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云南神農(nóng)特色農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)推遲公布2023年年中匯報(bào)的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
云南神農(nóng)特色農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）原定2023年8月30日公布《公司2023年半年度報(bào)告》?，F(xiàn)因上半年度報(bào)告編制及復(fù)審工作中有待健全，為保證信息公開的完整性精確性，緯向上海交易所申請(qǐng)辦理，特將企業(yè)2023年年中匯報(bào)延期至2023年8月31日公布。
企業(yè)對(duì)此次調(diào)節(jié)上半年度匯報(bào)公布時(shí)長(zhǎng)為投資者造成不變值此誠(chéng)摯的歉意，深表歉意。
特此公告。
云南神農(nóng)特色農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年8月29日
證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱：神農(nóng)集團(tuán) 公示序號(hào)：2023-069
云南神農(nóng)特色農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)一部分員工持股計(jì)劃復(fù)購(gòu)
銷戶執(zhí)行公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●回購(gòu)注銷緣故：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定及其2021年年度股東大會(huì)的受權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃初次授予4名激勵(lì)對(duì)象因辭職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其持有的并未解除限售的員工持股計(jì)劃總共8.84億港元應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購(gòu)注銷；與此同時(shí)，因49名初次授于員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象2022本年度個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)規(guī)定還未合格，涉及10.5664億港元不符解除限售要求的員工持股計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購(gòu)注銷。綜上所述，總計(jì)19.4064億港元員工持股計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購(gòu)注銷。
●此次注銷股份的相關(guān)情況：
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
云南神農(nóng)特色農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》等提案，允許企業(yè)回購(gòu)注銷一部分激勵(lì)對(duì)象已獲得授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃19.4064億港元，經(jīng)調(diào)節(jié)的第一次授于員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格為13.72元/股。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議和審查建議。北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了重點(diǎn)法律意見書。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-058）。
2023年7月6日，此次回購(gòu)注銷事宜經(jīng)公司2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過。結(jié)合公司《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，就此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜依法履行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-062）。截至申請(qǐng)到期，企業(yè)沒有收到一切債務(wù)人明確提出償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保狀況。
二、此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的現(xiàn)象
1、回購(gòu)注銷緣故
結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定及其2021年年度股東大會(huì)的受權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃初次授予4名激勵(lì)對(duì)象因辭職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其持有的并未解除限售的員工持股計(jì)劃總共8.84億港元應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購(gòu)注銷；與此同時(shí)，因49名初次授于員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象2022本年度個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)規(guī)定還未合格，涉及10.5664億港元不符解除限售要求的員工持股計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購(gòu)注銷。綜上所述，總計(jì)19.4064億港元員工持股計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購(gòu)注銷。
2、此次回購(gòu)注銷個(gè)股類型與總數(shù)
此次回購(gòu)注銷的個(gè)股為結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》向激勵(lì)對(duì)象授予rmb普通股票，此次約束性股票回購(gòu)注銷涉及到激勵(lì)對(duì)象53人，此次回購(gòu)注銷的員工持股計(jì)劃總數(shù)總共19.4064億港元，占公司本激勵(lì)計(jì)劃具體授出員工持股計(jì)劃總量的4.84%，占此次回購(gòu)注銷前企業(yè)總股本的0.04%，此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，本激勵(lì)計(jì)劃剩下并未解除限售的員工持股計(jì)劃232.608億港元。
3、回購(gòu)價(jià)格及自有資金
依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》等的有關(guān)規(guī)定，此次經(jīng)調(diào)節(jié)的第一次授于員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格為13.72元/股。此次復(fù)購(gòu)員工持股計(jì)劃涉及額度大約為266.2558萬余元，均為企業(yè)自籌資金。
4、回購(gòu)注銷分配
企業(yè)己在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）開設(shè)了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶（帳戶號(hào)：B885933320），同時(shí)向中登上海分公司提交了此次回購(gòu)注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理，預(yù)估以上員工持股計(jì)劃將在2023年8月31日進(jìn)行銷戶。企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。
三、此次回購(gòu)注銷后公司組織結(jié)構(gòu)變化情況
注：無盡售標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)包含本激勵(lì)計(jì)劃第一次授于第一個(gè)解除限售期已解除限售的1,486,656股員工持股計(jì)劃。
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、侓師開具的法律意見
北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所覺得：此次回購(gòu)注銷已經(jīng)獲得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《公司法》《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)有待就此次回購(gòu)注銷依規(guī)履行信息披露義務(wù)。此次回購(gòu)注銷需依照《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行對(duì)應(yīng)的減資程序。
特此公告。
云南神農(nóng)特色農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2023年8月29日
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