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青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司2023半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
公司是否具有表決權(quán)差異安排
□是 √否
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
□適用 √不適用
證券代碼：300950 證券簡稱：德固特 公告編號：2023-042
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議于2023年8月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在公司會議室召開，會議通知于2023年8月13日以電子郵件、書面、電話等方式向全體董事發(fā)出。會議由董事長魏振文先生召集并主持，會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成以下決議：
1、 審議通過了《關(guān)于2023年半年度報告及其摘要的議案》
公司董事認(rèn)真審議了《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》，認(rèn)為報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司經(jīng)營狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報告》（公告編號：2023-044）及《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-045）。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
2、 審議通過了《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
董事會認(rèn)真審議了《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》,認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)則以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-046）。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
三、備查文件
1.第四屆董事會第十一次會議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
特此公告。
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
董 事 會
2023年8月23日
證券代碼：300950 證券簡稱：德固特 公告編號：2023-043
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
關(guān)于第四屆監(jiān)事會
第十一次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年8月23日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2023年8月13日以電子郵件、電話、書面等方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席郭俊美女士主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成以下決議：
1、 審議通過了《關(guān)于2023年半年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議公司《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報告》（公告編號：2023-044）及《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-045）。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
2、 審議通過了《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)則以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-046）。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
三、備查文件
1.第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年8月23日
證券代碼：300950 證券簡稱：德固特 公告編號：2023-041
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
2023年半年度報告披露提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月23日召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于2023年半年度報告及其摘要的議案》。
為使投資者全面了解公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，公司《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》于2023年8月25日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站一一巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
董 事 會
2023年8月23日
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