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成都立航科技股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告

2023-08-26 1.8w 大眾商報

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證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技公告編號：2023-027

成都立航科技股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事陳國友先生遞交的書面辭職報告。陳國友先生因個人原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董事及董事會下設(shè)專門委員會相應(yīng)職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，陳國友先生未直接或間接持有公司股份。

鑒于陳國友先生辭職后公司董事會成員低于法定最低人數(shù)及獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事前，陳國友先生將按相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事的相關(guān)職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。

陳國友先生在擔(dān)任公司獨立董事期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司及董事會對陳國友先生為公司規(guī)范運作及發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事會

2023 年 8月 26日

責(zé)編：鐘欣欣

THE END

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