第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀上半年度匯報全篇。

一 本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。

1.2 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

1.3 本上半年度匯報沒經(jīng)財務(wù)審計。

1.4 股東會決議根據(jù)的本當年度利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預案

無

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜

□可用 √不適合

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒:

● 被擔保人名字

中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司（下稱夾皮溝企業(yè)）、河南省金源金子煤業(yè)有限公司（下稱河南省金源）、嵩縣金牛座有限公司（下稱嵩縣金牛座）、金投嵩縣嵩原黃金冶煉有限公司（下稱嵩原冶煉廠）、河北省峪耳崖金子煤業(yè)有限公司（下稱河北省峪耳崖）、江西三和匯鑫有限責任公司(下稱江西三和)。

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額

此次中金黃金有限責任公司（下稱企業(yè)）為夾皮溝企業(yè)提供14,000萬人民幣擔保，已具體為他們提供的擔保余額為14,500萬人民幣；企業(yè)為河南省金源給予16,000萬人民幣擔保，已具體為他們提供的擔保余額為17,000萬人民幣；企業(yè)為嵩縣金牛座給予18,000萬人民幣擔保，已具體為他們提供的擔保余額為18,500萬人民幣；企業(yè)為嵩原冶煉廠給予13,000萬人民幣擔保，已具體為他們提供的擔保余額為13,500萬人民幣；企業(yè)為河北省峪耳崖給予8,000萬人民幣擔保，已具體為他們提供的擔保余額為8,500萬人民幣；企業(yè)的子公司中國黃金集團江西省天津礦業(yè)有限公司(下稱江西省天津)為江西三和提供29,000萬人民幣擔保，已具體為他們提供的擔保余額為30,000萬人民幣。

● 此次借款的質(zhì)押擔保狀況

夾皮溝企業(yè)、嵩原冶煉廠、河北省峪耳崖為公司發(fā)展全資子公司，河南省金源、嵩縣金牛座、江西三和公司股東按股份比例給予質(zhì)押擔保。

● 對外擔保逾期總計總數(shù)

企業(yè)無逾期對外擔保。

● 尤其風險防范

此次被擔保人中嵩縣金牛座、嵩原冶煉廠、河北省峪耳崖、江西三和四家公司最近一期負債率超出70%。請投資人充足關(guān)心擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔?；靖艣r

1.為夾皮溝企業(yè)提供擔保14,000萬余元

夾皮溝公司申請的14,500萬余元保證借款將在2023年相繼期滿，依據(jù)夾皮溝公司現(xiàn)階段經(jīng)濟情況,為了滿足日常運營融資需求，銀行貸款到期后需要辦理續(xù)借。

夾皮溝企業(yè)2023年主要從中國黃金集團財務(wù)有限公司及外界金融機構(gòu)申請辦理最高不超過14,000萬元保證借款用以補充流動資金，時間2年,銀行貸款利率不超過銀行同期貸款貸款基準利率，公司擬為所述借款給予全額的貸款擔保。

2.為河南省金源給予擔保16,000萬余元

河南省金源進行辦理17,000萬余元保證借款將在2023年相繼期滿，依據(jù)河南省金源現(xiàn)階段經(jīng)濟情況，為保證長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢，銀行貸款到期后需要辦理續(xù)借。

河南省金源2023年主要從中國黃金集團財務(wù)有限公司及外界金融機構(gòu)申請辦理最高不超過16,000萬元保證借款用以補充流動資金，時間2年，銀行貸款利率不超過銀行同期貸款貸款基準利率,公司擬為所述借款給予全額的貸款擔保，河南省金源公司股東按占股比例給予質(zhì)押擔保。

3.為嵩縣金牛座給予擔保18,000萬余元

嵩縣金牛座進行辦理18,500萬余元保證借款將在2023年相繼期滿，依據(jù)嵩縣金牛座現(xiàn)階段經(jīng)濟情況及其受采購供應(yīng)漲價、新創(chuàng)建礦山開采資金分配等因素，銀行貸款到期后需要辦理續(xù)借。

嵩縣金牛座2023年主要從中國黃金集團財務(wù)有限公司及外界金融機構(gòu)申請辦理最高不超過18,000萬元保證借款用以補充流動資金，時間2年，銀行貸款利率不超過銀行同期貸款貸款基準利率,公司擬為所述借款給予全額的貸款擔保，嵩縣金牛座公司股東按占股比例給予質(zhì)押擔保。

4.為嵩原冶煉廠給予擔保13,000萬余元

嵩原冶煉廠進行辦理13,500萬余元保證借款將在2023年相繼期滿，依據(jù)嵩原冶煉廠現(xiàn)階段經(jīng)濟情況，銀行貸款到期后需要辦理續(xù)借。

嵩原冶煉廠2023年主要從中國黃金集團財務(wù)有限公司及外界金融機構(gòu)申請辦理最高不超過13,000萬元保證借款用以補充流動資金，時間2年，銀行貸款利率不超過銀行同期貸款貸款基準利率,公司擬為所述借款給予全額的貸款擔保。

5.為河北省峪耳崖給予擔保8,000萬余元

河北省峪耳崖進行辦理8,500萬余元借出資金款項將在2024年1月期滿，依據(jù)河北省峪耳崖現(xiàn)階段經(jīng)濟情況，銀行貸款到期后需要辦理續(xù)借。

河北省峪耳崖2024年主要從中國黃金集團財務(wù)有限公司及外界金融機構(gòu)申請辦理最高不超過8,000萬元保證借款用以補充流動資金，時間2年，銀行貸款利率不超過銀行同期貸款貸款基準利率，公司擬為所述借款給予全額的貸款擔保。

6.江西省天津為江西三和提供擔保29,000萬余元

江西三和進行辦理30,000萬余元流動資金借款將在2023年相繼期滿，為確保江西三和生產(chǎn)運營和原料采購的周轉(zhuǎn)資金沒有影響，保證圓滿完成既定目標，江西三和銀行貸款到期后需要辦理續(xù)借。

江西三和2023年主要從中國黃金集團財務(wù)有限公司及外界金融機構(gòu)申請辦理最高不超過29,000萬元保證借款用以補充流動資金，時間2年，銀行貸款利率不超過銀行同期貸款貸款基準利率。江西省天津擬為以上借款給予全額的貸款擔保，江西三和公司股東按占股比例給予質(zhì)押擔保。

（二）此次貸款擔保履行決策制定

企業(yè)第七屆股東會第十七次大會對于該6項貸款擔保事項展開決議，大會應(yīng)該有9名執(zhí)行董事決議，具體決議9名。大會以9票贊同，0票抵制，0票放棄已通過《關(guān)于公司為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案》《關(guān)于公司為河南金源黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》《關(guān)于公司為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案》《關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案》《關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》《關(guān)于中國黃金集團江西金山礦業(yè)有限公司為江西三和金業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案》。

《關(guān)于公司為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案》《關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案》《關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》《關(guān)于中國黃金集團江西金山礦業(yè)有限公司為江西三和金業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案》尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

二、被擔保人基本概況

（一）夾皮溝企業(yè)

夾皮溝企業(yè)是企業(yè)全資子公司，公司類型為有限公司，注冊資本金額為24,666.54萬余元，申請注冊地址吉林省樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)，法定代表人是吳枝亮，統(tǒng)一社會信用代碼為91220282126911248F，成立年限2005年12月19日，業(yè)務(wù)范圍為金菱鎂礦采掘（僅限于下屬單位運營）；企業(yè)運營管理；金、銀、銅、鋁土礦生產(chǎn)加工及化驗分析（憑資質(zhì)證運營）；金產(chǎn)品和金菱鎂礦回收；礦山工程施工；機電設(shè)備安裝工程施工；起重設(shè)備安裝工程項目；預拌砂漿混疑土；土木工程、鍋爐壓力容器、建設(shè)工程；防腐保溫工程；勘察設(shè)計；預制件構(gòu)件及實驗、消防設(shè)施工程（之上經(jīng)營范圍憑資質(zhì)證運營）；選冶生產(chǎn)加工實驗（甲級）；煤礦用礦用車、罐籠（鋁制散熱器）的生產(chǎn)、安裝及服務(wù)項目；鍛造（憑達標高效的資質(zhì)證和環(huán)保手續(xù)運營）；巖層、礦物質(zhì)、土壤層及水質(zhì)剖析、檢驗、評定與檢測；選冶實驗；平臂、門架式、升隆機、大升降機的組裝和維護、壓力管道安裝（憑合法的資質(zhì)證運營）。

夾皮溝企業(yè)主要財務(wù)指標：

夾皮溝企業(yè)信譽等級為A+，以上借款出臺后，夾皮溝企業(yè)負債率為65.13%，企業(yè)累計為夾皮溝企業(yè)提供擔保14,000萬余元。

（二）河南省金源

河南省金源是企業(yè)子公司，注冊資本金額為2,500萬余元，申請注冊地址河南洛陽嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)祁雨溝，法定代表人是王瑞祥，統(tǒng)一社會信用代碼為914103251715562141，成立年限1997年11月27日，業(yè)務(wù)范圍為金礦開采、選礦廠、生產(chǎn)制造、市場銷售，餐館、石英礦采掘市場銷售、房產(chǎn)租賃（僅限于子公司運營）。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

河南省金源主要財務(wù)指標：

河南省金源資信評級為A+，此次借款出臺后，河南省金源負債率為61.05%，企業(yè)累計為河南省金源給予擔保16,000萬余元。

（三）嵩縣金牛座

嵩縣金牛座為公司子公司，公司類型為有限公司，注冊資本金額為14,500萬余元，申請注冊地點為河南嵩縣大章鎮(zhèn)東灣村，法定代表人是趙英杰，統(tǒng)一社會信用代碼為914103256148402585，成立年限1998年2月5日，業(yè)務(wù)范圍為礦物資源（非煤礦山）采掘；金屬與非金屬礦物資源地質(zhì)勘查一般項目；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；選礦廠；貴重金屬冶煉廠；黃金白銀產(chǎn)品市場銷售；機動車輛維修與維護。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

嵩縣金牛座主要財務(wù)指標：

嵩縣金牛座資信評級為A，此次借款出臺后，嵩縣金牛座負債率為90.24%，企業(yè)累計為嵩縣金牛座給予擔保18,000萬余元。

（四）嵩原冶煉廠

嵩原冶煉廠為公司全資子公司，公司類型為有限公司，注冊資本金額為30,000萬余元，申請注冊地點為嵩縣飯坡鄉(xiāng)郭凹組，法定代表人是陳發(fā)上，統(tǒng)一社會信用代碼為9141032568317894X4，成立年限2008年12月23日，業(yè)務(wù)范圍：金子、白金、金精礦及其它有色金屬礦的回收、冶煉廠、加工制作；金子、白銀、陰極銅、銅精粉、工業(yè)硫酸、培燒渣的銷售等金子生產(chǎn)制造技術(shù)的研發(fā)、開發(fā)設(shè)計、技術(shù)咨詢。

嵩原冶煉廠主要財務(wù)指標：

嵩原冶煉廠信譽等級為AA，此次借款出臺后，嵩原冶煉廠負債率為101.38%，企業(yè)累計為嵩原冶煉廠給予擔保13,000萬余元。

（五）河北省峪耳崖

河北省峪耳崖為公司發(fā)展全資子公司，公司類型為有限公司，公司注冊資金rmb10,000萬余元，申請注冊地點為河北省承德市寬城滿族自治縣峪耳崖鎮(zhèn)后莊村，法定代表人是張春雨，統(tǒng)一社會信用代碼為91130827728809726B，成立年限2008年12月25日，業(yè)務(wù)范圍為黃金礦石選冶、室外堆浸、冶煉廠；副產(chǎn)物白金的獲取、市場銷售。

河北省峪耳崖主要財務(wù)指標：

河北省峪耳崖資信評級為A-，此次借款出臺后，河北省峪耳崖負債率為182.83%，企業(yè)累計為河北省峪耳崖給予擔保8,000萬余元。

（六）江西三和

江西省天津為公司子公司,公司注冊資金13,218.41萬余元，申請注冊居所為江西省德興市花橋鎮(zhèn)天津,公司法人為肖光富，統(tǒng)一社會信用代碼為91361181763362480E，成立年限2004年9月21日，業(yè)務(wù)范圍為金子及稀有金屬礦產(chǎn)資源勘查、選冶、冶煉廠、開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工市場銷售(國家是重點要求除外)。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

江西三和匯鑫有限責任公司(下稱江西三和)為江西省金山的子公司,注冊資金14,000萬余元，申請注冊居所為江西省德興市花橋鎮(zhèn),法定代表人是肖光富,其業(yè)務(wù)范圍為黃金冶煉、生產(chǎn)加工、礦山設(shè)備制作安裝金子磷酸戊糖途徑科研開發(fā)運用等。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

江西三和主要財務(wù)指標：

江西三和信譽等級為AA+，以上借款出臺后，江西三和負債率70.65%，江西省天津累計為江西三和提供擔保29,000萬余元。

三、擔保重要性和合理化

以上貸款擔保能夠滿足被擔保人生產(chǎn)運營必須，確保工作不斷和穩(wěn)步發(fā)展，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。被擔保人均是企業(yè)國有獨資及子公司，具有償債能力指標，被擔保子公司的公司股東都是按照股份比例給予質(zhì)押擔保，擔保風險處在控制范圍內(nèi)，不會對公司的日常運營產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益的現(xiàn)象。在其中，被擔保人中最近一期負債率超出70%的嵩縣金牛座、嵩原冶煉廠、河北省峪耳崖、江西三和四家公司，運營平穩(wěn)，資信評估優(yōu)良，貸款擔保均是滿足你的業(yè)務(wù)發(fā)展必須，具有重要性和合理化。

四、股東會建議

股東會覺得，以上擔保出臺后，企業(yè)總計對外擔保具體總金額131,131.80萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的5.07%，在其中企業(yè)對子公司所提供的貸款擔?？傤~為129,289.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的5.00%，無貸款逾期貸款擔保，合乎發(fā)售公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定，允許以上擔保事宜。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

以上擔保出臺后，企業(yè)總計對外擔保具體總金額131,131.80萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的5.07%，在其中企業(yè)對子公司所提供的貸款擔?？傤~為129,289.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的5.00%，無貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

中金黃金有限責任公司股東會

2023年8月29日

證券代碼：600489 證券簡稱：中金黃金 公示序號：2023-024

中金黃金有限責任公司有關(guān)舉辦

2023年上半年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 會議召開時長：2023年9月5日(星期二) 早上10:00-11:00

● 會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

● 投資人可在2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱zjhj@chinagoldgroup.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

中金黃金有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月29日公布企業(yè)2023年年中匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2023年上半年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年9月5日早上10:00-11:00舉辦2023年上半年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、 答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2023年上半年度的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、 答疑會舉行的時長、地址

（一） 會議召開時長：2023年9月5日早上10:00-11:00

（二） 會議召開地址：上證路演中心

（三） 會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參與人員

副董、經(jīng)理：賀小慶

執(zhí)行董事、董事長助理：李躍清

財務(wù)主管：李宏斌

獨董：胡世明

四、 投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年9月5日早上10:00-11:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱zjhj@chinagoldgroup.com向領(lǐng)導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：周衛(wèi)花

手機：010-56353910

電子郵箱：zhouwh@chinagoldgroup.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

中金黃金有限責任公司

2023年8月29日

證券代碼：600489 證券簡稱：中金黃金 公示序號：2023-021

中金黃金有限責任公司

第七屆股東會第十七次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

中金黃金有限責任公司（下稱公司或者中金黃金）第七屆股東會第十七次會議報告于2023年8月18日以發(fā)傳真和送達方式傳出，大會于2023年8月28日以通訊表決方法舉辦。大會應(yīng)出席執(zhí)行董事9人，真實出席會議執(zhí)行董事9人。大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)大會合理決議表決產(chǎn)生決定如下所示：

（一）已通過《2023年半年度報告》以及引言。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

（二）已通過《關(guān)于中國黃金集團財務(wù)有限公司的風險持續(xù)評估報告》。決議結(jié)論：贊同6票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。關(guān)聯(lián)董事盧進、彭詠、劉子龍?zhí)颖軐υ撌马椀臎Q議。

（三）已通過《公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標的資產(chǎn)減值測試報告》。決議結(jié)論：贊同6票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。關(guān)聯(lián)董事盧進、彭詠、劉子龍?zhí)颖軐υ撌马椀臎Q議。

（四）已通過《關(guān)于公司為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

（五）已通過《關(guān)于公司為河南金源黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

（六）已通過《關(guān)于公司為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

（七）已通過《關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

（八）已通過《關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

（九）已通過《關(guān)于中國黃金集團江西金山礦業(yè)有限公司為江西三和金業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案》。決議結(jié)論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

以上（四）至（九）項貸款擔保提案具體內(nèi)容詳細：《公司為控股子公司提供貸款擔保的公告》（公示序號：2023-023）。

以上9項提議中，（六）至（九）項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

三、手機上網(wǎng)公示配件

（一）有關(guān)中國黃金集團財務(wù)有限公司風險不斷分析報告；

（二）中金黃金股份有限公司公司獨立董事有關(guān)《關(guān)于中國黃金集團財務(wù)有限公司的風險持續(xù)評估報告》的事先認同申明；

（三）中金黃金股份有限公司公司獨立董事有關(guān)《關(guān)于中國黃金集團財務(wù)有限公司的風險持續(xù)評估報告》自主的建議；

（四）中金黃金有限責任公司有關(guān)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標底資產(chǎn)減值測試匯報；

（五）中金黃金有限責任公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標底資產(chǎn)減值測試報告的內(nèi)容審查報告；

（六）中信證券股份有限責任公司有關(guān)中金黃金有限責任公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標底資產(chǎn)減值準備狀況的審查建議；

（七）中金黃金股份有限公司公司獨立董事有關(guān)《中金黃金股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標的資產(chǎn)減值測試報告》自主的建議。

特此公告。

中金黃金有限責任公司股東會

2023年8月29日

證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公示序號：2023-022

中金黃金有限責任公司

第七屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、 監(jiān)事會會議舉辦狀況

中金黃金有限責任公司（下稱企業(yè)）第七屆職工監(jiān)事第十三次會議報告于2023年8月18日以電子郵件和送達方式傳出，大會于2023年8月28日以通訊表決方法舉辦。大會應(yīng)出席會議公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人。大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)大會合理決議表決產(chǎn)生決定如下所示：

已通過《2023年半年度報告》以及引言。決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

特此公告。

中金黃金有限責任公司職工監(jiān)事

2023年8月29日