第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報(bào)告摘要來(lái)源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到http://www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

1.2 本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

1.4 本上半年度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

1.5 股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報(bào)告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項(xiàng)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用 √不適合

股東會(huì)

2023年8月29日

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公示序號(hào)： 2023－034

湖南海利化工有限責(zé)任公司

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)2023年上半年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際使用情況說(shuō)明如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度及資金到位時(shí)長(zhǎng)

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南海利化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2671號(hào)）的審批，企業(yè)以公開增發(fā)方法發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股96,952,908股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)金額為7.22元，募資總額為rmb699,999,995.76元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb14,155,615.89元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益金額為685,844,379.87元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2023年1月17日及時(shí)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了海康驗(yàn)字[2023]000044號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）當(dāng)年度募集資金使用和節(jié)余狀況

截至2023年6月30日，企業(yè)累計(jì)應(yīng)用募資102,416,849.73元（在其中應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)0元），募資賬戶余額為587,000,413.02元（在其中銀行存款利息及服務(wù)費(fèi)用總計(jì)3,572,882.88元）。

二、募資儲(chǔ)放及管理狀況

（一）募資管理方法狀況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和應(yīng)用，切實(shí)維護(hù)投資人的權(quán)益，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律和要求的需求，企業(yè)建立了《湖南海利化工股份有限公司募集資金使用管理辦法》。企業(yè)一直嚴(yán)格執(zhí)行《湖南海利化工股份有限公司募集資金使用管理辦法》對(duì)募資進(jìn)行監(jiān)管。

1、募資推行專用賬戶存放規(guī)章制度

截止2023年6月30日，募資的儲(chǔ)存狀況列報(bào)如下所示：

額度企業(yè)：人民幣元

2、企業(yè)已經(jīng)與保薦代表人招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”）及長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司雨花分行、渤海灣銀行股份有限公司長(zhǎng)沙市支行、長(zhǎng)沙市銀行股份有限公司聯(lián)匯分行各自簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》是一致的，企業(yè)嚴(yán)格按照《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》執(zhí)行。

三、2023前半年募資的具體使用情況說(shuō)明

（一）募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況。

募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況，參照“募集資金使用狀況一覽表”。

（二）募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況。

截止2023年2月28日，我們公司以自籌經(jīng)費(fèi)資金投入募集資金投資項(xiàng)目的具體投資額總計(jì)金額為16,507.84萬(wàn)余元。募資到位后，企業(yè)第十屆七次董事會(huì)會(huì)議和第十屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募資16,507.84萬(wàn)余元更換事先已資金投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)，公司獨(dú)立董事和有關(guān)中介服務(wù)發(fā)布了建議。2023年7月3日企業(yè)占用募資展開了更換。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況。

無(wú)。

（四）對(duì)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類別狀況。

無(wú)。

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況。

無(wú)。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購(gòu)資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

截止到 2023年6月30日，企業(yè)無(wú)超募資金。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況。

截止到 2023年6月30日，企業(yè)以上募投項(xiàng)目未完成。

（八）募集資金使用的其他情形。

無(wú)。

四、變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

無(wú)。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報(bào)告期，企業(yè)募集資金使用狀況的公布和實(shí)際應(yīng)用情況相符合，不會(huì)有未真正、精確、詳細(xì)公布的狀況，不存在募資違規(guī)的情況。

六、2次之上股權(quán)融資且當(dāng)初存有募資使用的狀況

截止到報(bào)告期末，企業(yè)不會(huì)有2次之上股權(quán)融資且當(dāng)初存有募資使用的狀況。

湖南海利化工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

附注

湖南海利化工有限責(zé)任公司募集資金使用狀況一覽表

截止期：2023年6月30日

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公示序號(hào)： 2023－032

湖南海利化工有限責(zé)任公司

第十屆八次股東會(huì)決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

湖南海利化工有限責(zé)任公司第十屆八次董事會(huì)會(huì)議于2023年8月15日以書面形式、發(fā)傳真和電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年8月25日早上在長(zhǎng)沙企業(yè)總部會(huì)議廳選用當(dāng)場(chǎng)和通訊表決方法舉辦，大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。會(huì)議由劉衛(wèi)東老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

一、審議通過(guò)了《公司2023年半年度報(bào)告》（全篇和引言）；

決議狀況：允許9票；放棄0票；抵制0票。

《公司2023年半年度報(bào)告》主要內(nèi)容同一天發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

二、審議通過(guò)了《公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

決議狀況：允許9票；放棄0票；抵制0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的《湖南海利化工股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023－034）。

特此公告。

湖南海利化工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公示序號(hào)： 2023－033

湖南海利化工有限責(zé)任公司

第十屆五次監(jiān)事會(huì)決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

湖南海利化工有限責(zé)任公司第十屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年8月15日以書面形式、發(fā)傳真和電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年8月25日早上在長(zhǎng)沙企業(yè)總部選用當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李一輝先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)探討并且以記名投票方法決議，表決通過(guò)下列提案：

一、審議通過(guò)了《公司2023年半年度報(bào)告》（全篇和引言）

決議狀況：允許3票；放棄0票；抵制0票。

《公司2023年半年度報(bào)告》主要內(nèi)容同一天發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

職工監(jiān)事覺得：

1、《公司2023年半年度報(bào)告》全篇及引言編制與決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程與公司內(nèi)部制度的工作紀(jì)律要求；

2、《公司2023年半年度報(bào)告》全篇及引言的具體內(nèi)容文件格式合乎證監(jiān)會(huì)和證交所的工作紀(jì)律要求，包含的的信息能從多方面真切地體現(xiàn)出企業(yè)當(dāng)年度的運(yùn)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)情況；

3、職工監(jiān)事在明確提出本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加《公司2023年半年度報(bào)告》全篇及引言編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)。

公司監(jiān)事會(huì)及公司監(jiān)事確保2023年年中匯報(bào)（全篇及引言）具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

決議狀況：允許3票；放棄0票；抵制0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的《湖南海利化工股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023－034）。

特此公告。

湖南海利化工有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月29日

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公示序號(hào)： 2023－035

湖南海利化工有限責(zé)任公司

2023年上半年度關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)行業(yè)信息披露：第十三號(hào)一一化工》的需求，湖南海利化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）現(xiàn)就2023年上半年度關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)公告如下：

一、主營(yíng)產(chǎn)品總產(chǎn)量、銷售量及收益完成狀況

二、主營(yíng)產(chǎn)品和原料的價(jià)格波動(dòng)狀況

1、關(guān)鍵商品的價(jià)格變化情況（未稅）

2、關(guān)鍵原料的價(jià)格波動(dòng)狀況（未稅）

三、別的對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具備深遠(yuǎn)影響的事宜

本公告之生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，董事會(huì)提示投資人謹(jǐn)慎應(yīng)用以上數(shù)據(jù)信息。

特此公告。

湖南海利化工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日