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上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：603466 證券簡稱：風(fēng)語筑 公告編號：2023-060
債券代碼：113643 債券簡稱：風(fēng)語轉(zhuǎn)債
上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年8月28日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市江場三路191號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事共同推選董事李祥君先生主持會議。本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席1人，董事李暉、辛浩鷹、陳禮文、周昌生、楊暉、周若婷由于工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事由棟棟、裴玉堂由于工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書李成出席本次會議；部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議審的全部案均已獲得通過，其中議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：俞鋮、洪長生
2、律師見證結(jié)論意見：
上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司董事會
2023年8月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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