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九牧王有限責任公司2023上半年度報告摘要
第一節(jié) 重要提醒
1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀上半年度匯報全篇。
本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。
1.2 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。
1.3 本上半年度匯報沒經(jīng)財務(wù)審計。
1.4 股東會決議根據(jù)的本當年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案
無
第二節(jié) 公司概況
2.1 公司概況
2.2 關(guān)鍵財務(wù)報表
企業(yè)：萬余元 貨幣：rmb
2.3 前10名股東持股登記表
企業(yè): 股
2.4 截止到報告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表
□可用 √不適合
2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r
□可用 √不適合
2.6 在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況
□可用 √不適合
第三節(jié) 重大事項
企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜
□可用 √不適合
證券代碼：601566 證券簡稱：九牧王 公示序號：臨2023-025
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
九牧王有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第七次例會于2023年8月23日以現(xiàn)場會議形式舉辦，會議現(xiàn)場建在廈門市思明區(qū)宜蘭路1號九牧王國際商務(wù)中心27樓會議廳，會議由老總林聰穎老先生組織。此次會議報告及相關(guān)信息于2023年8月11日以電子郵件或書面形式方法送到整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。
此次會議需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人，監(jiān)事及部分非執(zhí)行董事高管人員出席了大會。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事以無記名方法投票選舉，此次會議做出下列決定：
一、決議并通過了《2023年半年度報告》全篇及引言
決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。
二、決議并通過了《關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
九牧王有限責任公司股東會
二○二三年八月二十五日
證券代碼：601566 證券簡稱：九牧王 公示序號：臨2023-026
九牧王有限責任公司
第五屆職工監(jiān)事第五次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
九牧王有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第五次大會于2023年8月23日在廈門市思明區(qū)宜蘭路1號九牧王國際商務(wù)中心27樓會議室召開，會議由監(jiān)事長沈佩玲女性組織。此次會議報告及相關(guān)信息于2023年8月11日以電子郵件或書面形式方法送到整體公司監(jiān)事。
此次會議需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人，企業(yè)董事長助理出席了大會。此次會議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)參會公司監(jiān)事以無記名方法投票選舉，此次會議：
決議并通過了《2023年半年度報告》全篇及引言
職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2023年年中匯報編制和決議流程規(guī)范合理合法，合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程與公司內(nèi)部制度的工作紀律要求；總結(jié)報告和文件格式合乎中國證監(jiān)會和上海交易所的工作紀律要求，包含的信息內(nèi)容真正客觀性體現(xiàn)了企業(yè)上半年度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績；沒有發(fā)現(xiàn)參加上半年度報告編制和決議工作的人員不執(zhí)行保密規(guī)定的舉動。
決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
九牧王有限責任公司
職工監(jiān)事
二○二三年八月二十五日
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