第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

1.4 本上半年度匯報沒經(jīng)財務(wù)審計。

1.5 股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

無

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

√可用 □不適合

無

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公示序號：2023-037

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

增資擴(kuò)股目標(biāo)：甘肅省亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

增資擴(kuò)股額度：此次增資擴(kuò)股13,000萬余元，增資擴(kuò)股結(jié)束后，該公司注冊資金為23,000萬余元。

一、此次增資擴(kuò)股簡述

1.為進(jìn)一步提高企業(yè)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)競爭能力，加速馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢腳步，提高效益。企業(yè)擬將控股子公司甘肅省亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股13,000萬余元，此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，該公司注冊資金將調(diào)整為23,000萬余元。

2.以上事宜經(jīng)公司第九屆股東會第十九次會議第九屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，不用遞交股東大會審議。

3.此次增資擴(kuò)股不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組。

二、此次增資擴(kuò)股目標(biāo)基本概況

（一）基本概況

1.公司名字：甘肅省亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

2.公司類型：有限公司

3.公司注冊地址：甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路農(nóng)懇商務(wù)大廈1002

4.注冊資金：元壹億元整

5.法人代表：楊 璞

6.成立年限：2015年10月26日

7.業(yè)務(wù)范圍：農(nóng)業(yè)新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、營銷推廣；土豆、洋姜、蔬菜水果、蔬菜種植（沒有種籽苗木）；有機(jī)肥、農(nóng)用地膜、農(nóng)用機(jī)械設(shè)備五金交電、農(nóng)機(jī)具、初級農(nóng)產(chǎn)品、綠色植物木薯淀粉市場銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（二）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

（三）經(jīng)營情況

截止到2022年12月31日，甘肅省亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司經(jīng)審計后總資產(chǎn)為40,699.08萬余元，資產(chǎn)總額為3,216.12萬余元。2022年度實現(xiàn)營收28,758.91萬余元，純利潤-1,435.82萬余元。

三、此次增資擴(kuò)股對企業(yè)的危害

此次增資擴(kuò)股對企業(yè)促進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提升企業(yè)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢具備積極作用。對企業(yè)的正常運(yùn)營、將來經(jīng)營情況不容易產(chǎn)生不利影響,都不會危害公司及公司股東權(quán)益。

四、此次增資擴(kuò)股風(fēng)險評估

此次增資擴(kuò)股對象是公司全資子公司，整體嚴(yán)控風(fēng)險，但仍然將面臨環(huán)境分析、市場發(fā)展、行業(yè)競爭等不可控因素帶來的損失。企業(yè)將高度關(guān)注其運(yùn)營經(jīng)營管理模式，積極主動采用相關(guān)措施解決以上風(fēng)險性。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文件名稱

1. 第九屆股東會第十九次會議決議

2. 第九屆職工監(jiān)事第十三次會議決議

特此公告。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年 8月26日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公示序號：2023-038

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于控股子公司甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)

一站式服務(wù)有限公司增資的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

增資擴(kuò)股目標(biāo)：甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)一站式服務(wù)有限責(zé)任公司

增資擴(kuò)股額度：此次增資擴(kuò)股10,000萬余元，進(jìn)行增資擴(kuò)股后，該公司注冊資金為15,000萬余元。

一、此次增資擴(kuò)股簡述

1.為進(jìn)一步提高企業(yè)農(nóng)牧業(yè)服務(wù)業(yè)競爭能力，加速農(nóng)牧業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢腳步，擴(kuò)寬農(nóng)牧業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，更好的服務(wù)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。企業(yè)擬將控股子公司甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)一站式服務(wù)有限責(zé)任公司增加注冊資本10,000萬余元，此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，該公司注冊資金將調(diào)整為15,000萬余元。

2.以上事宜經(jīng)公司第九屆股東會第十九次會議第九屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，不用遞交股東大會審議。

3.此次增資擴(kuò)股不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組。

二、此次增資擴(kuò)股目標(biāo)的相關(guān)情況

（一）基本概況

1.公司名字：甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)一站式服務(wù)有限責(zé)任公司

2.公司類型：有限公司

3.公司注冊地址：甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號6樓

4.注冊資金：rmb伍仟萬余元整

5.法人代表：張新軍

6.成立年限：2001年10月25日

7.業(yè)務(wù)范圍：從業(yè)貨物和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制和嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的物品和技術(shù)以外）；文化藝術(shù)辦公設(shè)備、日用百貨商店、針織品、預(yù)包裝（沒有冷藏冷凍食品）、紙包裝制品、床品套件、服裝配飾、照明器材、化工原材料和產(chǎn)品（沒有?；罚?、文體用品、生鮮果蔬、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、副產(chǎn)物、種籽、精飼料、農(nóng)用機(jī)械設(shè)備、農(nóng)機(jī)具、農(nóng)膜、有機(jī)肥、有機(jī)肥料的批發(fā)零售；農(nóng)牧業(yè)商務(wù)咨詢、農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；蔬菜水果、糧食作物、花卉苗木種植、回收與銷售；畜牧養(yǎng)殖與銷售；農(nóng)機(jī)服務(wù)；園林綠化工程、園林技術(shù)服務(wù)項目；草地、盆栽的培養(yǎng)與銷售；化肥的批發(fā)零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（二）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

（三）經(jīng)營情況

截止到2022年12月31日，甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)一站式服務(wù)有限責(zé)任公司經(jīng)審計后總資產(chǎn)為40,871.99萬余元，資產(chǎn)總額為5,051.02萬余元。2022年度實現(xiàn)營收24,129.02萬余元，純利潤17.69萬余元。

三、此次增資擴(kuò)股對企業(yè)的危害

此次增資擴(kuò)股對企業(yè)促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢，提升集團(tuán)公司競爭優(yōu)勢具備積極作用。對企業(yè)的正常運(yùn)營、將來經(jīng)營情況不容易產(chǎn)生不利影響,都不會危害公司及公司股東權(quán)益。

四、此次增資擴(kuò)股風(fēng)險評估

此次增資擴(kuò)股對象是公司全資子公司，整體嚴(yán)控風(fēng)險，但仍然將面臨環(huán)境分析、市場發(fā)展、行業(yè)競爭等不可控因素帶來的損失。企業(yè)將高度關(guān)注其運(yùn)營經(jīng)營管理模式，積極主動采用相關(guān)措施解決以上風(fēng)險性。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文件名稱

1. 第九屆股東會第十九次會議決議

2. 第九屆職工監(jiān)事第十三次會議決議

特此公告。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年 8月26日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 序號：2023-040

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整牡丹江黃藏寺水利樞紐工程移民安置新項目一部分資金分配主要用途的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱：企業(yè)）擬向《黑河黃藏寺水利樞紐工程亞盛寶瓶河分公司移民安置項目實施協(xié)議》中移民安置資產(chǎn)5,817.60萬元應(yīng)用主要用途作出調(diào)整，用以制作公司玉米制種農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。

● 該事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，也并未組成資產(chǎn)重組。

● 該事項早已企業(yè)第九屆股東會第十九次會議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會審議。

公司在2023年8月24日召開第九屆股東會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整黑河黃藏寺水利樞紐工程移民安置項目部分資金使用用途的議案》，擬向《黑河黃藏寺水利樞紐工程亞盛寶瓶河分公司移民安置項目實施協(xié)議》中的一些移民安置資產(chǎn)的應(yīng)用主要用途作出調(diào)整，用以制作公司玉米制種農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。

一、移民安置新項目的相關(guān)情況

2018年8月27日，牡丹江黃藏寺水利工程項目建設(shè)管理核心、甘肅農(nóng)懇工作事務(wù)中心以及公司三方簽訂了《黑河黃藏寺水利樞紐工程亞盛寶瓶河分公司移民安置項目實施協(xié)議》，合同中承諾公司負(fù)責(zé)基本建設(shè)移民安置目標(biāo)和重點(diǎn)設(shè)備重建工作中，對移民安置資產(chǎn)合理合法、合規(guī)管理使用等（實際詳細(xì)企業(yè)2018年8月29日的通知，公示序號：2018-052）。

二、調(diào)節(jié)一部分移民安置資金分配用途緣故

移民安置新項目按約定書具體內(nèi)容協(xié)同推進(jìn)，但廠區(qū)重建新項目因外部條件以及市場環(huán)境破壞導(dǎo)致原設(shè)計方案項目不再具有可行性分析。到目前為止，廠區(qū)重建新項目累計應(yīng)用移民安置資產(chǎn)1,908.25萬余元（在其中：土地資源購買1,797.27萬余元）。為保證該我國水利水電工程重點(diǎn)項目建設(shè)可以及時完成儲水，確保我國移民安置資產(chǎn)詳細(xì)并財政性資金，企業(yè)擬用自籌資金1,908.25萬余元更換早期已資金投入廠區(qū)重建工程項目的移民安置資產(chǎn)，將廠區(qū)重建新項目所涉及到的移民安置資產(chǎn)5,817.60萬余元（含前期投資1,908.25萬余元）的用處作出調(diào)整，用以制作公司玉米制種農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。

三、調(diào)節(jié)移民安置資產(chǎn)實際情況

1.調(diào)節(jié)額度：5,817.60萬余元（最后以移民投資資產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)評定金額為標(biāo)準(zhǔn)）。

2.調(diào)節(jié)主要用途：調(diào)整，移民安置資產(chǎn)將主要用于公司全資子公司甘肅省亞盛牧業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司甘肅省中墾玉牧業(yè)有限公司在張掖市我國玉米品種產(chǎn)業(yè)園投資的玉米種子制造廠工程項目基本建設(shè)（實際詳細(xì)企業(yè)2023年2月21日公示，公示序號：2023-003）。

3.項目投資進(jìn)展：依據(jù)玉米品種制造廠工程項目的基本建設(shè)過程分次撥款。

四、對企業(yè)的危害

此次調(diào)節(jié)一部分移民安置貸款用途，確保了國家重點(diǎn)項目按時順利開展；移民安置新項目合理布局在政府玉米制種中心地帶，更符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于企業(yè)加快建設(shè)玉米制種產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益。

五、風(fēng)險防范

該事項有待甘肅省水利廳審批，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

六、備查簿文檔

第九屆股東會第十九次會議決議

特此公告。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年8月26日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公示序號：2023-041

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年9月12日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和

網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年9月12日 14點(diǎn)30分

舉辦地址：蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號14樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年9月12日

至2023年9月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的

投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1. 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會第十八次會議審議根據(jù)，并且于2023年7月25日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》公布。

2. 特別決議提案：無

3. 對中小股東獨(dú)立記票的議案：無

4. 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5. 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下

所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（一）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（二）企業(yè)聘用律師。

（三）有關(guān)人員

五、大會備案方式

凡列席會議股東請持身份證、股東賬戶卡或法人企業(yè)證實（被委托人須持身份證、受托人股東賬戶卡及法人授權(quán)書）于2023年9月11日9:00至11:30、14:30至16:30在公司證券法律事務(wù)部登記信息，或者用發(fā)傳真方法備案（拒絕接受電話委托方法備案）。

六、其他事宜

1.此次股東會開會時間大半天，公司股東吃住及交通費(fèi)由公司股東或股東委托代理人自立，法人授權(quán)書詳見附件。

2.手機(jī)聯(lián)系人：韓海芳 范可奕

3.通訊地址：甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號14樓證劵法律事務(wù)部

4.聯(lián)系方式：0931－8857057 傳 真：0931－8857057

特此公告。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年8月26日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月12日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 序號：2023-042

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

為子提供擔(dān)保的推進(jìn)公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人：甘肅省亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱：亞盛薯業(yè)）、甘肅天潤薯業(yè)有限公司（下稱：天潤薯業(yè)）、甘肅省亞盛山水田園草業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱：亞盛山水田園）。

●此次擔(dān)保額度：甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱：企業(yè)）為亞盛薯業(yè)公司擔(dān)保3,500萬余元、為天潤薯業(yè)公司擔(dān)保1,000萬余元、為亞盛山水田園公司擔(dān)保5,000萬余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●對外擔(dān)?？傆嬞~戶余額：截止到2023年8月25日，公司對外擔(dān)保總額為64,667萬余元，均是對控股子公司所提供的貸款擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

一、此次貸款擔(dān)保簡述

（一）擔(dān)保額度審核狀況

1.為亞盛薯業(yè)集團(tuán)公司、天潤薯業(yè)擔(dān)保額度審核狀況

公司在2022年7月11日和2022年7月28日召開第九屆股東會第十次大會及2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供最高額貸款擔(dān)保的議案》，允許自2022年第二次股東大會決議表決通過的時候起一年內(nèi)，為控股子公司貸款給予總金額度不超過人民幣95,000萬元貸款擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年7月12日及2022年7月29日上海證券交易所網(wǎng)址及特定新聞媒體公布的《關(guān)于為子公司提供最高額貸款擔(dān)保的公告》（公示序號：2022-034）、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-039）。

2.為亞盛山水田園擔(dān)保額度審核狀況

公司在2023年4月24日第九屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供信用擔(dān)保的公告的議案》，允許自第九屆股東會第十六次會議審議根據(jù)的時候起1年之內(nèi)，為控股子公司亞盛山水田園貸款給予總金額度不超過人民幣20,000萬元貸款擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址及特定新聞媒體公布的《關(guān)于為全資子公司提供信用擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-015）。

（二）擔(dān)保業(yè)務(wù)工作進(jìn)展

最近，公司全資子公司亞盛薯業(yè)向蘭州市銀行股份有限公司秦安路分行分兩次申請辦理固定資產(chǎn)貸款共3,500萬余元，時限一年；

公司全資子公司亞盛薯業(yè)全資子公司天潤薯業(yè)給中國銀行股份有限公司張掖市支行申請辦理固定資產(chǎn)貸款1,000萬余元，時限一年。

公司全資子公司亞盛山水田園向甘肅省銀行股份有限公司蘭州鑫城分行申請辦理固定資產(chǎn)貸款5,000萬余元，時限三年。

以上借款由企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，企業(yè)各自與其他金融機(jī)構(gòu)簽署了《保證合同》。

此次擔(dān)保金額為董事會及股東大會審議準(zhǔn)許額度范圍之內(nèi)，不需要再行遞交會議審議。

二、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

（一）企業(yè)為亞盛薯業(yè)所提供的貸款擔(dān)保

1.債務(wù)人：蘭州市銀行股份有限公司秦安路分行

2.借款人：甘肅省亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

3.擔(dān)保人：甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

4.被擔(dān)保債務(wù)額度：rmb3,500萬余元

5.保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6.保證范圍：主合同項下貸款本息及利息(涉及利滾利和逾期利息)、合同違約金、賠償費(fèi)、借款人需向債務(wù)人收取的別的賬款(包含但是不限于相關(guān)服務(wù)費(fèi)、通訊器材費(fèi)、附加費(fèi)、收益人回絕擔(dān)負(fù)的相關(guān)銀行收費(fèi)等)、債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而造成的花費(fèi)(包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)報銷、執(zhí)行費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、查詢費(fèi)、拍賣費(fèi)、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)等)、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用、其他由于被擔(dān)保債務(wù)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用的損失。

7.擔(dān)保期限：擔(dān)保期限為三年，獨(dú)立負(fù)債執(zhí)行期內(nèi)期滿之日起測算。

8.質(zhì)押擔(dān)保狀況：無

（二）企業(yè)為天潤薯業(yè)所提供的貸款擔(dān)保

1.債務(wù)人：我國銀行股份有限公司張掖市支行

2.借款人：甘肅天潤薯業(yè)有限公司

3.擔(dān)保人：甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

4.被擔(dān)保債務(wù)額度：rmb1,000萬余元

5.保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6.保證范圍：主合同項下所發(fā)生的債務(wù)組成合同規(guī)定之主債權(quán)，包含本錢、貸款利息(包含貸款利息、利滾利、逾期利息)、合同違約金、賠償費(fèi)、實現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用(包含但是不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等)，因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。

7.擔(dān)保期限：主債權(quán)的償還期屆滿之日起三年。

8.質(zhì)押擔(dān)保狀況：無

（三）企業(yè)為亞盛山水田園所提供的貸款擔(dān)保

1.債務(wù)人：甘肅省銀行股份有限公司蘭州鑫城分行

2.借款人：甘肅省亞盛山水田園草業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

3.擔(dān)保人：甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

4.被擔(dān)保債務(wù)額度：rmb5,000萬余元

5.保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6.保證范圍：除開合同規(guī)定上述之本錢，還及于所產(chǎn)生的所有貸款利息(涉及利滾利和逾期利息)、合同違約金、賠償費(fèi)、借款人需向債務(wù)人收取的別的賬款(包含但是不限于相關(guān)服務(wù)費(fèi)、通訊器材費(fèi)、海外收益人回絕擔(dān)負(fù)的相關(guān)銀行收費(fèi)等)、債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而造成的花費(fèi)(包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)報銷、執(zhí)行費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)用、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)等)。

7.擔(dān)保期限：自確保合同生效之日起止主合同項下債務(wù)履行期限期滿之日后三年止。

8.質(zhì)押擔(dān)保狀況：無

三、被擔(dān)保人基本概況

1.甘肅省亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司：注冊資金10,000萬余元，法人代表：楊璞，業(yè)務(wù)范圍：農(nóng)業(yè)新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、營銷推廣；土豆、洋姜、蔬菜水果、蔬菜種植（沒有種籽苗木）；有機(jī)肥、農(nóng)用地膜、農(nóng)用機(jī)械設(shè)備五金交電、農(nóng)機(jī)具、初級農(nóng)產(chǎn)品、綠色植物木薯淀粉市場銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

截至2022年12月31日，經(jīng)審計后總資產(chǎn)為40,699.08萬余元，總負(fù)債為37,482.96萬余元，其他綜合收益為3,216.12萬余元，負(fù)債率為92.10%。2022年度實現(xiàn)營收28,758.91萬余元，純利潤-1,435.82萬余元。

2.甘肅天潤薯業(yè)有限公司：注冊資金3,000萬余元，法人代表：俞慧勝，業(yè)務(wù)范圍為土豆脫毒基本種薯生產(chǎn)制造、運(yùn)營（憑有效的許可證書生產(chǎn)制造、運(yùn)營）；別的糧食作物（沒有種籽）栽種、貯藏、檢驗、包裝市場銷售；別的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（沒有糧食作物）回收、生產(chǎn)加工、批發(fā)零售；有機(jī)肥、農(nóng)用地膜銷售業(yè)務(wù)；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)副產(chǎn)品加工有關(guān)的科研開發(fā)與技術(shù)咨詢。

截至2022年12月31日，經(jīng)審計后該公司資產(chǎn)總額為7,536.55萬余元，負(fù)債總額為3,594.90萬余元，其他綜合收益為3,941.65萬余元，負(fù)債率為47.7%。2022年度實現(xiàn)營收7,043.11元，純利潤80.93萬余元。

3.甘肅省亞盛山水田園草業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司：注冊資金10,000萬余元，法人代表:張兆軍，業(yè)務(wù)范圍:各種青飼料商品（包含草粉、草塊、草顆粒）種植、生產(chǎn)加工、市場銷售；紫花苜蓿栽種、生產(chǎn)加工、市場銷售；飼料銷售；農(nóng)副食品(沒有糧食批發(fā))栽種、市場銷售；農(nóng)機(jī)車工作。

截至2022年12月31日，經(jīng)審計后該公司資產(chǎn)總額100,766.61萬余元，總負(fù)債59,503.98萬余元，資產(chǎn)總額41,262.63萬余元，負(fù)債率為59.05％；2022年度主營業(yè)務(wù)收入47,701.49萬余元，純利潤3,834.32萬余元。

四、擔(dān)保重要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜要在股東會和股東會議決議受權(quán)內(nèi)實施的貸款擔(dān)保個人行為，被擔(dān)保人為公司全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，貸款擔(dān)保目的是為了達(dá)到分公司正常運(yùn)營融資需求，擔(dān)保風(fēng)險在控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，具有重要性和合理化。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告發(fā)布之日，公司對外擔(dān)?？傤~為64,667萬余元，均是企業(yè)對控股子公司所提供的貸款擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的15.86%。企業(yè)無對大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人所提供的貸款擔(dān)保，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年8月26日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公示序號：2023-034

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第九屆股東會第十九次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司第九屆股東會第十九次大會于2023年8月24日在甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號企業(yè)14樓會議室召開，會議由董事長李克恕老先生集結(jié)并組織。此次會議報告已按相關(guān)規(guī)定遞交整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，大會以當(dāng)場決議的形式進(jìn)行，例會應(yīng)參與執(zhí)行董事9人，實參與執(zhí)行董事9人，監(jiān)事會成員和高管人員出席了大會。此次會議的舉行合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

經(jīng)與會董事經(jīng)充足探討，以記名投票形式進(jìn)行決議，產(chǎn)生決定如下所示：

一、大會以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《2023年半年度報告全文及摘要》。

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《2023年半年度報告》《2023年半年度報告摘要》。

二、大會以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司增資的議案》。

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司增資的公告》。

三、大會以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)有限公司增資的議案》。

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)有限公司增資的公告》。

四、大會以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛農(nóng)業(yè)研究院有限公司增資的議案》。

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛農(nóng)業(yè)研究院有限公司增資的公告》。

五、大會以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于調(diào)整黑河黃藏寺水利樞紐工程移民安置項目部分資金使用用途的議案》。

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《關(guān)于調(diào)整黑河黃藏寺水利樞紐工程移民安置項目部分資金使用用途的公告》。

六、大會以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年8月26日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公示序號：2023-035

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司第九屆職工監(jiān)事第十三次大會于2023年8月24日以實地方法舉辦，需到公司監(jiān)事3人，實到3人。此次會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

經(jīng)參會公司監(jiān)事充足探討，以記名投票形式進(jìn)行決議，產(chǎn)生決定如下所示：

一、例會以3票允許，0 票抵制，0票放棄，審議通過了《2023年半年度報告全文及摘要》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得企業(yè)《2023年半年度報告全文及摘要》編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》等工作紀(jì)律要求，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年上半年度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績；在董事會、職工監(jiān)事決議《2023年半年度報告全文及摘要》前及審議環(huán)節(jié)中，參加編制與決議工作的人員不會有違背保密規(guī)定的舉動。

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《2023年半年度報告》《2023年半年度報告摘要》。

二、例會以3票允許，0 票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司增資的議案》

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛薯業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司增資的公告》。

三、例會以3票允許，0 票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)公司增資的議案》

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)有限公司增資的公告》。

四、例會以3票允許，0 票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛農(nóng)業(yè)研究有限公司增資的議案》

詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公示的《關(guān)于對全資子公司甘肅亞盛農(nóng)業(yè)研究院有限公司增資的公告》。

特此公告。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月26日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公示序號：2023-039

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于控股子公司甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)

研究所有限公司增資的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

增資擴(kuò)股目標(biāo)：甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)研究院有限公司

增資擴(kuò)股額度：此次增資擴(kuò)股1,500萬余元，增資擴(kuò)股結(jié)束后，該公司注冊資金為3,500萬余元。

一、此次增資擴(kuò)股簡述

1.為進(jìn)一步強(qiáng)化科技支撐，推進(jìn)對外文化交流協(xié)作，促進(jìn)回顧性分析和科技成果轉(zhuǎn)化，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，提升集團(tuán)公司競爭優(yōu)勢。企業(yè)擬將控股子公司甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)研究院有限公司增加注冊資本1,500萬余元，此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，該公司注冊資金將調(diào)整為3,500萬余元。

2.以上事宜經(jīng)公司第九屆股東會第十九次會議第九屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，不用遞交股東大會審議。

3.此次增資擴(kuò)股不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組。

二、此次增資擴(kuò)股目標(biāo)基本概況

（一）基本概況

1.公司名字：甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)研究院有限公司

2.公司類型：有限公司

3.公司注冊地址：甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號11樓1102室

4.注冊資金：rmb貳仟萬余元整

5.法人代表：趙 艷

6.成立年限：2018年5月14日

7.業(yè)務(wù)范圍：農(nóng)牧業(yè)技術(shù)的研究、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、推廣應(yīng)用、技術(shù)咨詢；農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品儲藏、生產(chǎn)加工、市場銷售；有機(jī)肥、農(nóng)用地膜市場銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（二）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

（三）經(jīng)營情況

截止到2022年12月31日，甘肅省亞盛農(nóng)牧業(yè)研究院有限公司經(jīng)審計后總資產(chǎn)為571.75萬余元，資產(chǎn)總額為-1,156.91萬余元。2022年度實現(xiàn)營收260.70萬余元，純利潤-494.16萬余元。

三、此次增資擴(kuò)股對企業(yè)的危害

此次增資擴(kuò)股對企業(yè)促進(jìn)科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化，提升集團(tuán)公司競爭優(yōu)勢具備積極作用。對企業(yè)的正常運(yùn)營、將來經(jīng)營情況不容易產(chǎn)生不利影響,都不會危害公司及公司股東權(quán)益。

四、此次增資擴(kuò)股風(fēng)險評估

此次增資擴(kuò)股對象是公司全資子公司，整體嚴(yán)控風(fēng)險，但仍然將面臨環(huán)境分析等不可控因素帶來的損失。企業(yè)將高度關(guān)注其運(yùn)營經(jīng)營管理模式，積極主動采用相關(guān)措施解決以上風(fēng)險性。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文件名稱

1. 第九屆股東會第十九次會議決議

2. 第九屆職工監(jiān)事第十三次會議決議

特此公告。

甘肅省亞盛實業(yè)公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會

2023年 8月26日