本公司及董事會(huì)全體成員保證公告信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　四川發(fā)展龍蟒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年8月10日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)提示性公告，具體內(nèi)容如下：

　　一、本次股東大會(huì)的基本情況

　　經(jīng)公司2023年8月9日召開的第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過，公司定于2023年8月28日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(一)會(huì)議屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決定召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年8月28日（星期一）14:30開始

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月28日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

　　②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年8月28日9:15一15:00。

　　(五)會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(六)股權(quán)登記日：2023年8月23日

　　(七)會(huì)議出席對象

　　1、截止2023年8月23日下午15:00收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

　　(八)會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府二街151號(hào)領(lǐng)地環(huán)球金融中心B座9樓第一會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、議案名稱及提案編碼表

　　2、議案審議披露情況

　　以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對議案1發(fā)表了獨(dú)立意見，對議案3和議案4發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。其中：議案1的表決通過是議案2生效的前提條件；議案1、議案2屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的三分之二以上通過；關(guān)聯(lián)股東將對議案3進(jìn)行回避表決。

　　以上議案具體內(nèi)容詳見公司于同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　本次股東大會(huì)將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，敬請廣大中小投資者積極參與。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：

　　1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；

　　3、法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書原件及出席人身份證辦理手續(xù)登記；

　　4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年8月25日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話確認(rèn)），傳真方式登記的股東應(yīng)在會(huì)前提交原件，不接受電話登記；

　　5、現(xiàn)場參會(huì)登記時(shí)間：2023年8月25日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

　　6、現(xiàn)場參會(huì)登記地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府二街151號(hào)領(lǐng)地環(huán)球金融中心B座9樓董事會(huì)辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期暫定半天。

　　2、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：宋曉霞 電話/傳真：028-87579929

　　郵箱：sdlomon@sdlomon.com 郵編：610091

　　聯(lián)系地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街151號(hào)領(lǐng)地環(huán)球金融中心B座9樓

　　3、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　四川發(fā)展龍蟒股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月二十五日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　?。ㄒ唬┩ㄟ^網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票的程序

　　1、股東投票代碼：362312，投票簡稱：“川發(fā)投票”。

　　2、非累積投票提案填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年8月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年8月28日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二

　　四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川發(fā)展龍蟒股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼/營業(yè)執(zhí)照號(hào)：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　對審議事項(xiàng)投票的指示：

　　填表說明：表決前，請?jiān)诠蓶|或受托人簽名欄簽名；表決時(shí)，請?jiān)谙鄳?yīng)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無效。如委托人未對投票做出明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　委托日期： 年 月 日