一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　√適用 □不適用

　?。?） 債券基本信息

　?。?） 截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　三、重要事項(xiàng)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況無重大變化。報(bào)告期內(nèi)詳細(xì)事項(xiàng)詳見公司《2023年半年度報(bào)告》。

　　證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2023-061

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)編制了截至2023年06月30日募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額及到位時(shí)間

　　1、2019 年度首次公開發(fā)行股票

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于小熊電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1278號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）3,000萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣34.25元，募集資金合計(jì)1,027,500,000.00元。根據(jù)公司與主承銷商、上市保薦人東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”）簽訂的承銷暨保薦協(xié)議，公司應(yīng)支付東莞證券承銷保薦費(fèi)70,897,500.00元及對應(yīng)增值稅4,253,850.00元（其中前期已經(jīng)支付2,000,000.00元及對應(yīng)增值稅120,000.00元），公司募集資金扣除未支付的承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用后的余額954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司募集資金賬戶，其中承銷保薦費(fèi)對應(yīng)增值稅4,133,850.00元由公司自有資金賬戶補(bǔ)足轉(zhuǎn)入募集資金賬戶。另扣除律師費(fèi)用、審計(jì)、驗(yàn)資及評估費(fèi)用、用于本期發(fā)行的信息披露費(fèi)用等其他費(fèi)用19,790,566.04元（不含稅）及前期已經(jīng)支付的保薦費(fèi)2,000,000.00元(不含稅)后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣936,811,933.96元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）已于2019年8月20日對以上募集資金進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了XYZH/2019GZA10668號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2、2022 年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)小熊電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2022]1099號”文核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額 53,600.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張可轉(zhuǎn)換公司債券面值為人民幣100元，按面值平價(jià)發(fā)行，期限為6年。本公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為536,000,000.00元,扣除未支付的承銷及保薦費(fèi)用5,377,358.49元及對應(yīng)增值稅322,641.51元后的余額530,300,000.00元，已于2022年8月18日存入公司募集資金專戶。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金為人民幣536,000,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含稅）8,659,245.28元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣527,340,754.72元。該募集資金業(yè)經(jīng)信永中和審驗(yàn)，并于2022年8月18日出具了XYZH/2022GZAA60500《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ǘ┠技Y金本年度使用金額及年末余額

　　1、2019 年度首次公開發(fā)行股票

　　截至2023年06月30日，公司2019年度首次公開發(fā)行股票募集資金剩余人民幣139,446,632.75元。報(bào)告期內(nèi)公司投入募集資金總額為44,807,411.58元，已累計(jì)投入募集資金總額為751,909,519.61元，尚未支付及使用自有資金支付的發(fā)行費(fèi)用337,736.03元，報(bào)告期內(nèi)公司募集資金賬戶收到的銀行存款利息為5,392.26元，累計(jì)收到的銀行存款利息總額為935,739.86元，報(bào)告期內(nèi)公司募集資金賬戶支出的銀行手續(xù)費(fèi)為251.00元,累計(jì)支出銀行手續(xù)費(fèi)總額為7,575.13元，報(bào)告期內(nèi)公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品取得收益為2,640,674.59元，累計(jì)取得的銀行理財(cái)產(chǎn)品收益總額為53,736,356.19元。具體存儲情況詳見“募集資金專戶存儲情況”。

　　2、2022 年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　截至2023年06月30日，公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金剩余人民幣273,397,895.38元，其中賬上結(jié)存173,397,895.38元，購買定期存款金額100,000,000.00元。報(bào)告期內(nèi)公司投入募集資金總額為143,507,404.43元，已累計(jì)投入募集資金總額為259,409,135.77元，尚未支付及使用自有資金支付的發(fā)行費(fèi)用47,169.85元，報(bào)告期內(nèi)公司募集資金賬戶收到的銀行存款利息為31,829.68元，累計(jì)收到的銀行存款利息總額為68,364.38元，報(bào)告期內(nèi)公司募集資金賬戶支出的銀行手續(xù)費(fèi)為0.00元,累計(jì)支出銀行手續(xù)費(fèi)總額為207.40元，報(bào)告期內(nèi)公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品取得收益為2,799,213.88元，累計(jì)取得的銀行理財(cái)產(chǎn)品收益總額為5,350,949.60元。具體存儲情況詳見“募集資金專戶存儲情況”。

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用和監(jiān)管制定了嚴(yán)格的規(guī)定。公司在募集資金到位后，嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定，實(shí)行募集資金的專項(xiàng)存款管理。

　　根據(jù)公司的《募集資金管理辦法》，公司募集資金項(xiàng)目投資的支出，由具體使用單位（或部門）根據(jù)募集資金使用計(jì)劃書填寫申請單，后附相應(yīng)的合同（如有）、進(jìn)度報(bào)表或工程決算報(bào)表及發(fā)票等資料，由使用單位（或部門）的行政正職或主管經(jīng)營工作的副職、逐級由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字后，憑相關(guān)手續(xù)到財(cái)務(wù)部門申請執(zhí)行付款。公司對資金應(yīng)用、項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監(jiān)督，建立項(xiàng)目檔案，定期提供具體的工作進(jìn)度和計(jì)劃。財(cái)務(wù)部門對涉及募集資金運(yùn)用的活動(dòng)建立了完備的會(huì)計(jì)記錄和原始臺帳，并定期檢查資金的使用情況及使用效果，同時(shí)內(nèi)部審計(jì)部門也定期對募集資金進(jìn)行監(jiān)督審查。

　?。ㄒ唬?019 年度首次公開發(fā)行股票募集資金的管理情況

　　公司于2019年9月5日分別與廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勒流支行、招商銀行股份有限公司佛山順德支行、廣發(fā)銀行股份有限公司佛山順德大良支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德勒流支行、中國光大銀行股份有限公司廣州分行及東莞證券簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。公司及公司全資子公司佛山市小熊居家電器有限公司（曾用名：佛山市小熊營銷管理有限公司，以下簡稱“小熊居家”）、佛山市小熊智能電器有限公司（以下簡稱“小熊智能”）于2019年9月27日分別與廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勒流支行、招商銀行股份有限公司佛山順德支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德勒流支行及東莞證券簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。公司及公司全資子公司廣東小熊科技有限公司（以下簡稱“小熊科技”）于2022年1月14日分別與廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行及東莞證券簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容和格式與深圳證券交易所范本不存在重大差異。

　　2019年9月20日，公司召開了2019年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，同意公司使用募集資金26,000.00萬元分別對小熊居家增資7,000.00萬元、小熊智能增資19,000.00萬元，增資金額全部用于募集資金投資項(xiàng)目。2020年7月7日，公司召開了第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，同意公司使用募集資金20,000.00萬元分別對小熊居家增資10,000.00萬元、小熊智能增資10,000.00萬元，增資金額全部用于募集資金投資項(xiàng)目。2021年4月28日，公司召開了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下使用不超過人民幣30,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。2022年1月14日，公司召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司計(jì)劃提前終止小熊電器創(chuàng)意小家電生產(chǎn)建設(shè)（大良五沙）項(xiàng)目，并將剩余募集資金26,013.17萬元（占總募集資金凈額的比例為27.77%）用于創(chuàng)意小家電（勒流）基地項(xiàng)目。2022年1月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司進(jìn)行增資的議案》，使用募集資金對小熊科技進(jìn)行增資，投資金額為小熊電器創(chuàng)意小家電生產(chǎn)建設(shè)（大良五沙）項(xiàng)目剩余募集資金 26,013.17萬元及其產(chǎn)生的銀行利息等（具體金額以實(shí)際劃轉(zhuǎn)日為準(zhǔn)），其中認(rèn)繳小熊科技注冊資本19,000萬元，其余資金進(jìn)入資本公積。2022年9月21日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下使用不超過人民幣70,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中2019年度首次公開發(fā)行股票募集資金不超過25,000.00萬元，2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過45,000.00萬元。2022年10月10日，公司召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的 “小熊電器智能小家電制造基地項(xiàng)目”和“小熊電器信息化建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目節(jié)余募集資金6,778.92萬元（占總募集資金凈額的比例為7.24%）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后對應(yīng)募集資金專戶將不再使用。公司及東莞證券與相應(yīng)開戶銀行共同簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。2023年5月10日，公司召開了2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的 “小熊電器創(chuàng)意小家電生產(chǎn)建設(shè)（均安）項(xiàng)目”和“小熊電器研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目節(jié)余募集資金3,150.50萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后對應(yīng)募集資金專戶將不再使用。公司與東莞證券、專戶開戶銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下使用不超過人民幣50,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。其中2019年度首次公開發(fā)行股票募集資金不超過15,000.00萬元，2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過35,000.00萬元。

　　（二）2022 年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的管理情況

　　2022年8月18日，公司及公司全資子公司廣東小熊精品電器有限公司（以下簡稱“小熊精品”），分別與招商銀行股份有限公司佛山分行、中信銀行股份有限公司佛山分行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勒流支行以及東莞證券簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容和格式與深圳證券交易所范本不存在重大差異。

　　2022年9月21日公司召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司進(jìn)行增資的議案》《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下使用不超過人民幣70,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中2019年度首次公開發(fā)行股票募集資金不超過25,000.00萬元，2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過45,000.00萬元；同意使用募集資金30,000萬元對小熊精品進(jìn)行增資，增資金額全部用于募集資金投資項(xiàng)目，其中認(rèn)繳小熊精品注冊資本20,000萬元，其余資金進(jìn)入資本公積。2023年5月10日，公司召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下使用不超過人民幣50,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。其中2019年度首次公開發(fā)行股票募集資金不超過15,000.00萬元，2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過35,000.00萬元。

　?。ㄈ┠技Y金專戶存儲情況

　　截至2023年06月30日，2019年度首次公開發(fā)行股票募集資金剩余人民幣139,446,632.75元。具體存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　小熊電器智能小家電制造基地項(xiàng)目、小熊電器信息化建設(shè)項(xiàng)目、小熊電器創(chuàng)意小家電生產(chǎn)建設(shè)（均安）項(xiàng)目、小熊電器研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)，對應(yīng)募集資金專戶已注銷,公司及東莞證券與相應(yīng)的開戶銀行共同簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

　　截至2023年06月30日，2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金剩余人民幣273,397,895.38元，其中賬上結(jié)存173,397,895.38元，購買定期存款金額100,000,000.00元。具體存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金實(shí)際使用情況

　　2023年半年度，公司募集資金實(shí)際使用情況詳見附件《2019年度首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況》（見附表 1）和《2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況》（見附表 2）。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　公司于2023年4月6日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，2023年5月10日召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的 “小熊電器創(chuàng)意小家電生產(chǎn)建設(shè)（均安）項(xiàng)目”和“小熊電器研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目節(jié)余募集資金3,150.50萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　截止2023年06月30日，小熊電器創(chuàng)意小家電生產(chǎn)建設(shè)（均安）項(xiàng)目、小熊電器研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶余額已轉(zhuǎn)出(實(shí)際轉(zhuǎn)出3,189.67萬元）并已辦理銷戶事宜。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2023年半年度，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的對相關(guān)信息進(jìn)行了披露，不存在募集資金存放、使用管理及披露違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　小熊電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月26日

　　附表1：

　　2019年度首次公開發(fā)行募集資金使用情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　附表2：

　　2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2023-058

　　小熊電器股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年8月24日在公司會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料于2023年8月14日以郵件等形式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，由董事長李一峰先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，全部監(jiān)事和高級管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以書面表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　1.審議并通過《2023年半年度報(bào)告全文及其摘要》

　　2023年半年度報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2023年半年度報(bào)告摘要詳見《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2.審議并通過《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1.第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　小熊電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月26日

　　證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2023-059

　　小熊電器股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年8月24日在公司會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料于2023年8月14日以郵件等形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，由監(jiān)事會(huì)主席黎志斌先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以書面表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過了如下議案：

　　1.審議并通過《2023年半年度報(bào)告全文及其摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核2023年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2.審議并通過《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金實(shí)際存放與使用情況。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1.第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　小熊電器股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月26日