第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報(bào)告摘要來源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

1.2 本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

1.4 本上半年度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

1.5 股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

無

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報(bào)告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項(xiàng)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報(bào)告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用 √不適合

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公示序號：臨2023-033

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)上海交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十三號一化工》的需求、現(xiàn)就企業(yè)2023年第二季度關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)公布如下所示：

一、主營產(chǎn)品總產(chǎn)量、銷售量及收益完成狀況

注：護(hù)膚產(chǎn)品類，包含佰草集、玉澤、典萃、高夫、雙妹、美加凈；個人護(hù)理家清類目，包含六神、家安等；母嬰品類，包含啟初、湯美星；合作品牌，包含片仔黃、碧緹絲、芳芯。

二、主營產(chǎn)品和原料的價格波動狀況

（一）關(guān)鍵產(chǎn)品報(bào)價變化情況

2023年第二季度，公司主要商品的價格詳細(xì)下列：

（二）具體原料價格起伏狀況

公司主要原料有皂粒植物油脂、表活劑、有機(jī)溶劑、營養(yǎng)成分藥品添加物、外包裝等。

1、皂粒植物油脂

2023年第二季度皂粒、油脂類原材料受食用油、棕櫚仁油同比下跌產(chǎn)生的影響，當(dāng)年度比到年第二季度購置平均價下挫3300元/噸左右(未稅),下滑為33%。

2、表活劑

2023年第二季度表活劑受棕櫚仁油下挫、環(huán)氧乙烷橫盤整理產(chǎn)生的影響，當(dāng)年度比到年第二季度購置平均價下挫3000元/噸左右(未稅),下滑約30%。

3、有機(jī)溶劑

2023年第二季度有機(jī)溶劑因原材料苞米下挫和市場疲軟緣故，或去年第二季度購置平均價對比跌400元/噸（未稅），下滑約5%。

4、營養(yǎng)成分藥品添加物

2023年第二季度營養(yǎng)成分藥品添加物價格和去年第二季度對比價錢小幅度下挫約2%。

5、外包裝

2023年第二季度外包裝中，玻璃瓶價格比照2022年同期基本上沒變化。塑膠比2022年同期沒變化。紙箱子類價格比較2022年同期基本上沒變化。

三、報(bào)告期別的對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營具備深遠(yuǎn)影響的事宜。

無。

特此公告。

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司股東會

2023年8月29日

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公示序號：2023-034

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司有關(guān)

調(diào)節(jié)2020年限制性股票激勵計(jì)劃和

2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●2020年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格：初次授于回購價格由19.08049元/股調(diào)整至18.87049元/股；預(yù)埋授于回購價格由27.87049元/股調(diào)整至27.66049元/股。

●2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格：回購價格由20.83元/股調(diào)整至20.62元/股。

●2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格：行權(quán)價格由50.43元/份調(diào)整至50.22元/份。

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月28日舉辦八屆十二次股東會及八屆十二次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案》。結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵計(jì)劃（2022年8月修訂）》（下稱“《2020年激勵計(jì)劃（2022年8月修訂）》”“2020年限制性股票激勵計(jì)劃”）、《2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》（下稱“《2021年激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》”“2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃”）、《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（下稱“《2022年激勵計(jì)劃（草案）》”“2022年限制性股票激勵計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2020年第二次股東大會決議、2021年第一次股東大會決議和2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會允許對2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格作出調(diào)整，現(xiàn)對相關(guān)事項(xiàng)表明如下所示：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

（一）2020年限制性股票激勵計(jì)劃：

1、2020年9月30日，公司召開七屆十四次股東會，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》，關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)在決議相關(guān)事宜時回避表決，公司獨(dú)立董事對此次激勵計(jì)劃及其它有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

2、2020年9月30日，公司召開七屆九次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2020年10月10日至2020年10月19日，企業(yè)對激勵對象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2020年10月23日，公司監(jiān)事會公布了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2020年10月28日，公司召開2020年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，關(guān)系公司股東依規(guī)回避表決。

5、2020年10月29日，企業(yè)公布了《上海家化聯(lián)合股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

6、2020年11月16日，公司召開了七屆十六次股東會和七屆十一次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)在決議相關(guān)事宜時回避表決，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對此次授于員工持股計(jì)劃的激勵對象名冊展開了核查。

7、2020年11月30日，企業(yè)進(jìn)行2020年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于員工持股計(jì)劃的登記工作，向135名激勵對象授于員工持股計(jì)劃672.10億港元，并獲得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。

8、2021年5月25日，公司召開了七屆二十次股東會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)在決議相關(guān)事宜時回避表決，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對此次授于員工持股計(jì)劃的激勵對象名冊展開了核查。

9、2021年7月8日，企業(yè)進(jìn)行2020年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃的登記工作，向83名激勵對象授于員工持股計(jì)劃166.50億港元，并獲得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。

10、2022年6月1日，公司召開了八屆四次股東會和八屆四次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，由于公司在2021年8月5日實(shí)現(xiàn)了2020年年度權(quán)益分派，結(jié)合公司2020年第二次股東大會決議的受權(quán)，股東會對2020年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格作出調(diào)整，初次授于一部分員工持股計(jì)劃的回購價格由19.57元/股調(diào)整至19.08049元/股，預(yù)埋授于一部分員工持股計(jì)劃的回購價格由28.36元/股調(diào)整至27.87049元/股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

11、2022年6月1日，公司召開八屆四次股東會和八屆四次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)在決議相關(guān)事宜時回避表決，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。公司監(jiān)事會對相關(guān)事宜展開了審查并做出了贊同的建議。

12、2022年7月21日，企業(yè)2020年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于一部分第一個解除限售期增發(fā)股票1,561,958股上市商品流通。

13、2022年8月19日，公司召開八屆五次股東會和八屆五次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃部分業(yè)績考核指標(biāo)的議案》，允許調(diào)節(jié)2020年限制性股票激勵計(jì)劃中2022年、2023年企業(yè)方面業(yè)績考核指標(biāo)，除了上述具體內(nèi)容調(diào)節(jié)外，限制性股票激勵計(jì)劃的許多具體內(nèi)容不會改變。公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

14、2022年8月31日，公司召開八屆六次股東會和八屆六次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

15、2022年9月13日，公司召開2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃部分業(yè)績考核指標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等提案，關(guān)系公司股東依規(guī)回避表決。

16、2022年10月25日，公司召開八屆八次股東會和八屆八次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。公司監(jiān)事會對相關(guān)事宜展開了審查并做出了贊同的建議。

17、2023年6月6日，公司召開八屆十一次股東會和八屆十一次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，由于2020年限制性股票激勵計(jì)劃一部分激勵對象已離職，及其第二個解除限售期企業(yè)方面績效考評存有不合格狀況，公司擬回購注銷相對應(yīng)一部分員工持股計(jì)劃，此次總共回購注銷2,359,334股員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

18、2023年8月28日，公司召開八屆十二次股東會和八屆十二次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

（二）2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃：

1、2021年7月22日，公司召開七屆二十一次股東會、七屆十六次職工監(jiān)事，決議并通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等提案。公司獨(dú)立董事對此次激勵計(jì)劃的相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

2、2021年8月24日，公司召開七屆二十二次股東會、七屆十七次職工監(jiān)事，決議并通過了《關(guān)于修訂公司2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容的議案》、《關(guān)于公司以集中競價交易方式回購股份預(yù)案的議案》等提案。公司獨(dú)立董事對此次激勵計(jì)劃的相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

3、2021年8月30日至2021年9月8日，企業(yè)對激勵對象的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到與激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2021年9月10日，公司監(jiān)事會于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2021年9月15日，公司召開2021年第一次股東大會決議，決議并通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。企業(yè)隨后公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2021年9月15日，企業(yè)各自舉辦七屆二十三次股東會和七屆十八次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，明確2021年9月15日為受權(quán)日，授于1名激勵對象123.00萬分個股期權(quán)。公司獨(dú)立董事對此次激勵計(jì)劃的相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

6、2021年10月22日，企業(yè)進(jìn)行2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃授于個股期權(quán)的登記工作，向1名激勵對象授于個股期權(quán)123萬分，并獲得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。

7、2022年6月1日，公司召開八屆四次股東會和八屆四次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期股票期權(quán)注銷的議案》，由于2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期企業(yè)績效考評不合格，允許對1名激勵對象所涉及已獲得授但未行權(quán)的總計(jì)369,000份個股期權(quán)給予銷戶。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

8、2022年8月31日，公司召開八屆六次股東會和八屆六次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

9、2023年6月6日，公司召開八屆十一次股東會和八屆十一次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期股票期權(quán)注銷的議案》，由于2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期企業(yè)績效考評不合格，允許對1名激勵對象所涉及已獲得授但未行權(quán)的總計(jì)369,000份個股期權(quán)給予銷戶。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

10、2023年8月28日，公司召開八屆十二次股東會和八屆十二次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

（三）2022年限制性股票激勵計(jì)劃：

1、2022年8月19日，公司召開八屆五次股東會，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，公司獨(dú)立董事對此次激勵計(jì)劃及其它有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

2、2022年8月19日，公司召開八屆五次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2022年9月8日，公司監(jiān)事會公布了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》，自2022年8月22日至2022年8月31日，企業(yè)對授于激勵對象名單的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切書面形式或電子郵件方法對此次擬激勵對象名單的質(zhì)疑。

4、2022年9月13日，公司召開2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

5、2022年9月14日，企業(yè)公布了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，在自查自糾過程中，全部審查目標(biāo)不會有交易企業(yè)股票的情況。

6、2022年9月20日，公司召開了八屆七次股東會和八屆七次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對此次授于員工持股計(jì)劃的激勵對象名冊展開了核查。

7、2022年11月7日，企業(yè)進(jìn)行2022年限制性股票激勵計(jì)劃的授于登記工作，向9名激勵對象授于員工持股計(jì)劃58億港元，并獲得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。

8、2023年6月6日，公司召開八屆十一次股東會和八屆十一次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，由于2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個解除限售期企業(yè)方面績效考評不合格，公司擬回購注銷相對應(yīng)一部分員工持股計(jì)劃，此次總共回購注銷290,000股員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

9、2023年8月28日，公司召開八屆十二次股東會和八屆十二次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

二、此次調(diào)整事項(xiàng)

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已經(jīng)在2023年8月24日執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《2020年激勵計(jì)劃（2022年8月修訂）》、《2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》和《2022年激勵計(jì)劃（草案）》有關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的員工持股計(jì)劃進(jìn)行股份登記后及激勵對象進(jìn)行股票期權(quán)行權(quán)前，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股或分紅派息等事宜的，企業(yè)解決并未解除限售的員工持股計(jì)劃的回購價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，對并未行權(quán)的個股期權(quán)的行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。結(jié)合公司2020年第二次股東大會決議、2021年第一次股東大會決議和2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，股東會對2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，詳細(xì)如下：

（一）2020年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格調(diào)節(jié)

1、2020年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予回購價格：

P=P0-V=19.08049-0.21=18.87049元/股

2、2020年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)埋授予回購價格：

P=P0-V=27.87049-0.21=27.66049元/股

（二）2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格調(diào)節(jié)

P=P0-V=20.83-0.21=20.62元/股

（三）2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格調(diào)節(jié)

P=P0-V=50.43-0.21=50.22元/份

在其中：P0為調(diào)節(jié)前復(fù)購/行權(quán)價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的復(fù)購/行權(quán)價格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

綜上所述，2020年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予限制性股權(quán)的回購價格由19.08049元/股調(diào)整至18.87049元/股，預(yù)埋授予限制性股權(quán)的回購價格由27.87049元/股調(diào)整至27.66049元/股。2022年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價格由20.83元/股調(diào)整至20.62元/股。2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃的行權(quán)價格由50.43元/份調(diào)整至50.22元/份。

結(jié)合公司2020年第二次股東大會決議、2021年第一次股東大會決議和2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，此次調(diào)節(jié)歸屬于受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，經(jīng)董事會根據(jù)就可以，不需要再度遞交股東大會審議。

三、此次調(diào)整事項(xiàng)對企業(yè)的危害

公司本次對2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的變化錯誤公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，竭盡全力為公司股東創(chuàng)造財(cái)富。

四、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)對2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的變化合乎《公司章程》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章以及企業(yè)《2020年激勵計(jì)劃（2022年8月修訂）》、《2021年激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》和《2022年激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)節(jié)程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。職工監(jiān)事允許對企業(yè)2020年限制性股票激勵計(jì)劃、2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃作出調(diào)整。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，董事會對2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的變化合乎《公司章程》、《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章以及企業(yè)《2020年激勵計(jì)劃（2022年8月修訂）》、《2021年激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》和《2022年激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，且此次調(diào)節(jié)已經(jīng)取得股東會受權(quán)，調(diào)節(jié)程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。

總的來說，大家一致同意企業(yè)有關(guān)2020年限制性股票激勵計(jì)劃、2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

公司本次調(diào)節(jié)2020年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格已依法履行目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，此次調(diào)價合乎《管理辦法》與公司《2020年限制性股票激勵計(jì)劃（2022年8月修訂）》、《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定。

七、備查簿文檔

1.企業(yè)八屆十二次股東會決議；

2.企業(yè)八屆十二次監(jiān)事會決議；

3.公司獨(dú)立董事有關(guān)八屆十二次股東會相關(guān)事項(xiàng)自主的建議；

4.國浩律師（上海市）公司開具的法律意見書。

特此公告。

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司股東會

2023年8月29日

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公示序號：臨2023-031

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司

八屆十二次股東會決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司八屆十二次股東會于2023年8月28日以當(dāng)場及小視頻方法舉辦，會議報(bào)告于2023年8月18日以電子郵件形式傳出。例會應(yīng)參與執(zhí)行董事7人，具體參與執(zhí)行董事7人，會議由老總潘秋生老先生組織，監(jiān)事會和高管人員出席了大會，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

會議審議并通過了如下所示提案：

1、表決通過企業(yè)2023年年中匯報(bào)；

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)本提案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及引言請見上海交易所網(wǎng)址。

2、表決通過關(guān)于調(diào)整企業(yè)2020年與2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案；

決議狀況：6票允許，0票抵制，0票放棄，1票逃避，根據(jù)本提案。

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已經(jīng)在2023年8月24日執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《2020年激勵計(jì)劃（2022年8月修訂）》、《2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》和《2022年激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及企業(yè)2020年第二次股東大會決議、2021年第一次股東大會決議和2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，股東會對2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整：2020年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予限制性股權(quán)的回購價格由19.08049元/股調(diào)整至18.87049元/股，預(yù)埋授予限制性股權(quán)的回購價格由27.87049元/股調(diào)整至27.66049元/股。2022年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價格由20.83元/股調(diào)整至20.62元/股。2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃的行權(quán)價格由50.43元/份調(diào)整至50.22元/份。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的公告》（公示序號：2023-034）。本提案關(guān)聯(lián)董事潘秋生老先生已回避表決。

3、表決通過有關(guān)改選董事會發(fā)展戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展觀委員會委員的議案；

決議狀況：6票允許，0票抵制，0票放棄，逃避1票，根據(jù)本提案。

由于原執(zhí)行董事孟森老先生于2023年3月離職，一并辭掉股東會發(fā)展戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展觀委員會委員職位。2023年6月，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會董事的議案》，成建新老先生入選企業(yè)第八屆董事會董事。結(jié)合公司《上海家化董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，股東會允許改選成建新為股東會發(fā)展戰(zhàn)略與綠色發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，任職期至第八屆股東會屆滿時止。成建新先生個人簡歷詳見附件。本提案關(guān)聯(lián)董事成建新老先生已回避表決。

4、表決通過有關(guān)子公司2023本年度外匯套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行信用額度提升的議案；

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)本提案。

經(jīng)公司八屆十次股東會準(zhǔn)許，企業(yè)子公司Cayman A2,Ltd.以及下屬企業(yè)2023本年度總計(jì)實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程最高不超過6,580萬鎊或其它等價外匯?，F(xiàn)依據(jù)Cayman A2,Ltd. 以及下屬企業(yè)市場拓展?fàn)顩r，擬提升2023本年度外匯套期保值業(yè)務(wù)流程信用額度180萬鎊或其它等價外匯，即企業(yè)子公司Cayman A2,Ltd. 以及下屬企業(yè)2023本年度總計(jì)實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程最高不超過6,760萬鎊或其它等價外匯。

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、上海家化獨(dú)董關(guān)于企業(yè)八屆十二次股東會相關(guān)事項(xiàng)自主的建議；

2、國浩律師（上海市）公司有關(guān)上海家化調(diào)節(jié)2020年與2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的法律意見書 。

特此公告。

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司股東會

2023年8月29日

配件：

成建新個人簡歷：

1977 年生，對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)進(jìn)出口貿(mào)易學(xué)土，北大工商管理學(xué)。曾擔(dān)任平安健康養(yǎng)老文旅產(chǎn)業(yè)金融事業(yè)部首席總裁、平安風(fēng)控單位經(jīng)理、中國平安人壽保險股份有限公司董事長特別助理等職，在職中國平安人壽保險有限責(zé)任公司經(jīng)理助理。

證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公示序號：臨2023-032

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司

八屆十二次監(jiān)事會決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司八屆十二次職工監(jiān)事于2023年8月28日以當(dāng)場及小視頻方法舉辦，會議報(bào)告于2023年8月18日以電子郵件形式傳出。例會應(yīng)參與公司監(jiān)事3名，具體參與公司監(jiān)事3名。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

會議審議并通過了如下所示提案：

1、表決通過企業(yè)2023年年中匯報(bào)；

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)本提案。

《上海家化聯(lián)合股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及引言請見上海交易所網(wǎng)址。

2、表決通過關(guān)于調(diào)整企業(yè)2020年與2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案；

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)本提案。

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已經(jīng)在2023年8月24日執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《2020年激勵計(jì)劃（2022年8月修訂）》、《2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》和《2022年激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及企業(yè)2020年第二次股東大會決議、2021年第一次股東大會決議和2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，股東會對2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整：2020年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予限制性股權(quán)的回購價格由19.08049元/股調(diào)整至18.87049元/股，預(yù)埋授予限制性股權(quán)的回購價格由27.87049元/股調(diào)整至27.66049元/股。2022年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價格由20.83元/股調(diào)整至20.62元/股。2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃的行權(quán)價格由50.43元/份調(diào)整至50.22元/份。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計(jì)劃和2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的公告》（公示序號：2023-034）。

特此公告。

上海家化協(xié)同有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月29日