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上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準(zhǔn)，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券400萬張，每張面值100元人民幣，發(fā)行總額40,000.00萬元，期限為發(fā)行之日起6年，可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]239號文同意，公司本次發(fā)行的40,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113593”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為21.32元/股。詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告》（公告編號：2021-005）。
因公司實施2020年年度利潤分配，轉(zhuǎn)股價格自2021年6月10日起調(diào)整為21.12元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-034）。
因公司實施2021年年度利潤分配，轉(zhuǎn)股價格自2022年6月29日起調(diào)整為21.10元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-039）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況
（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定，本次發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價向下修正條款如下：
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況
自2023年8月11日起至2023年8月24日，公司股價已有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%（即17.935元/股），若未來二十個交易日內(nèi)有五個交易日收盤價仍低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%，則可能觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。
三、風(fēng)險提示
公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年8月25日
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