一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　√是 □否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并

　　注1：2022年度，公司成功競拍控股股東廣東省廣弘資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有的廣東省畜禽生產(chǎn)發(fā)展有限公司100%股權(quán)，因同一控制下企業(yè)合并導致財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整。

　　注2：2022年度，因公司解決同業(yè)競爭事項，廣東教育書店有限公司自2022年8月1日起不再納入公司的合并報表范圍內(nèi)。剔除圖書發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)的營業(yè)收入和凈利潤后，報告期內(nèi)公司營業(yè)收入同比增長26.02%，凈利潤同比增長45.56%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長41.71%。

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　報告期內(nèi)，面對食品餐飲消費恢復緩慢、飼料等原材料成本持續(xù)上升、養(yǎng)殖行業(yè)行情持續(xù)低迷等多重不利影響，公司踐行“1213”戰(zhàn)略目標：聚焦食品產(chǎn)業(yè)1個方向、深耕“食品冷鏈、畜禽農(nóng)牧”2大業(yè)務(wù)板塊，緊扣“提質(zhì)增效”1條主線，力爭“產(chǎn)業(yè)規(guī)模、經(jīng)營質(zhì)量、科技創(chuàng)新”3大突破，努力克服內(nèi)外部不利因素，實現(xiàn)營業(yè)收入135,701萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤12,737.40萬元，同比增長8.02%；總資產(chǎn)637,615.75萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)305,266.70萬元。

　　2022年度，因公司解決同業(yè)競爭事項，廣東教育書店有限公司自2022年8月1日起不再納入公司的合并報表范圍內(nèi)。剔除圖書發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)的營業(yè)收入和凈利潤后，報告期內(nèi)公司營業(yè)收入同比增長26.02%，凈利潤同比增長45.56%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長41.71%。

　　1、食品板塊。

　　（1）穩(wěn)收益：加強市場行情研判，加快貨物周轉(zhuǎn)與輪換，降低存貨風險。食品板塊在整體行情下滑的情況下，加大牛羊肉購銷力度，牛羊肉銷量同比增長明顯。另一方面，強化優(yōu)質(zhì)客戶聚集效應，提供個性化、定制化客戶服務(wù)方案，冷庫利用率達100%。在番禺新增低溫冷庫管理容量1萬噸，管理冷庫總規(guī)模超過8萬噸，在廣州北部、中部、南部形成聯(lián)動效應，冷鏈服務(wù)核心競爭力穩(wěn)步提升。

　　（2）重開拓：廣弘食品和粵橋公司積極參與公眾招投標項目，均成立專門團隊，定期搜集食品供應招投標項目，目前成功中標多家知名企業(yè)的凍品采購服務(wù)項目，進一步挖掘出新陣地、新客群。電商公司圍繞企業(yè)員工福利開展業(yè)務(wù) ，服務(wù)客群人數(shù)創(chuàng)同期新高。同時，公司發(fā)揮廣弘食品知名度與影響力，牽頭同行業(yè)企業(yè)聯(lián)合向優(yōu)質(zhì)上游供應商采購，提高了議價能力，降低了采購成本，統(tǒng)籌庫存管理，降低經(jīng)營風險。

　?。?）樹品牌：廣弘食品持續(xù)豐富企業(yè)各類資質(zhì)類別，完成6項ISO質(zhì)量體系認證年審工作，“廣食G.F”、“廣食”兩件商標成功入選2022年度廣東省重點商標保護名錄，繼獲得廣東省冷鏈物流行業(yè)首家冷藏服務(wù)類著名商標后，再次獲評省級重點商標項目。凍品交易市場榮獲2022年度“全國文明誠信經(jīng)營示范市場”稱號，成為廣州市唯一一家連續(xù)三年上榜企業(yè)；開發(fā)自主品牌產(chǎn)品“廣食牌”大包裝原料肉豬副產(chǎn)品，靠著過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和配送服務(wù)，實現(xiàn)了“零”的突破，成功成為廣州本土知名食品企業(yè)的產(chǎn)品供應商。

　　2、農(nóng)牧板塊。

　?。?）在養(yǎng)豬業(yè)方面，廣弘農(nóng)牧圍繞“穩(wěn)生產(chǎn)、強管理、提成績、降成本”扎實推進上半年工作。一是完善標準化生產(chǎn)體系，實施批次化管理，實現(xiàn)全流程標準化管理，加強生物安全防控，有效縮短母豬分娩周期，降低生產(chǎn)成本。二是強化母豬管理和加強非洲豬瘟防控。設(shè)定母豬飼喂標準，降低了母豬熱應激。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引入美系精液，生產(chǎn)美系二元雜種豬、三元雜豬苗，進一步提高豬苗單價。根據(jù)豬群健康狀態(tài)調(diào)整保健方案，定制腹瀉苗，引進國產(chǎn)苗，做好生物安全防控工作。三是實施精細化管理，運用5S現(xiàn)場管理手段，明確質(zhì)量目標，培養(yǎng)“五會”場長（會經(jīng)營、會技術(shù)、會控制、會協(xié)調(diào)、會指導）、“四能”組長（能日清、能改善、能管理、能教導），修訂崗位指導書，加強對新老員工的管理與培訓。四是發(fā)揮集采優(yōu)勢，藥物、飼料的采購價格都有一定下降。

　?。?）在養(yǎng)雞業(yè)方面，南海種禽以“重開源、強管理、促創(chuàng)新、抓時效”為中心，經(jīng)營發(fā)展取得進一步突破，上半年成功實現(xiàn)同比扭虧為盈。一是開拓新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)。進一步拓展銷售渠道和產(chǎn)品布局，聯(lián)合著名企業(yè)打造南海黃麻雞1號商品代肉雞高端品牌一一“曉屯882”。二是構(gòu)建企業(yè)標準化信息化管理體系。編制工作流程看板，優(yōu)化員工考核機制。實施數(shù)字信息化全覆蓋，建立數(shù)字信息化管理體系，全面推行生產(chǎn)批次化管理，賦能精細化和標準化管理，實現(xiàn)管理透明化。三是加強技術(shù)創(chuàng)新，推動育種技術(shù)攻關(guān)，深化產(chǎn)學研融合，實現(xiàn)廣弘3號小白雞研發(fā)技術(shù)再突破。與嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術(shù)廣東省實驗室一一燈塔實驗室開展戰(zhàn)略合作，指導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是河源中國國雞種業(yè)基地項目采用分段建設(shè)、分段交付、分段投產(chǎn)的方式，實現(xiàn)了當年建設(shè)、當年投產(chǎn)，在6月初進駐首批種苗，保證了優(yōu)勢產(chǎn)品供應，推動項目早日投產(chǎn)見效。

　　2023年下半年，公司將進一步擴大銷售規(guī)模,提高經(jīng)營質(zhì)量。一是以轉(zhuǎn)型升級為動能，夯實食品冷鏈產(chǎn)業(yè)。加快庫存商品輪換周轉(zhuǎn)，豐富自主品牌產(chǎn)品，做好冷庫資源調(diào)配。二是以降本增效為根本，擴大生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模。強化生物安全防控，完善標準化管理，進一步實施降本增效，擴充銷售隊伍，不斷提高銷售能力與水平。三是以科技創(chuàng)新為核心，賦能家禽種業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強化核心育種能力，推動“廣弘3號”小白雞畜禽新品種認定工作，推動種禽產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。此外，加快推進產(chǎn)能布局與產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在上下游積極尋找合適外拓標的，發(fā)揮畜禽公司行業(yè)資源與優(yōu)勢，推動生豬產(chǎn)業(yè)鏈延伸；發(fā)揮領(lǐng)岳投資公司資本平臺作用，以產(chǎn)業(yè)投資為核心，加快外拓步伐。

　　董事長：蔡飚

　　2023年8月26日

　　證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2023-43

　　廣東廣弘控股股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　廣東廣弘控股股份有限公司子公司廣東廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司最近一期未經(jīng)審計財務(wù)報表的資產(chǎn)負債率超過70%，特此提醒投資者充分關(guān)注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月24日在公司會議室召開第十屆董事會第九次會議，會議以同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》。公司董事會同意公司為廣東廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司、惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司和興寧廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司等3家子公司向有關(guān)合作銀行申請辦理總額不超過人民幣2億元的一年期融資授信提供全額連帶責任保證擔保，主要用于開具銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)。

　　董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層負責在上述2億元額度范圍內(nèi)，根據(jù)3家子公司的實際經(jīng)營需要，全權(quán)辦理本次提供擔保的相關(guān)具體事宜，授權(quán)和擔保期限一年。

　　本次擔保事項需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬V東廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡稱：廣弘農(nóng)牧）

　　1. 統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA9XXREY48

　　2. 成立日期：2021年07月05日

　　3. 注冊地址：廣州市越秀區(qū)東風中路437號3701單元

　　4. 法定代表人：李頌潮

　　5. 注冊資本：人民幣1000萬元

　　6. 經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易代理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；以自有資金從事投資活動；肥料銷售；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；飼料添加劑銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食品經(jīng)營；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；食品經(jīng)營（銷售預包裝食品）。

　　7. 股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有廣東廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司100%股權(quán)。

　　8. 企業(yè)信用情況：經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，該公司未列入嚴重違法失信企業(yè)名單。

　　9. 被擔保人最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　單位：萬元

　?。ǘ┗葜菔袕V豐農(nóng)牧有限公司（以下簡稱：廣豐農(nóng)牧）

　　1. 統(tǒng)一社會信用代碼：914413007592273230

　　2. 成立日期：2004年03月01日

　　3. 注冊地址：惠州市三棟鎮(zhèn)大帽山

　　4. 法定代表人：李頌潮

　　5. 注冊資本：人民幣492.26萬元

　　6. 經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：杜洛克、大白、長白原種飼養(yǎng)，肉豬、肉雞養(yǎng)殖，杜洛克、大白、長白純種豬及豬精液，長大、大長雜交種母豬銷售（僅在相關(guān)許可批準文件的有效期限內(nèi)開展經(jīng)營活動）。一般經(jīng)營項目：農(nóng)作物種植，農(nóng)業(yè)技術(shù)研究開發(fā)（不含生產(chǎn)），林木育苗，水產(chǎn)養(yǎng)殖，場地及物業(yè)出租，農(nóng)業(yè)機械租賃。銷售初級農(nóng)產(chǎn)品、日用百貨、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品 ( 有專項規(guī)定除外）。（此地址不含商場倉庫經(jīng)營: 依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　7. 股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有廣豐農(nóng)牧85.78%股權(quán)，廣東省廣弘食品集團有限公司持有廣豐農(nóng)牧14.22%股權(quán)，公司直接和間接持有廣豐農(nóng)牧100%股權(quán)。

　　8. 企業(yè)信用情況：經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，該公司未列入嚴重違法失信企業(yè)名單。

　　9. 被擔保人最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　單位：萬元

　?。ㄈ┡d寧廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡稱：興寧農(nóng)牧）

　　1. 統(tǒng)一社會信用代碼：91441481MA54XPK80H

　　2. 成立日期：2020年07月02日

　　3. 注冊地址：興寧市刁坊鎮(zhèn)新坪塘村豬眠塘

　　4. 法定代表人：謝增勝

　　5. 注冊資本：人民幣10000萬元

　　6. 經(jīng)營范圍：動物飼養(yǎng)（生豬）；生豬（種豬、豬苗、肉豬等）、飼料及添加劑、食用菌、有機肥、農(nóng)產(chǎn)品、食品銷售；種植業(yè)；貨物及技術(shù)進出口；農(nóng)業(yè)技術(shù)研究開發(fā)；畜禽飼養(yǎng)的技術(shù)服務(wù)；農(nóng)副產(chǎn)品收購、銷售；實業(yè)投資；商貿(mào)信息咨詢；物業(yè)租賃。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　7. 股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有興寧農(nóng)牧35%股權(quán)，中山廣食農(nóng)牧發(fā)展有限公司持有興寧農(nóng)牧65%股權(quán)。公司直接和間接持有興寧農(nóng)牧100%股權(quán)。

　　8. 企業(yè)信用情況：經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，該公司未列入嚴重違法失信企業(yè)名單。

　　9. 被擔保人最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　單位：萬元

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司本次為廣東廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司、惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司和興寧廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司等3家子公司向有關(guān)合作銀行申請辦理總額不超過人民幣2億元的一年期融資授信提供全額連帶責任保證擔保事項，尚未簽署相關(guān)擔保協(xié)議。

　　四、董事會意見

　　公司董事會經(jīng)審議認為：該事項是在綜合考慮子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要而作出的，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔保人均為本公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，信用狀況良好，擔保風險可控，擔保事宜符合公司和全體股東的利益，不存在與《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情形。

　　五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

　　本次對外擔保事項審議通過后，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為192,000萬元（含本次擔保），上市公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為78,500萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為26.05%。公司及控股子公司無逾期對外擔保的情況，亦不存在為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、 第十屆董事會第九次會議決議

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2023-44

　　廣東廣弘控股股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.投資種類：本次委托理財將投資于安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品。

　　2.投資金額：公司以不超過10億元閑置自有資金用于委托理財。

　　3.特別風險提示：金融市場受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響較大，理財項目投資不排除因市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素而影響預期收益的可能性。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、情況概述

　　廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月24日召開了公司第十屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，在保障公司日常經(jīng)營、項目建設(shè)等資金需求，并在有效控制風險的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，具體內(nèi)容如下：

　　1.委托理財目的：為提高公司自有閑置資金的使用效率，在保障公司日常經(jīng)營、項目建設(shè)等資金需求、并在有效控制風險的前提下，公司使用部分閑置的自有資金進行委托理財。

　　2.投資金額：投資額度不超過10億元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度范圍內(nèi)，資金額度可滾動循環(huán)使用，期限1年。

　　3.投資方式：根據(jù)公司《委托理財管理制度》規(guī)定，委托理財?shù)耐断虬ㄎ秀y行、信托、證券、基金、期貨、保險資產(chǎn)管理機構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財機構(gòu)對其財產(chǎn)進行投資和管理或者購買相關(guān)理財產(chǎn)品。

　　4.投資期限：有效期為自董事會審議通過之日起1年期，任一理財產(chǎn)品期限不得超過1年期。在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

　　5.資金來源：公司閑置自有資金。

　　二、審議程序

　　公司于2023年8月24日召開了第十屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。本次委托理財事宜在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次委托理財不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　三、投資風險分析及風控措施

　?。ㄒ唬┩顿Y委托理財可能面臨下列各項風險，包括但不限于：

　　1、政策風險：政策風險：理財產(chǎn)品在實際運作過程中，如遇到國家宏觀政策和相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，影響產(chǎn)品的發(fā)行、投資和兌付等，可能影響產(chǎn)品的投資運作和到期收益。

　　2、信用風險：可能面臨所投資的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合涉及的融資人和債券發(fā)行人的信用違約。若出現(xiàn)上述情況，公司將面臨收益遭受損失的風險。

　　3、市場風險：理財產(chǎn)品在實際運作過程中，由于市場的變化會造成產(chǎn)品投資的資產(chǎn)價格發(fā)生波動，從而影響產(chǎn)品的收益，公司面臨收益遭受損失的風險。

　　4、流動性風險：除約定的可提前贖回的情形外，公司不得在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)提前終止本產(chǎn)品，面臨需要資金而不能變現(xiàn)的風險或喪失其它投資機會。

　　5、兌付延期風險：如因理財產(chǎn)品投資的資產(chǎn)無法及時變現(xiàn)等原因造成不能按時支付本金和收益，則面臨產(chǎn)品期限延期、調(diào)整等風險。

　　（二）應對措施：

　　1、公司針對委托理財建立定期報告制度。公司財務(wù)部指定專人于每月結(jié)束后10日內(nèi)，以書面方式向公司審計部、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長報告本月委托理財情況、盈虧情況和風險控制情況。每季度結(jié)束后10日內(nèi)，公司財務(wù)部編制委托理財報告，向公司證券事務(wù)部、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長及董事會報告委托理財進展情況、盈虧情況和風險控制情況。

　　在理財業(yè)務(wù)延續(xù)期間，隨時密切關(guān)注受托方的重大動向，出現(xiàn)異常情況時會計機構(gòu)負責人將按管理權(quán)限及時報告財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長乃至董事會，以便公司采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失，并及時通報董事會秘書，履行信息披露義務(wù)。

　　2、委托理財情況由公司審計部進行日常監(jiān)督，定期跟蹤公司委托理財?shù)倪M展情況、盈虧情況、風險控制情況和資金使用情況。

　　3、公司進行委托理財，應當選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責任等。

　　公司董事會指派公司財務(wù)負責人跟蹤委托理財?shù)倪M展情況及投資安全狀況。財務(wù)負責人發(fā)現(xiàn)公司委托理財出現(xiàn)異常情況時應當及時向董事會報告，以便董事會立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。

　　4、公司獨立董事有權(quán)對委托理財情況進行檢查。獨立董事應對提交董事會審議的委托理財事項發(fā)表獨立意見。

　　5、公司監(jiān)事會有權(quán)對公司委托理財情況進行定期或不定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關(guān)委托理財活動。

　　6、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　四、對公司的影響

　　公司使用部分閑置資金進行委托理財，是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展和財務(wù)狀況，在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設(shè)所需資金和保證資金安全的前提下進行的，有助于進一步提高資金使用效益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過進行適度的低風險理財，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　五、獨立董事意見

　　公司使用自有閑置資金進行委托理財有利于提高公司自有閑置資金的使用效率，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，也不存在損害公司及全體股東利益的情況，決策和審議程序符合證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司使用額度不超過10億元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度范圍內(nèi)，資金額度可滾動循環(huán)使用，期限1年。

　　六、備查文件

　　1.第十屆董事會第九次會議決議

　　2.獨立董事關(guān)于對使用閑置自有資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖?/p>

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2023-45

　　廣東廣弘控股股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1. 股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2. 股東大會召集人: 廣東廣弘控股股份有限公司董事會，第十屆董事會第九次會議決定召開2023年第二次臨時股東大會。

　　3．會議召開合法、合規(guī)性：公司董事會召集、召開本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4．會議召開日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年9月11日下午15：00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年9月11日，其中：

　　通過深圳證券交易所（以下簡稱：深交所）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月11日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月11日上午9:15至下午15:00任意時間。

　　5.會議召開方式：現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票。

　　在本次股東大會上，股東可以通過現(xiàn)場記名投票方式或者通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　6.會議的股權(quán)登記日：2023年9月6日

　　7.會議出席對象

　?。?）于股權(quán)登記日2023年9月6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　?。?）其他相關(guān)人員。

　　8．會議地點：廣東省廣州市東風中路 437 號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）表一：本次股東大會提案編碼示例表

　?。ǘ┥鲜鲎h案已經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日在中國證監(jiān)會指定的披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告及文件。

　?。ㄈ└鶕?jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會的議案需對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式

　　自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和持股憑證進行登記；異地股東可先通過傳真或郵寄方式辦理登記手續(xù)（以傳真或郵寄信函收到時間為準；股東登記表和股東授權(quán)委托書樣式詳見附件2、3）。

　?。ǘ┑怯洉r間

　　2023年9月8日上午8:30一11:30.下午14:30一17:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c

　　廣東省廣州市東風中路437號越秀城市廣場南塔35樓公司證券事務(wù)部

　　（四）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廣東省廣州市東風中路437號越秀城市廣場南塔35樓公司證券事務(wù)部

　　郵政編碼：510030

　　聯(lián)系人：蘇東明、梁燕嫻

　　電話：(020)83603985、83603995 傳真：(020)83603989

　　（五）會議費用：與會股東交通及食宿費用自理。

　　四、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明詳見附件1）。

　　五、備查文件

　　(一)第十屆董事會第九次會議決議

　　附件1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2.股東登記表（復印有效）

　　附件3.授權(quán)委托書（復印有效）

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360529”，投票簡稱為“廣弘投票”。

　　2、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間： 2023年9月11日的交易時間，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年9月11日上午9：15至下午15：00的任意時間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　股東登記表

　　茲登記參加廣東廣弘控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

　　股東姓名： 股東證券賬戶號：

　　身份證或營業(yè)執(zhí)照號： 持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話： 傳真：

　　聯(lián)系地址： 郵政編碼：

　　登記日期：

　　(注：本股東登記表的復印件及重新打印件均有效)

　　附件3:

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表我公司(本人)參加廣東廣弘控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位(本人)承擔。我公司(本人)對2023年第二次臨時股東大會審議事項的表決意見：

　　委托人(公章或簽名)： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶： 委托人持有股數(shù)：

　　受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：自授權(quán)委托書簽署之日起至公司本次股東大會結(jié)束

　　授權(quán)日期：2023年 月 日

　　(注：本授權(quán)委托書的復印件及重新打印件均有效)

　　證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2023-40

　　廣東廣弘控股股份有限公司

　　第十屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱“廣弘控股”或“公司”）于2023年8月15日以傳真方式、電子文件方式發(fā)出第十屆董事會第九次會議通知，會議于2023年8月24日在會議室召開。會議應到董事7人，現(xiàn)場參會5人，通訊方式參會2人，董事高宏波先生和獨立董事郭天武先生以通訊方式表決。會議由董事長蔡飚先生主持，公司監(jiān)事列席本次會議。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

　　一、審議通過公司2023年半年度報告及其摘要的議案

　　經(jīng)審核，董事會認為《公司 2023年半年度報告及其摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：同意7票、棄權(quán)0票、反對0票，同意本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度報告》及刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度報告摘要》。

　　二、審議通過關(guān)于為子公司提供擔保的議案

　　董事會同意公司為廣東廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司、惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司和興寧廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司等3家子公司向有關(guān)合作銀行申請辦理總額不超過人民幣2億元的一年期融資授信提供全額連帶責任保證擔保，主要用于開具銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層負責在上述2億元額度范圍內(nèi)，根據(jù)3家子公司的實際經(jīng)營需要，全權(quán)辦理本次提供擔保的相關(guān)具體事宜，授權(quán)和擔保期限一年。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意本議案。該議案尚需提交 2023

　　年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔保的公告》。

　　三、審議通過關(guān)于修訂《資金管理制度》的議案

　　為進一步加強公司資金的內(nèi)部控制和管理，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，董事會同意修訂《資金管理制度》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣東廣弘控股股份有限公司資金管理制度》。

　　四、審議通過關(guān)于修訂《委托理財管理制度》的議案

　　為進一步加強與規(guī)范公司委托理財業(yè)務(wù)的管理，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，董事會同意修訂《委托理財管理制度》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣東廣弘控股股份有限公司委托理財管理制度》。

　　五、審議通過關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案

　　為提高公司自有閑置資金的使用效率，在保障公司日常經(jīng)營、項目建設(shè)等資金需求，并在有效控制風險的前提下，公司使用部分閑置的自有資金進行委托理財。董事會同意公司使用額度不超過10億元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度范圍內(nèi)，資金額度可滾動循環(huán)使用，期限1年。董事會授權(quán)公司管理層負責具體組織實施，并簽署相關(guān)合同文件。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗贰?/p>

　　六、審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意公司于 2023 年 9 月11日下午3點在廣東省廣州市東風中路437號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室召開廣東廣弘控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，會期半天。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2023--41

　　廣東廣弘控股股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東廣弘控股股份有限公司于2023年8月15日以書面、電子文件方式發(fā)出第十屆監(jiān)事會九次會議通知，會議于2023年8月24日在公司會議室召開。會議應到監(jiān)事4人，現(xiàn)場參會4人。會議由監(jiān)事會主席關(guān)思文先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事對下列議案進行了審議，并全票通過如下決議：

　　一、審議通過公司2023年半年度報告及其摘要的議案。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議廣東廣弘控股股份有限公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：同意4票、棄權(quán)0票、反對0票。同意本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度報告》及刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度報告摘要》。

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月26日