月29日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于 2023年8月18日通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式向全體董事發(fā)出并得到全體董事的確認。出席會議的董事共5名，占全體董事人數(shù)的 100%。會議由公司董事長鈕法清先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等列席會議。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1. 審議通過《關(guān)于2023年半年度報告的議案》；

公司嚴(yán)格按照各項財務(wù)規(guī)章制度規(guī)范運作，公司2023年半年度報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況。

詳見同日披露的《2023年半年度報告》。

經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對。

2.審議通過《關(guān)于為全資子公司向銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

為滿足全資子公司無錫宏盛換熱系統(tǒng)有限公司和無錫宏盛新能源有限公司的日常經(jīng)營需求，在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提下，公司子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度，公司擬為上述子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)?？傤~預(yù)計不超過人民幣15,000萬元（其中宏盛換熱系統(tǒng)不超過人民幣10,000萬元，宏盛新能源不超過人民幣5,000萬元），實際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等內(nèi)容以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保期限不超過 1 年。

詳見同日披露的《關(guān)于為全資子公司向銀行授信提供擔(dān)保的公告》。

經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對。

3.審議通過《關(guān)于向全資子公司增資的議案》；

公司擬對全資子公司無錫宏盛新能源有限公司增資1,000萬元，用于補充宏盛新能源的流動資金，有利于優(yōu)化其財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高其運營能力。增資完成后，宏盛新能源注冊資本將變更為 4,000 萬元。

本次增資事宜不需要提交公司股東大會審議。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次增資符合公司及全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。本次增資對公司短期內(nèi)的經(jīng)營狀況無重大影響，對公司未來長期業(yè)績的改善具有積極作用。

經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對。

特此公告。

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

2023年8月30日

證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-017

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年8月29日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于 2023年8月18日通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式向全體監(jiān)事發(fā)出并得到全體監(jiān)事確認。出席會議的監(jiān)事共3名，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%，公司董事會秘書、證券事務(wù)代表列席會議，會議由公司監(jiān)事會主席徐榮飛先生主持。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于2023年半年度報告的議案》；

根據(jù)《證券法》規(guī)定的有關(guān)要求，作為公司的監(jiān)事，我們對公司2023年半年度報告發(fā)表如下書面確認意見：

我們認為，公司嚴(yán)格按照各項財務(wù)規(guī)章制度規(guī)范運作，公司2023年半年度報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，我們保證公司上述報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

詳見同日披露的《2023年半年度報告》。

經(jīng)表決，3 票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對。

2.審議通過《關(guān)于為全資子公司向銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

為滿足全資子公司無錫宏盛換熱系統(tǒng)有限公司和無錫宏盛新能源有限公司的日常經(jīng)營需求，在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提下，公司子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度，公司擬為上述子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)?？傤~預(yù)計不超過人民幣15,000萬元（其中宏盛換熱系統(tǒng)不超過人民幣10,000萬元，宏盛新能源不超過人民幣5,000萬元），實際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等內(nèi)容以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保期限不超過 1 年。

詳見同日披露的《關(guān)于為全資子公司向銀行授信提供擔(dān)保的公告》。

經(jīng)表決，3 票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對。

3. 審議通過《關(guān)于向全資子公司增資的議案》；

公司擬對全資子公司無錫宏盛新能源有限公司增資1,000萬元，用于補充宏盛新能源的流動資金，有利于優(yōu)化其財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高其運營能力。增資完成后，宏盛新能源注冊資本將變更為 4,000 萬元。

本次增資事宜不需要提交公司股東大會審議。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次增資符合公司及全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。本次增資對公司短期內(nèi)的經(jīng)營狀況無重大影響，對公司未來長期業(yè)績的改善具有積極作用。

經(jīng)表決，3 票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對。

特此公告。

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司監(jiān)事會

2023年8月30日

證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-019

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

關(guān)于為全資子公司向銀行授信提供擔(dān)保的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：無錫宏盛換熱系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“宏盛換熱系統(tǒng)”）、無錫宏盛新能源有限公司（以下簡稱“宏盛新能源”）,均為公司全資子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)?？傤~預(yù)計不超過人民幣15,000萬元。截至公告披露日，公司已實際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為 7,280 萬元。

● 本次擔(dān)保未提供反擔(dān)保，無對外擔(dān)保逾期情形。

一、授信及擔(dān)保情況概述

（一）授信及擔(dān)?；厩闆r

為滿足公司全資子公司的日常經(jīng)營需求，在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提下，公司子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度，公司擬為上述子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保總額預(yù)計不超過人民幣15,000萬元（其中宏盛換熱系統(tǒng)不超過人民幣10,000萬元，宏盛新能源不超過人民幣5,000萬元），實際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等內(nèi)容以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保期限不超過 1 年。

綜合授信內(nèi)容包括但不限于各種類型貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、信用證、押匯、國際國內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合授信業(yè)務(wù)。授信額度不等于實際融資金額，授信起始時間及額度最終以銀行實際審批情況為準(zhǔn)，具體融資金額將在授信額度內(nèi)視公司子公司運營資金的實際需求和《公司章程》規(guī)定的程序來合理確定。授信期限內(nèi)，授信額度公司可循環(huán)使用，同時在銀行授信額度內(nèi)辦理具體貸款事宜，授權(quán)公司及子公司經(jīng)營管理層簽署辦理授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起一年。

（二）履行的內(nèi)部決策程序

公司于 2023年 8 月 29 日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司向銀行授信提供擔(dān)保的議案》。本議案無需提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）無錫宏盛換熱系統(tǒng)有限公司

1、基本情況

公司名稱：無錫宏盛換熱系統(tǒng)有限公司

注冊地點：無錫市濱湖區(qū)馬山梁康路8號

法定代表人：鈕法清

注冊資本：20000萬元

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；液壓動力機械及元件制造；汽車零部件及配件制造；泵及真空設(shè)備制造；氣體壓縮機械制造；電池制造；非公路休閑車及零配件制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；泵及真空設(shè)備銷售；氣體壓縮機械銷售；電池銷售；非公路休閑車及零配件銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；通用設(shè)備修理；對外承包工程；技術(shù)進出口；貨物進出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

3、與公司關(guān)系

■

（二）無錫宏盛新能源有限公司

1、基本情況

公司名稱：無錫宏盛新能源有限公司

注冊地點：無錫市濱湖區(qū)馬山南堤路66號

法定代表人：陳強

注冊資本：3000萬元

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電池制造；儀器儀表制造；電工儀器儀表制造；電容器及其配套設(shè)備制造；非公路休閑車及零配件制造；汽車零部件及配件制造；電子元器件制造；電池銷售；儀器儀表銷售；電工儀器儀表銷售；電容器及其配套設(shè)備銷售；充電樁銷售；非公路休閑車及零配件銷售；汽車裝飾用品銷售；新能源汽車電附件銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；電子元器件批發(fā)；汽車零配件批發(fā)；電子元器件零售；汽車零配件零售；貨物進出口；技術(shù)進出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

3、與公司關(guān)系

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

鑒于擔(dān)保合同將于實際融資時與融資合同一并簽署，因此具體擔(dān)保內(nèi)容和形式以屆時簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。公司有權(quán)機構(gòu)將授權(quán)公司及子公司經(jīng)營管理層在不超過上述授權(quán)范圍內(nèi)簽署本次擔(dān)保的有關(guān)文件。

四、董事會及獨立董事意見

公司董事會認為，本次擔(dān)保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了子公司的日常經(jīng)營發(fā)展的實際需要，符合公司及全體股東的利益。公司子公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，具備償還債務(wù)的能力，公司為其提供擔(dān)保，相關(guān)財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司的利益。

公司獨立董事認為，公司對子公司的擔(dān)保是基于公司發(fā)展的合理需要。公司此次擔(dān)保事項被擔(dān)保方為公司全資子公司，經(jīng)營狀況正常，具備債務(wù)償還能力，財務(wù)風(fēng)險處于可控制的范圍之內(nèi)，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，全體獨立董事一致同意本次擔(dān)保事項。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對全資子公司擔(dān)保總額為 7,280萬元，占截止 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的 13.26%，無逾期擔(dān)保。除此之外，公司及子公司無其他對外擔(dān)保。

特此公告。

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

2023年8月30日

證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-020

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

關(guān)于向全資子公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 投資標(biāo)的名稱：無錫宏盛新能源有限公司（以下簡稱“宏盛新能源”）,為公司全資子公司。

● 投資金額：1,000萬元。

● 風(fēng)險提示：因市場變化風(fēng)險等因素，經(jīng)營效益存在不確定性。

一、對外投資概述

公司擬對全資子公司無錫宏盛新能源有限公司增資1,000萬元，用于補充宏盛新能源的流動資金，有利于優(yōu)化其財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高其運營能力。增資完成后，宏盛新能源注冊資本將變更為 4,000 萬元。

公司于 2023 年 8 月 29 日召開公司第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》，同意由公司向宏盛新能源進行增資。

本次增資事宜不需要提交公司股東大會審議。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、增資標(biāo)的基本情況

1、基本情況

公司名稱：無錫宏盛新能源有限公司

注冊地點：無錫市濱湖區(qū)馬山南堤路66號

法定代表人：陳強

注冊資本：3000萬元

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電池制造；儀器儀表制造；電工儀器儀表制造；電容器及其配套設(shè)備制造；非公路休閑車及零配件制造；汽車零部件及配件制造；電子元器件制造；電池銷售；儀器儀表銷售；電工儀器儀表銷售；電容器及其配套設(shè)備銷售；充電樁銷售；非公路休閑車及零配件銷售；汽車裝飾用品銷售；新能源汽車電附件銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；電子元器件批發(fā)；汽車零配件批發(fā)；電子元器件零售；汽車零配件零售；貨物進出口；技術(shù)進出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

3、與公司關(guān)系

■

三、本次增資對上市公司的影響

本次增資是對全資子公司的增資，資金主要用于公司生產(chǎn)建設(shè)和日常運營，

符合公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。本次增資對公司短期內(nèi)的經(jīng)營狀況無重大影響，對公司未來長期業(yè)績的改善具有積極作用。

四、本次增資的風(fēng)險分析

本次增資對象為公司全資子公司，總體風(fēng)險可控。因市場變化風(fēng)險等因素，經(jīng)營效益存在不確定性。公司將加強市場開拓，提升內(nèi)部管理，努力降低經(jīng)營風(fēng)險。

特此公告。

無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

2023年8月30日