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哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
公司代碼：600178 公司簡(jiǎn)稱：東安動(dòng)力
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡(jiǎn)介
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2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2023年8月29日
證券代碼：600178 股票簡(jiǎn)稱：東安動(dòng)力 編號(hào)：臨2023-062
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司
八屆二十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)八屆二十二次會(huì)議通知于2023年8月15日送達(dá)全體董事，會(huì)議于2023年8月25日9時(shí)在東安汽發(fā)304會(huì)議室以“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”的方式召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司3名監(jiān)事及7名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳笠寶先生主持，會(huì)議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案：
一、《公司2023年半年度報(bào)告摘要及全文》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于對(duì)兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2023年半年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王國(guó)強(qiáng)回避了表決。
三、《公司2023年投資者溝通方案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
會(huì)上，全體董事聽取了公司2023年半年度董事會(huì)決議執(zhí)行情況、授權(quán)管理情況、重點(diǎn)工作進(jìn)展情況、巡視整改情況。
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2023年8月29日
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