第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報(bào)告摘要來(lái)源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到http://www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

第一節(jié) 本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.2 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

1.3 本上半年度匯報(bào)沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

1.4 股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報(bào)告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項(xiàng)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用 √不適合

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)于2023年8月28日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年8月18日以書(shū)面形式向傳出。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，企業(yè)一部分高管人員列席。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效。

此次會(huì)議由老總施君先生組織，通過(guò)多方面探討，大會(huì)逐一決議并通過(guò)了下列提案：

一、《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度報(bào)告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備根據(jù)充足，符合公司具體情況。此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備充足、公允價(jià)值地體現(xiàn)了企業(yè)的資產(chǎn)情況，有益于向投資者提供更為可信賴的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。因而，股東會(huì)允許此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公示序號(hào)：2023-035）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事已對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

三、《關(guān)于子公司以自有資產(chǎn)抵押申請(qǐng)授信額度的議案》

公司全資子公司上海市至正新材料有限公司因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及股權(quán)融資必須，擬質(zhì)押其已有房產(chǎn)向銀行借款最大不超過(guò)人民幣1.5億的信用額度，時(shí)間不得超過(guò)三年，并受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理相關(guān)的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于子公司以自有資產(chǎn)抵押申請(qǐng)授信額度的公告》（公示序號(hào)：2023-036）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

四、《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

鑒于以上第3項(xiàng)提案經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)后要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，現(xiàn)擬于2023年9月13日14:00在上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司會(huì)議室召開(kāi)企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-037）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公示序號(hào)：2023-034

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)于2023年8月28日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年8月18日以書(shū)面形式向傳出。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效。

此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王靖女性組織，通過(guò)多方面探討，大會(huì)逐一決議并通過(guò)了下列提案：

一、《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度報(bào)告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)2023年年中匯報(bào)全篇及引言展開(kāi)了用心審批，總結(jié)如下審查意見(jiàn)：企業(yè)2023年年中匯報(bào)全篇及引言編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年上半年度的經(jīng)營(yíng)情況與經(jīng)營(yíng)結(jié)論，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公示序號(hào)：2023-035）。

職工監(jiān)事覺(jué)得：結(jié)合公司《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司會(huì)計(jì)制度等有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司具體情況，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后更容易公允價(jià)值的體現(xiàn)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況。董事會(huì)決議此項(xiàng)提案的決策合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)記提2023年上半年度資產(chǎn)減值損失。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月29日

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公示序號(hào)：2023-037

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次

股東大會(huì)決議工作的通知

第一節(jié) 本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年9月13日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第三次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年9月13日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年9月13日

至2023年9月13日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。

2、 特別決議提案：無(wú)

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無(wú)

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶所持同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、備案時(shí)長(zhǎng)：大會(huì)集中化備案時(shí)間是在2023年9月12日早上9:30一11:30；在下午13:30一15:30；

2、備案地址：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司會(huì)議廳；

3、聯(lián)系方式：021-64095566；

4、發(fā)傳真：021-64095577；

5、備案方法：擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址現(xiàn)場(chǎng)辦理或者通過(guò)發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)；

（1）法人股東：自己本人身份證、個(gè)股賬戶正本；

（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人本人身份證、法人股東身份證掃描件、受權(quán)委托書(shū)原件及受托人個(gè)股賬戶正本；

（3）公司股東法人代表：自己本人身份證、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、個(gè)股賬戶正本；

（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人本人身份證、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法人授權(quán)書(shū)（法人代表簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，請(qǐng)?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，另附個(gè)人身份證和公司股東帳戶卡復(fù)印件，并且在醒目位置標(biāo)出“股東會(huì)備案”字眼，并和公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。發(fā)傳真預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于2023年9月12日15:00；

6、此次股東會(huì)于2023年9月13日14:00逐漸，當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)間是在2023年9月13日13:00-14:00，備案地點(diǎn)為上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司會(huì)議廳；

7、擬列席會(huì)議股東或公司股東委托代理人請(qǐng)最少于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持本人有效身份證件、個(gè)股賬戶、法人授權(quán)書(shū)等相關(guān)資料，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

六、 其他事宜

1、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：孫先生

聯(lián)系方式：021-64095566

發(fā)傳真：021-64095577

2、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議不派發(fā)禮物，列席會(huì)議公司股東或股東代表吃住及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月13日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公示序號(hào)：2023-035

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年上半年度

計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月28日舉辦第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。該提案不用提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備簡(jiǎn)述

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，為客觀性公允價(jià)值地體現(xiàn)企業(yè)2023年上半年度經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)凈值與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司及分公司對(duì)各種資金進(jìn)行全面清查和減值測(cè)試。根據(jù)謹(jǐn)慎原則，對(duì)截止到2023年6月30日合并報(bào)表范圍里的相關(guān)財(cái)產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

依據(jù)減值測(cè)試結(jié)論，企業(yè)今天共計(jì)提資產(chǎn)減值損害總共2,056,753.92元，計(jì)提減值的清單狀況見(jiàn)下表：

二、此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的有關(guān)表明

(一) 記提緣故

為真正、清晰地體現(xiàn)企業(yè)截止到2023年6月30日的經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)合并報(bào)表范圍里的各種財(cái)產(chǎn)展開(kāi)了全面清查和減值測(cè)試，覺(jué)得一部分財(cái)產(chǎn)存在一定的資產(chǎn)減值征兆，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提了對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

(二) 記提根據(jù)及記提方式

企業(yè)根據(jù)單項(xiàng)工程和組成評(píng)定應(yīng)收賬款的預(yù)期信用損失。若是有客觀證據(jù)說(shuō)明某種應(yīng)收賬款已經(jīng)發(fā)生了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，則企業(yè)對(duì)于該應(yīng)收賬款在單項(xiàng)資產(chǎn)的前提下明確預(yù)期信用損失。針對(duì)劃分成組合應(yīng)收賬款，企業(yè)參照歷史時(shí)間信用損失工作經(jīng)驗(yàn)，融合當(dāng)前情況以及對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)情況預(yù)測(cè)，根據(jù)毀約杠桿比率整個(gè)持有期預(yù)期信用損失率，測(cè)算預(yù)期信用損失。信用損失準(zhǔn)備的提高或轉(zhuǎn)到額度，做為減值損失或凈收益計(jì)入。

三、此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)企業(yè)的危害

此次計(jì)提減值準(zhǔn)備記入“信用減值損失”學(xué)科，進(jìn)一步減少企業(yè)2023年上半年度合拼資產(chǎn)總額2,056,753.92元。

四、履行決議程序流程

(一) 股東會(huì)決議表決狀況

公司在2023年8月28日舉辦第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

(二) 獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備都是基于謹(jǐn)慎性原則、合理性原則，合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，可以客觀性、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有利于向投資者提供更真實(shí)、靠譜、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，不會(huì)有控制盈利、危害公司與股東利益的舉動(dòng)。此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)董允許企業(yè)記提2023年上半年度資產(chǎn)減值損失。

(三) 股東會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)建議

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)覺(jué)得，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備都是基于謹(jǐn)慎原則，合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的有關(guān)規(guī)定。此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備根據(jù)充足，真正、科學(xué)地體現(xiàn)了企業(yè)的總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，不存在損害公司或者股東利益，特別是中小型股東利益的情形。允許公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

(四) 職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得，結(jié)合公司《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司會(huì)計(jì)制度等有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司具體情況，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后更容易公允價(jià)值的體現(xiàn)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況。董事會(huì)決議此項(xiàng)提案的決策合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)記提2023年上半年度資產(chǎn)減值損失。

特此公告。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公示序號(hào)：2023-036

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司

有關(guān)分公司以自有資產(chǎn)

質(zhì)押申請(qǐng)辦理信用額度的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月28日舉辦第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于子公司以自有資產(chǎn)抵押申請(qǐng)授信額度的議案》。現(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：

一、基本概況簡(jiǎn)述

為了滿足生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及股權(quán)融資必須，公司全資子公司上海市至正新材料有限公司（下稱“至正新型材料”）擬向銀行借款最大不超過(guò)人民幣1.5億的信用額度，時(shí)間不得超過(guò)三年，并提供以下財(cái)產(chǎn)做為信貸業(yè)務(wù)質(zhì)押物：坐落于上海市閔行區(qū)北橫沙河路268號(hào)土地使用權(quán)證及地面房屋建筑（所有權(quán)證序號(hào)：滬（2020）閔字不動(dòng)產(chǎn)證第045852號(hào)），總建筑面積總計(jì)25371.43平米，面積總計(jì)17865.30平米。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理相關(guān)的事宜，具體貸款額度、時(shí)限和以銀行審核為標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)權(quán)利與義務(wù)條文以企業(yè)簽訂的有關(guān)協(xié)議及文檔為標(biāo)準(zhǔn)。

二、決策制定

公司在2023年8月28日舉辦第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于子公司以自有資產(chǎn)抵押申請(qǐng)授信額度的議案》，此提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、對(duì)企業(yè)的危害

至正新型材料此次以已有資產(chǎn)抵押申請(qǐng)辦理信用額度大多為滿足自己的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)持續(xù)發(fā)展的資金需求，不容易并對(duì)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響，有益于企業(yè)的發(fā)展，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

特此公告。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公示序號(hào)：2023-038

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司

2023年上半年度關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)行業(yè)信息披露：第十三號(hào)一一化工》規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)2023年上半年度化工關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)公布如下所示：

一、主營(yíng)產(chǎn)品總產(chǎn)量、銷售量及收益完成狀況

二、主營(yíng)產(chǎn)品和原料的價(jià)格波動(dòng)狀況

（一）關(guān)鍵商品的價(jià)格變化情況（未稅）

（二）關(guān)鍵原料的價(jià)格波動(dòng)狀況（未稅）

三、報(bào)告期沒(méi)有其他對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具備深遠(yuǎn)影響的事宜。

四、別的表明

之上運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，給投資者及時(shí)掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的用處，也并沒(méi)有對(duì)企業(yè)未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況做出一切明確或默許預(yù)測(cè)或保障，煩請(qǐng)投資人謹(jǐn)慎應(yīng)用。

特此公告。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公示序號(hào)：2023-039

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年上半年度

業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年9月7日(星期四)在下午14:00-15:00

● 會(huì)議召開(kāi)地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資人可在2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道或者通過(guò)單位郵箱zzdh@sh-original.com開(kāi)展提出問(wèn)題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年8月29日公布企業(yè)2023年上半年度匯報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2023年上半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年9月7日在下午14:00-15:00舉辦2023年上半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

一、 答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2023年半度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開(kāi)允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

二、 答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年9月7日在下午14:00-15:00

（二） 會(huì)議召開(kāi)地址：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參與人員

董事長(zhǎng)、首席總裁施君先生，董事長(zhǎng)助理、高級(jí)副總裁張鵬老先生，財(cái)務(wù)經(jīng)理李金福老先生，獨(dú)董周利兵老先生（若有突發(fā)情況，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整）。

四、 投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年9月7日在下午14:00-15:00，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。

（二）投資人可在2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)，點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過(guò)單位郵箱zzdh@sh-original.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：企業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)：021-54155612

電子郵箱：zzdh@sh-original.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

深圳市至正纖維材料有限責(zé)任公司

2023年8月29日