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上海普利特復(fù)合材料股份有限公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱：普利特 公告編號(hào)： 2023-104
上海普利特復(fù)合材料股份有限公司
2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、本次股東大會(huì)審議的議案無(wú)特別決議的議案。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月28日（星期一）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月28日（星期一）
其中，①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月28日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路 558 號(hào)公司一樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召集：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
5、會(huì)議主持人：公司董事蔡瑩女士。
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
參加本次會(huì)議的股東及股東代理人共21名，代表股份506,247,599股，占上市公司總股份的45.4639％。其中：
1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的股東及股東代理人共4名，代表股份502,186,462股，占上市公司總股份的45.0992％。
2、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東共17名，代表股份4,061,137股，占上市公司總股份的0.3647％。
3、參加本次會(huì)議的中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。）共20名，代表股份59,260,329股，占上市公司總股份的5.3219％。
4、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議；上海市通力律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
四、提案的審議和表決情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部募集資金使用結(jié)構(gòu)的議案》。
總表決結(jié)果：同意股數(shù)506,152,028股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811％；反對(duì)股數(shù)70,800股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140％；棄權(quán)股數(shù)24,771股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。
中小投資者表決結(jié)果：同意股數(shù)59,164,758股，占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者股份總數(shù)的99.8387％；反對(duì)股數(shù)70,800股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者股份總數(shù)的0.1195％；棄權(quán)股數(shù)24,771股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者股份總數(shù)的0.0418％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的議案》。
總表決結(jié)果：同意股數(shù)503,308,262股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4194％；反對(duì)股數(shù)2,914,566股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5757％；棄權(quán)股數(shù)24,771股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。
中小投資者表決結(jié)果：同意股數(shù)56,320,992股，占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者股份總數(shù)的95.0400％；反對(duì)股數(shù)2,914,566股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者股份總數(shù)的4.9182％；棄權(quán)股數(shù)24,771股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者股份總數(shù)的0.0418％。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
上海市通力律師事務(wù)所朱煜律師、趙伯曉律師現(xiàn)場(chǎng)出席見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。
該《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效, 本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、上海市通力律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
上海普利特復(fù)合材料股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年8月29日
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