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長城汽車有限公司關(guān)于2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.召開持有人會議
2023年8月25日，長城汽車有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計劃(以下簡稱“公司2023年員工持股計劃”或“本次員工持股計劃”)第一次持股人大會以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事長授權(quán)董事會秘書李紅栓女士主持。共有2734名持有人參加了會議，代表公司2023年員工持股計劃30、853、900份，占公司2023年員工持股計劃總份額的88.78%。本次會議的召開、召開和表決程序符合公司2023年員工持股計劃的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、持有人會議審議情況
與會持有人逐項審議后，通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》。
根據(jù)《長城汽車股份有限公司2023年員工持股計劃》，為確保公司2023年員工持股計劃順利實施，保護持有人合法權(quán)益，提高員工持股計劃日常管理效率、《長城汽車2023年員工持股計劃管理辦法》有關(guān)規(guī)定，同意成立公司2023年員工持股計劃管理委員會，負(fù)責(zé)員工持股計劃的日常管理，代表持有人和員工行使相關(guān)股東的權(quán)利。管理委員會由5名成員組成，設(shè)有1名管理委員會主任。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續(xù)期。
投票結(jié)果：30,652,500份，占出席持有人會議的持有人總份額的99.34%；反對17000份，占出席持有人會議總份額的0.06%；棄權(quán)184、400份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.60%。
2、審議通過了《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
根據(jù)《2023年長城汽車員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，會議選舉李紅栓女士、張?zhí)K杰女士、李瑞峰先生、王遠(yuǎn)力先生、陳曉亮先生為公司2023年員工持股計劃管理委員會委員。管理委員會選舉李紅栓女士為管理委員會主任，任期與公司2023年員工持股計劃存續(xù)期一致。
投票結(jié)果：同意30份，684份，100份，占出席持有人會議總份額的99.45%；反對14,700份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.05%；棄權(quán)155、100份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.50%。
3、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。
根據(jù)《長城汽車股份有限公司2023年員工持股計劃》，為保證公司2023年員工持股計劃的順利進行、根據(jù)《2023年長城汽車員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，持有人會議授權(quán)管理委員會辦理員工持股計劃。具體授權(quán)事項如下：
(一)召開持有人會議；
（2）代表所有持有人監(jiān)督員工持股計劃的日常管理；
(3)授予員工持股計劃份額；
(四)代表全體持有人行使股東權(quán)利，管理員工持股計劃資產(chǎn)；
(5)管理員工持股計劃的權(quán)益分配，在員工持股計劃鎖定期屆滿后，決定標(biāo)的股票的處置方式、出售、分配等相關(guān)事宜；
（6）管理委員會可聘請證券公司、基金公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)為員工持股計劃提供相關(guān)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)與專業(yè)咨詢機構(gòu)的對接；
(7)代表員工持股計劃簽訂相關(guān)協(xié)議和合同；
(8)決定員工持股計劃收回股份的處置方式；
(9)辦理員工持股計劃份額繼承登記；
(10)持有人會議授權(quán)的其他職責(zé)；
（11）管理委員會應(yīng)當(dāng)履行有關(guān)法律、法規(guī)和本計劃約定的其他職責(zé)。本授權(quán)自公司員工持股計劃第一次持有人會議批準(zhǔn)之日起至員工持股計劃終止之日起有效。
投票結(jié)果：同意30份、666份、900份，占參加持有人會議持有人總份額的99.40%；反對9700份，占出席持有人會議總份額的0.03%；棄權(quán)177300份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.57%。
特此公告。
長城汽車有限公司董事會
2023年8月25日
證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2023-108
轉(zhuǎn)債代碼：113049 可轉(zhuǎn)債簡稱：長汽可轉(zhuǎn)債
長城汽車有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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