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廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司關(guān)于“好客轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
“好客轉(zhuǎn)債”本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的期間從2023年8月11日起算，截至2023年8月24日，廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現(xiàn)有十個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的80%。若公司股價在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的80%，預(yù)計將觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款當(dāng)日召開董事會決定是否行使“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1133號文核準(zhǔn)，公司于2019年8月1日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券630萬張，每張面值100元，發(fā)行總額6.30億元，期限6年，債券利率分別為第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可轉(zhuǎn)債到期后5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]181號同意，公司發(fā)行的6.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年8月23日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“好客轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113542”。“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日為2020年2月12日至2025年7月31日，最新轉(zhuǎn)股價格為15.39元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況
?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價格修正條款
根據(jù)《廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算?！?/p>
?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況
“好客轉(zhuǎn)債”本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的期間從2023年8月11日起算，截至2023年8月24日，公司股價已出現(xiàn)有十個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的80%。若公司股價在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的80%，預(yù)計將觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。
三、風(fēng)險提示
公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款當(dāng)日召開董事會決定是否行使“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司
董事會
2023年8月24日
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