我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省燕塘乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月16日在巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。此次股東會將采取當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，為全面保障公司股東履行投票權(quán)，切實保護(hù)廣大投資者合法權(quán)利，董事會有關(guān)事宜再度公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：廣東省燕塘乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會。公司在2023年8月15日在下午舉辦第五屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的招集程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期、時長：

1．現(xiàn)場會議：2023年8月31日14:30起，預(yù)估開會時間大半天；

2．網(wǎng)上投票：根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年8月31日9:15-15:00；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（五）大會的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1．當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議。

2．網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)上述情況系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：2023年8月24日。

（七）參加目標(biāo)

1．在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。即于2023年8月24日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東（企業(yè)暫時不存有優(yōu)先股，均是普通股票公司股東）均有權(quán)利參加股東會，不可以親身出席本次大會股東能夠書面通知授權(quán)委托人（該公司股東委托代理人無須是自然人股東）列席會議積極參加決議，或者在網(wǎng)上投票時間段內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

2．董事、監(jiān)事會和高管人員。

3．企業(yè)聘用律師。

4. 依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）會議地點：廣州黃埔區(qū)香荔路188號企業(yè)行政樓五樓2號會議廳。

二、會議審議事宜

（一）決議事宜

表一：此次股東會提議編碼表

（二）公布狀況

提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月16日發(fā)表于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會第六次會議決議公告》《第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》《關(guān)于變更廣州市天河區(qū)舊廠區(qū)改造方案暨向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告》以及相關(guān)體制的修定一覽表。

（三）特別提醒

提案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東廣東燕塘集團(tuán)有限公司、廣東粵墾集團(tuán)有限公司、廣東省湛江農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司需回避表決，與此同時不能接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

為尊重并維護(hù)保養(yǎng)中小股東合法權(quán)利，企業(yè)將會對之上提案的中小股東（中小股東就是指除企業(yè)董監(jiān)高、直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的網(wǎng)絡(luò)投票狀況獨立做出統(tǒng)計分析。

三、大會備案等事宜

1．備案方法

（1）當(dāng)場備案

公司股東當(dāng)場備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書，至此次股東會的備案地址申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，至此次股東會的備案地址申請辦理登記。

法人股東當(dāng)場備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡，至此次股東會的備案地址申請辦理登記。

（2）根據(jù)信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案

自然人股東可持當(dāng)場備案所需要的相關(guān)有效證件采用信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案，此次股東會拒絕接受手機備案。選用信件方法注冊登記的公司股東，信件請寄至：“廣州黃埔區(qū)香荔路188號，廣東省燕塘乳業(yè)有限責(zé)任公司董事會辦公室”，郵政編碼：510700，信件請注明“2023年第三次股東大會決議”字眼。選用電子郵箱方法注冊登記的公司股東，請把有關(guān)備案原材料的原件掃描件發(fā)送到單位郵箱master@ytdairy.com，郵件主題請注明“2023年第三次股東大會決議”。選用發(fā)傳真方法注冊登記的，請把有關(guān)備案原材料發(fā)傳真至企業(yè)董事會辦公室，傳真號碼：020-32631317。

信件、電子郵箱或發(fā)傳真需在2023年8月30日17:00前送到我們公司，請公司股東立即電告確定，手機：020-32631998。

2．備案時長：2023年8月28日-29日（9:00一12:00、14:00一17:00）。

3．備案地址：廣州黃埔區(qū)香荔路188號企業(yè)行政樓五樓董事會辦公室

4．大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：郭海嫩

聯(lián)系方式：020-32631998

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-32631317

聯(lián)系郵箱：master@ytdairy.com

通訊地址：廣州黃埔區(qū)香荔路188號企業(yè)行政樓五樓董事會辦公室

郵編：510700

5.大會花費：參加現(xiàn)場會議股東吃住與交通費請自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟）

五、備查簿文檔

1、《公司第五屆董事會第六次會議決議》；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告！

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

廣東省燕塘乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年8月25日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362732

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：燕塘網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

（1）本次股東大會審議的均屬于非累積投票提案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

（2）本次股東會增設(shè)了“總提案”，公司股東對“總提案”進(jìn)行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年8月31日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年8月31日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：法人授權(quán)書

廣東省燕塘乳業(yè)有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會決議法人授權(quán)書

茲委托 （老先生/女性）意味著自己/企業(yè)參加廣東省燕塘乳業(yè)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議。自己/企業(yè)受權(quán) （老先生/女性）依照如下所示網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示開展決議，并受權(quán)其簽定此次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢。

此次股東會提議決議意見表

受托人名字或名稱(簽字蓋章)： 年 月 日

受托人持倉特性：

受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股票數(shù)： 股

受托人股東賬號：

受委托人簽字： 年 月 日

受委托人身份證號：

受托人聯(lián)系方式：

表明：

1、請持股人在提案的決議建議列表中打“√”，每一項均是單選題，選取失效；對需要回避表決的議案，請公司股東在這個提案的決議建議任一欄處填好“逃避”，不然，企業(yè)有權(quán)利按逃避作出處理。

2、如公司股東沒有對網(wǎng)絡(luò)投票做確立標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿開展決議，且必須遵守受托人回避表決的有關(guān)規(guī)定。

3、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

4、本委托有效期始行法人授權(quán)書簽定之日始，至此次股東會完畢時止。

5、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。