第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報(bào)告摘要來源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

1.2 本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

1.4 本上半年度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

1.5 股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

無

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

注：報(bào)告期，企業(yè)進(jìn)行2022年度利益分派，企業(yè)總市值由114,240萬余元增加到148,512萬余元，按新總股本攤低計(jì)算出來的2022年上半年度每股凈資產(chǎn)為1.3374元。

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報(bào)告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

√可用 □不適合

企業(yè):億人民幣 貨幣:rmb

體現(xiàn)外國投資者償債能力指標(biāo)指標(biāo)：

√可用 □不適合

第三節(jié) 重大事項(xiàng)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報(bào)告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用 √不適合

股票號：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公示序號：臨2023-025

債卷編碼：138934 債卷通稱：23蘭創(chuàng)01

債卷編碼：115227 債卷通稱：23蘭創(chuàng)02

特別提醒

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性承 擔(dān)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次董事會會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》和上市企業(yè)行政規(guī)章規(guī)定。

（二）此次會議報(bào)告于2023年8月15日以電子郵箱和書面形式方法傳出。

(三)此次會議于2023年8月25日在企業(yè)六樓會議室召開，會議由企業(yè)董事長劉海山老先生組織，應(yīng)參與執(zhí)行董事 9 名，具體參與執(zhí)行董事 9名。

二、董事會會議決議狀況

（一）2023年上半年度匯報(bào)全篇及引言；

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

（二）有關(guān)向金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度的議案；

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

經(jīng)公司2020年8月26日舉行的第六屆股東會第十三次會議審議根據(jù)，允許公司為有關(guān)銀行業(yè)申請辦理rmb四十億的綜合授信額度，期為三年。由于以上決定已期滿，為了滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營和工程的必須，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)不斷向有關(guān)銀行業(yè)申請辦理rmb四十億的綜合授信額度（包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、固定資產(chǎn)貸款、信托融資、銀行匯票、中國信用證融資、融資租賃業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)押貸款擔(dān)保等），期為三年。

之上信用額度并不等于企業(yè)的融資額度，具體融資額需在信用額度內(nèi)以銀行和企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。之上信用額度內(nèi)所發(fā)生的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，不會再提交公司股東會決議。

（三）有關(guān)蘭草機(jī)械設(shè)備企業(yè)破產(chǎn)銷戶參股子公司蘭草激光器科貿(mào)公司的議案；

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

2019年4月，公司全資子公司山西蘭花機(jī)械制造有限公司（下稱“蘭草機(jī)械設(shè)備”）和山西省鑫盛激光設(shè)備發(fā)展有限公司（下稱“鑫盛激光器”）共同投資開設(shè)山西蘭花激光器科貿(mào)有限公司（下稱“蘭草激光器科貿(mào)公司”）。該公司注冊資金1,000萬余元，在其中蘭草機(jī)械設(shè)備注資200萬余元，占股比例20%；鑫盛激光器注資800萬余元，占股比例80%。目前為止，該企業(yè)實(shí)繳注冊資本195.47萬余元，在其中蘭草機(jī)械設(shè)備以現(xiàn)金方法具體注資100萬余元，鑫盛激光器以實(shí)體資產(chǎn)（激光表面處理機(jī)器設(shè)備1臺）注資95.47萬余元。截止到2022年末，蘭草激光器科貿(mào)公司賬目資產(chǎn)總額124.20萬余元，資產(chǎn)總額123.85萬余元。

由于蘭草激光器科貿(mào)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)無突破性進(jìn)展，為了減少投資損失，通過和鑫盛激光器溝通協(xié)商，股東會允許蘭草機(jī)械制造公司并對參股子公司山西蘭花激光器科貿(mào)有限公司開展散伙銷戶。

（四）有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知；

經(jīng)決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。

（詳細(xì)公司新聞臨2023-026）

特此公告

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年8月29日

證券代碼：600123 證券簡稱：蘭花科創(chuàng) 公示序號：2023-026

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年9月15日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長：2023年9月15日 9點(diǎn) 00分

舉辦地址：企業(yè)六樓會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年9月15日

至2023年9月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

企業(yè)第七屆股東會第十一次臨時(shí)會議已表決通過以上提案，以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月29日公布的此次股東會會議資料。

2、 特別決議提案：1

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（1）國有制個(gè)人股、個(gè)人股股東持股東帳戶卡、公司證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證件登記信息，個(gè)人股股東持股東帳戶卡、個(gè)人身份證登記信息；授權(quán)委托人須持身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件、受托人公司股東帳戶卡登記信息；外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案。

（2）大會備案時(shí)長：2023年 9月13日（星期三）

（早上8:00－12:00，在下午14:00－18:00）

（3）備案地址：山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司證劵與投資部

六、 其他事宜

（1）開會時(shí)間大半天，參會公司股東交通食宿自理

（2）因事不可以列席會議股東可受權(quán)授權(quán)委托人參加；

（3）通訊地址：山西省晉城市鳳臺東街2288號

郵編：048000

手機(jī)聯(lián)系人： 田騰創(chuàng)互聯(lián) 焦建波

聯(lián)系方式：0356-2189656

發(fā)傳真：0356-2189608

特此公告。

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年8月29日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

蘭花科創(chuàng)第七屆股東會第十三次會議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月15日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。