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浙江鋒龍電氣股份有限公司關(guān)于鋒龍轉(zhuǎn)債預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
證券代碼：002931 證券簡稱：鋒龍股份
債券代碼：128143 債券簡稱：鋒龍轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價格：12.63元/股
轉(zhuǎn)股期限：2021年7月14日至2027年1月7日
根據(jù)《浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
自2023年8月12日起至2023年8月25日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格12.63元/股的85%，預(yù)計將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，公司將按照深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3335號）核準(zhǔn)，浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年1月8日公開發(fā)行245萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣2.45億元。
?。ǘ┛赊D(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2021〕124號”文同意，公司可轉(zhuǎn)債于2021年1月29日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鋒龍轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128143”。
?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年7月14日至2027年1月7日。
?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
“鋒龍轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為17.97元/股，截至本公告披露日，“鋒龍轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股價格為12.63元/股。
公司于2021年5月14日召開的2020年年度股東大會審議通過了2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：以現(xiàn)有總股本142,208,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計21,331,200元；送紅股0股，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增股本4股，合計轉(zhuǎn)增56,883,200股。若在本分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“鋒龍轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由17.97元/股調(diào)整為12.73元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2021年6月8日起開始生效。
公司于2022年5月13日召開的2021年年度股東大會審議通過了公司2021年度利潤分配方案：以截至2021年12月31日的總股本199,140,144股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計19,914,014.40元；送紅股0股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。若在本利潤分配預(yù)案實施前，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，分配總額按分派比例不變的原則相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“鋒龍轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由12.73元/股調(diào)整為12.63元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2022年6月29日起開始生效。
二、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
?。ㄒ唬┬拚龣?quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
（二）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
公司于2023年5月13日披露了《關(guān)于暫不向下修正鋒龍轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-043），經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“鋒龍轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自本次董事會審議通過之日起未來三個月（2023年5月12日至2023年8月11日）內(nèi)如再次觸發(fā)“鋒龍轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年8月12日開始重新起算，若再次觸發(fā)“鋒龍轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“鋒龍轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。
本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的期間從2023年8月12日起算，截至2023年8月25日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格12.63元/股的85%，即10.74元/股的情形。若后續(xù)公司股票收盤價格繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)計將會觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，“觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。”敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、其他
投資者如需了解“鋒龍轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司2021年1月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《募集說明書》全文。
咨詢部門：公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：0575-82436756
聯(lián)系傳真：0575-82436388
特此公告。
浙江鋒龍電氣股份有限公司
董事會
2023年8月25日
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